廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2019〕1503號

被告人郭某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼:6126281978********，漢族，文化程度初中，出生地為陜西省延安市，戶籍地及現(xiàn)住地均為陜西省延安市富縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙??

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，于2019年9月17日以被告人郭某甲涉嫌詐騙罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限1次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年3月期間，同案人譚某某伙同龔某某、王某某、馮某某等人（均另案處理）召集多人非法創(chuàng)立中華全國總工會(huì)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)，由譚某某擔(dān)任會(huì)長，下設(shè)十多個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展成上萬名會(huì)員，每個(gè)團(tuán)設(shè)團(tuán)長、副團(tuán)長、總統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、團(tuán)教導(dǎo)員、團(tuán)督察等職務(wù)，以大團(tuán)、小團(tuán)、大隊(duì)、小隊(duì)等進(jìn)行層級管理，租用廣東省廣州市越某某**街**號**房作為辦事處，在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)各種“民族資產(chǎn)解凍”和國家“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，以每個(gè)會(huì)員將來會(huì)獲得巨額扶貧款項(xiàng)為誘餌，將不特定的社會(huì)公眾拉進(jìn)微信群進(jìn)行非法集資，由團(tuán)隊(duì)各級統(tǒng)計(jì)收錢并逐級上交總會(huì)。

被告人郭某甲任中華全國總工會(huì)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)6團(tuán)的團(tuán)長，同案人郭某乙、楊某某、李某某、郭某丙（均另案處理）分別任總統(tǒng)計(jì)、總督察、統(tǒng)計(jì)、教導(dǎo)員，分別負(fù)責(zé)6團(tuán)非法集資項(xiàng)目的宣傳和消息層層轉(zhuǎn)發(fā)、非法集資款項(xiàng)的收取、上交以及會(huì)員微信群的建立和管理。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：6團(tuán)向社會(huì)公眾非法集資金額合計(jì)人民幣321,880.00元。

被告人郭某甲于2019年3月14日在陜西省延安市被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書證；

3、證人證言；

4、投資人陳述；

5、被告人供述和辯解；

6、鑒定意見；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲無視國家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人郭某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：董寶珠

2019年12月2日

附：

1被告人郭某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：158*******）。

2、本案卷宗材料3冊，光盤8張。

3、繳獲作案銀行卡1張等(詳見扣押清單)，現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局，請依法判處。

4、適用簡易程序建議書、具結(jié)書隨案移送。