江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2019〕482號

被告人郭某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3624281990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住址江西省萬安縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2017年5月6日被邳州市公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院以事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，同日被邳州市公安局取保候?qū)彙?019年3月29日，被告人郭某某因涉嫌詐騙罪再次被邳州市公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結，以被告人郭某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月16日將本案退回邳州市公安局補充偵查，邳州市公安局于2019年9月16日重新移送本院審查起訴。因案情復雜，本院分別于2019年8月2日、10月16日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年9月29日，被告人郭某某、李某某（已判刑）等人成立杭州**經(jīng)濟信息咨詢有限公司（以下簡稱“*甲公司”）。2016年4月1日，公司名稱變更為杭州**房產(chǎn)中介有限公司。2016年6月份，被告人李某某經(jīng)江蘇**商品經(jīng)紀有限公司（法定代表人顧某某，以下簡稱“*乙公司”）渠道三部業(yè)務員黃某某介紹，作為*乙公司的下線代理商，組織*甲公司人員誘騙客戶在“**服務平臺”開戶投資，進行郵幣卡交易。通過轉發(fā)*甲公司的操作信息，誘騙客戶增加投資額，在高位價格買入后，再利用*甲公司對價格的控制使價格跌到低位，從而共同騙取投資者資金，下線代理商公司獲得投資者虧損數(shù)額的50%-60%的分成。經(jīng)徐州市彭城聯(lián)合會計師事務所專項審計，*甲公司共發(fā)展客戶56人，致客戶虧損人民幣1753808.47元。截至2016年8月16日，顧國民向李某某的轉款共計人民幣2187390.36元。

2.2016年9月份，被告人郭某某與何某某、楊某某（已判刑）等人合資設立杭州**經(jīng)濟咨詢公司，后與蘇州**公司合作并通過蘇州**公司與湖南**商品交易所平臺簽訂普洱茶經(jīng)紀會員協(xié)議，利用湖南**商品交易所平臺參與普洱茶電子盤交易。該公司以通過股票群加好友，取得信任等方式引誘投資者在湖南**商品交易所平臺開戶投資，利用蘇州**公司提供的反向操作信息提供給投資者，誘騙投資者高價購買蘇州**公司指定的產(chǎn)品，導致投資者虧損，騙取投資者的錢款。

經(jīng)審計，截止2017年3月，杭州**經(jīng)濟信息咨詢公司與蘇州**公司共騙取投資錢款為人民幣1858025.67元。

2019年3月20日，被告人郭某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細、聊天記錄等書證；

2.證人陳某甲、呂某某、王某某等人的證言；

3.被害人李某甲、陳某乙、陳某丙、馮某某等人的陳述；

4.被告人郭某某與同案人何某某、李某乙等人的供述與辯解；

5.徐州彭城聯(lián)合會計師事務所專項審計報告等。

本院認為，被告人郭某某與何某某、李某某等人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人郭某某與何某某、李某某等人系故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郭某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員：周德印

2019年10月30日

附：

????1.被告人郭某某現(xiàn)羈押在邳州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊。