福建省寧化縣人民檢察院

起 訴 書

寧檢公訴刑訴〔2019〕93號(hào)

被告人郭某甲，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3505261989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省德化縣，戶籍地福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省**縣**村**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被寧化縣公安局刑事拘留，同年8月4日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌詐騙罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足,分別于2019年1月29日、2019年4月12日退回寧化縣公安局補(bǔ)充偵查；寧化縣公安局于2019年2月28日、5月9日重新移送審查起訴。因案件重大，復(fù)雜，于2019年1月16日、3月29日延長(zhǎng)審查期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人郭某甲與郭某乙（取保候?qū)彛⒐潮ㄈ”：驅(qū)彛┮?7萬(wàn)元人民幣的價(jià)格到四川省成都市找章某某（另案處理）購(gòu)買復(fù)制的MT4軟件平臺(tái)，并在章某某的教授下學(xué)習(xí)后臺(tái)操控調(diào)點(diǎn)差、隔夜利息、手續(xù)費(fèi)、開(kāi)戶、給賬戶隨意注金等功能。復(fù)制的MT4軟件平臺(tái)買回后，郭某乙、郭某丙因不會(huì)使用便放棄。2018年5月份，被告人郭某甲學(xué)會(huì)搭建MT4平臺(tái)后，通過(guò)QQ購(gòu)買服務(wù)器，把從章某某處購(gòu)買的MT4軟件平臺(tái)復(fù)制搭建到服務(wù)器里，并通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布廣告推銷出租，先后出租給朱某某、林某某、官某某、黃某某等人（均另案處理），為他們提供虛假的交易平臺(tái)，幫助朱某某、林某某、官某某、黃某某等人以投資交易方式騙取他人投資錢款。

1、2017年7月份以來(lái)，朱某某、陸某某等人（均另案處理）與他人合伙租用MT4軟件平臺(tái)進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。2018年4、5月至2018年8月，被告人郭某甲將從章某某處購(gòu)買的MT4軟件平臺(tái)復(fù)制搭建后以每月5000元人民幣的租金出租給朱某某、陸某某等人實(shí)施詐騙，非法獲利15000元人民幣。朱某某、陸某某等人利用該MT4軟件平臺(tái)在廣東省惠州市慧城區(qū)租用辦公地點(diǎn)實(shí)施詐騙，先后騙取被害人嚴(yán)某某、陳某某、段某某等人948164.8元人民幣。（該平臺(tái)端口號(hào)：7708)

2、2017年初，林某某等人與他人租用MT4軟件平臺(tái)進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。2018年7月，被告人郭某甲將從章某某處購(gòu)買的MT4軟件平臺(tái)復(fù)制搭建后以每月6000元人民幣的租金將兩套MT4軟件平臺(tái)出租給林某某等人實(shí)施詐騙，非法獲利12000元人民幣。林某某等人利用該平臺(tái)在江西省吉安市清源區(qū)租用辦公地點(diǎn)實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。 （該平臺(tái)端口號(hào)：7712、8813)

3、2018年5月至8月，被告人郭某甲將從章某某處購(gòu)買的MT4軟件平臺(tái)復(fù)制搭建后以每月6500元人民幣的租金出租給官某某、李某某等人（均另案處理）實(shí)施詐騙，非法獲利19500元人民幣。官某某、李某某等人利用該MT4軟件平臺(tái)在廣東省河源縣實(shí)施詐騙，先后騙取被害人任某某、晏某某、駱某某等人1142857.08元人民幣。（該平臺(tái)端口號(hào)：8802)

4、2018年6月底至2018年8月，被告人郭某甲將從章某某處購(gòu)買的MT4軟件平臺(tái)復(fù)制搭建后以每月7000元人民幣的租金將MT4軟件平臺(tái)出租給霍某某等人實(shí)施詐騙，非法獲利14000元人民幣。霍某某等人利用該軟件平臺(tái)在河南鄭州租用辦公地點(diǎn)實(shí)施詐騙。（該平臺(tái)端口號(hào)：8811)

5、2018年7月初至2018年8月底，被告人郭某甲將從章某某處購(gòu)買的MT4軟件平臺(tái)復(fù)制搭建后以每月6500元人民幣的租金將MT4軟件平臺(tái)出租給黃某某等人實(shí)施詐騙，非法獲利13000元人民幣。黃某某等人利用該軟件平臺(tái)在陜西省西安市雁塔區(qū)嘉天國(guó)際**室實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，先后騙取被害人楊某某、賈某某、劉某某等人680046.22元人民幣。（該平臺(tái)端口號(hào)：7703）

經(jīng)福建銳眼司法鑒定所鑒定：被告人郭某甲出租給朱某某、林某某、官某某、黃某某等人的MT4軟件平臺(tái)可以修改訂單記錄中的“開(kāi)倉(cāng)價(jià)”、“止損價(jià)”、“止盈”等。

2018年8月3日，被告人郭某甲在泉州市**縣**鎮(zhèn)**室被抓獲。

另查明，被告人郭某甲積極配合寧化縣公安局調(diào)查取證，摧毀MT4軟件平臺(tái)詐騙點(diǎn)7個(gè)，抓捕犯罪嫌疑人70余人，追回贓物、贓款600余萬(wàn)元，為成功摧毀詐騙窩點(diǎn)提供有力幫助。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1．寧化縣公安局提供的戶籍證明、人員基本信息、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、情況說(shuō)明等書證；2.證人郭某乙、郭某丙、官某某、范某某、朱某某、霍某某、黃某某的證言；3.辨認(rèn)、勘驗(yàn)、檢查、扣押筆錄；4.電子數(shù)據(jù)； 5.被告人郭某甲的供述和辯解；6. 福建銳眼司法鑒定所出具的“MT4”平臺(tái)功能的鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲以非法占有為目的，明知MT4軟件平臺(tái)可用于實(shí)施詐騙活動(dòng)，仍為他人提供MT4軟件平臺(tái)等犯罪工具，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人郭某甲到案后主動(dòng)協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院

檢 察 員：張朝忠

2019年5月22日

　

附：

1．被告人郭某甲現(xiàn)羈押于清流縣看守所；

2．隨案移送偵查卷十二冊(cè)，光盤六張。