浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2020〕5**號(hào)

被告人郭某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1102221990********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地北京市朝陽區(qū)**房**里**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月24日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，2020年1月17日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于金華市看守所。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2020年4月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

姜某某（另案處理）伙同許某某（另案處理）、張某甲（另案處理）等人實(shí)際經(jīng)營、控制天譽(yù)盛達(dá)公司、股中盈公司等多家企業(yè)。2015年10月以來，姜某某等人從河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司購買了26支現(xiàn)貨品種，在該公司搭建的濱海交易平臺(tái)進(jìn)行仿證卷式交易，每支品種購入的數(shù)量均占總數(shù)量的絕對(duì)多數(shù)。后姜某某、許某某等人讓天譽(yù)盛達(dá)公司等企業(yè)的業(yè)務(wù)員引誘被害人到濱海交易平臺(tái)開戶入金，讓業(yè)務(wù)組長向被害人推薦買賣其掌控的郵票、糧票，利用股中盈公司操縱價(jià)格走勢(shì)，以騙得被害人錢款。

被告人郭某甲任天譽(yù)盛達(dá)公司業(yè)務(wù)組長，其組內(nèi)業(yè)務(wù)員虛構(gòu)成功女性身份，通過天譽(yù)盛達(dá)公司提供的手機(jī)號(hào)碼，通過添加好友聊天的方式，與被害人取得聯(lián)系，謊稱有“內(nèi)幕消息”，能預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)等，并通過提前披露價(jià)格漲跌信息，讓被害人信以為真，伺機(jī)將其業(yè)務(wù)組長即郭某甲包裝成知曉“內(nèi)幕信息”的老師、助理推薦給被害人。業(yè)務(wù)員還配合業(yè)務(wù)組長誘騙、鼓動(dòng)被害人開戶入金，按推薦進(jìn)行買賣，并在被害人有虧損時(shí)配合業(yè)務(wù)組長即郭某甲予以安撫。被告人郭某甲負(fù)責(zé)指導(dǎo)被害人開戶入金，根據(jù)許某某、王某甲（另案處理）的指示誘騙被害人在指定時(shí)間、價(jià)位買賣公司掌控的郵票、糧票，并將王某甲的指示傳達(dá)給組內(nèi)業(yè)務(wù)員。股中盈公司通過其在濱海交易平臺(tái)開設(shè)的多個(gè)交易商賬戶，利用掌握的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，先以自買自賣的方式，活躍盤面拉升價(jià)格；當(dāng)?shù)竭_(dá)一定價(jià)位時(shí)，就大量拋售持有的郵票、糧票，操縱價(jià)格下跌；當(dāng)下跌到一定價(jià)位時(shí)，公司又操縱價(jià)格向上回調(diào)，繼而再操縱價(jià)格下跌，如此循環(huán)直至將持有的郵票、糧票基本拋空。在此過程中，被告人郭某某根據(jù)許某某、王某甲的指示向開戶不久的入金較少的被害人推薦購買價(jià)格將上漲的郵票、糧票，讓其小幅獲利，誘騙其加大投資；被害人欲投入大額資金后，就推薦購買價(jià)格將下跌的郵票、糧票，并編造各種理由讓被害人持有或繼續(xù)買入。被告人郭某某與股中盈公司的抄盤人員相互配合，通過操縱涉案郵票、糧票的價(jià)格漲跌，采用反向高拋低買的交易模式，騙得被害人巨額錢款。

2015年10月至2016年12月，被告人郭某某任天譽(yù)盛達(dá)公司業(yè)務(wù)組長，違法所得共計(jì)32.5萬元，任組長期間參與騙得人民幣1310.3944萬元。

2020年2月25日，被告人郭某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、后臺(tái)數(shù)據(jù)、歸案經(jīng)過、人員信息；

2.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：電子光盤；

3.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

4.證人證言：證人姜某某、許某某、張某甲、王某甲、賈某某、侯永強(qiáng)、王某乙、王某丙、楊某甲、王某丁、王某戊、張某乙、張某丙、李某甲、雷某某、紀(jì)某某、余利花、漆富裕、陳某甲、劉某某、楊某乙、徐某某、陳天水、陳某乙、程某甲、陳某丙、郭某乙、張某丁、何某某、劉勝強(qiáng)、范某某、王某己、杜某某、郎某某、程某乙、楊某丙、李某乙、孔某某、馮某某、李某丙、袁某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人羅艷紅、胡某某、費(fèi)建平、彭某某、連某某、夏某某、楊某丁、萬某某、韓某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人郭某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人郭某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相方法詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：萬斌

2020年4月30日

附：

1、被告人郭某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2、公安卷十冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。