湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢公刑訴〔2020〕135號(hào)

被告人郭某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309221993********，漢族，初中文化，湖南省桃江縣人，無業(yè)，戶籍所在地和住所地湖南省益陽市桃江縣**鎮(zhèn)**村**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月17日被益陽市公安局朝陽分局刑事拘留，同年8月23日被該局監(jiān)視居??；因傳喚不到案，于2019年12月4日被該局刑事拘留，于2020年1月10日被該局監(jiān)視居??；同年1月19日被本院重新監(jiān)視居住。

本案由益陽市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2020年2月13日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天，從2020年2月18日至2020年3月3日。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年3月3日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年4月3日將該案重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，曾某某（另案處理）通過從事信貸工作的湯某某牽線，出借人民幣50000元（以下金額均為人民幣）給文某某用于歸還前債，實(shí)際交付文某某40000元，約定每月利息8500元。其在明知文某某本人無償還能力，利用其家庭條件富裕、急需用錢、不敢告訴家人的心理，惡意壘高其債務(wù)，意圖低價(jià)購買文某某位于益陽市**小區(qū)的一套房屋。因其自己沒有足夠的資金放貸，便與被告人郭某甲合謀，由郭某甲出資交由曾某某借給文某某，來壘高文某某的債務(wù)。其先后從郭某甲處拿了20000元和15000元借給文某某，月息6000元，并要求文某某分別出具26000元和21000元的借條。此外，文某某還每次支付給郭某甲500元的好處費(fèi)。因文某某堅(jiān)持這套安置房要200000元才肯出售，曾某某認(rèn)為價(jià)格太高，告知郭某甲自己放棄購買，郭某甲便提出由其來購買。

2018年4月5日，文某某因無法償還債務(wù)，決定將位于小香港安置小區(qū)的該套房屋以200000元的價(jià)格出售給被告人郭某甲。郭某甲通過其姐姐郭宏麗與文某某簽訂房屋買賣合同，由郭某乙出資80000元作為首付。郭某甲在明知文某某的該套房屋是安置房的情況下，在合同上約定尾款要在房產(chǎn)證、土地證齊全且在規(guī)定時(shí)間過戶的情況下支付，如果在規(guī)定時(shí)間證件不齊就以80000元的價(jià)格出售房屋。而郭宏麗在支付80000元首付時(shí)要求文某某寫下一張80000元的借條，約定利息5000元。文某某在收到80000元首付款后，歸還了曾某某47000元的借款和利息。曾某某拿到錢后，將44000元?dú)w還給郭某甲，從中獲利3000元。

2018年4月至6月期間，被告人郭某甲又多次以“砍頭息”等方式借款給文某某，約定100元/天-800元/天不等的高額利息，惡意壘高其債務(wù)。具體犯罪事實(shí)如下：
????1、2018年4月，郭某甲以400元/天的利息借款30000元給文某某，實(shí)際支付20000元，本金和利息共收回32580元。

2、2018年4月5日，郭某甲以100元/天的利息借款13000元給文某某，實(shí)際支付10000元，本金和利息共收回13000元。

3、2018年5月，郭某甲以600元/天的利息借款45000元給文某某，實(shí)際支付30000元，本金和利息共收回40000元，剩下5000元未收回。

4、2018年6月，郭某甲以800元/天的利息借款56000元給文某某，包含前次未歸還的5000元，實(shí)際支付35000元。

5、2018年6月28，郭某甲借款50000元給文某某，未約定利息，實(shí)際支付45000元，收回31000元，還剩余14000元未收回。

2018年7月，被告人郭某甲催促文某某還款時(shí)提出再借30000元給文某某歸還其他人的債務(wù)，在要求文某某提供抵押時(shí)從文某某手中拿走了其父親的房產(chǎn)證、車鑰匙，并將文某某所欠借款匯總，要求文某某寫下一張140000元的借條，再將一顆子彈交給文某某威脅其按時(shí)還款。經(jīng)查，至2018年7月，郭某甲單獨(dú)或伙同曾某某借給文某某271000元（未包含80000元購房款），實(shí)際支付175000元。文某某已歸還的借款和支付的好處費(fèi)共計(jì)164580元。后因文某某未按時(shí)還款，郭某甲安排其姐姐郭某乙隱瞞與文某某房屋買賣的事實(shí)，持80000的借條向益陽市資陽區(qū)人民法院提起借貸糾紛訴訟。一審法院判決文某某償還郭某乙80000元借款，支付違約金5000元。

案發(fā)后，被告人郭某甲被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過、戶籍資料等書證；2.證人郭某乙、曾某某、吳某某等人的證言；3.被害人文某某的陳述；4.被告人郭某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)、提取、搜查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲單獨(dú)或伙同他人騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂；在共同犯罪中，其起主要作用，系主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第一、二款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察官：孫雅靜

2020年4月28日

附：

1.被告人郭某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1771171****。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)，電子卷宗光盤一張。?