河南省延津縣人民檢察院　

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2020〕818號(hào)

被告人郭某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715022000********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住山東省聊城市**路**苑**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2020年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年10月26日已告知被害人楊某某、陳某某等有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人郭某某，聽取了被害人楊某某、陳紅等人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月份，被告人郭某某在明知他人使用購買的銀行卡從事詐騙犯罪的情況下，仍以其本人身份信息辦理的銀行卡以每張300元的價(jià)格出售給他人，為上游詐騙分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助。

1、2020年6月17日，家住延津縣**鎮(zhèn)**村的楊某某被詐騙分子冒充客服以刷單領(lǐng)取福利為由騙走45750元，被騙的45750元錢分六次全部轉(zhuǎn)入被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（尾號(hào)7570）后被轉(zhuǎn)走。

2、2020年6月17日，家住江蘇省宜興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)的陳某某被詐騙分子冒充客服以刷單領(lǐng)取福利為由騙走33946元，被騙的33946元錢分六次全部轉(zhuǎn)入被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（尾號(hào)7570）后被轉(zhuǎn)走。

3、2020年6月18日，家住江蘇省昆山市**棟**室的耿某某被詐騙分子冒充客服以刷單領(lǐng)取福利為由騙走48486元，被騙的48486元錢分五次全部轉(zhuǎn)入被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（尾號(hào)7570）后被轉(zhuǎn)走。

4、2020年6月18日，家住安徽省旌德縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)的許某某被詐騙分子冒充客服以刷單領(lǐng)取福利為由騙走6796元，被騙的6796元中有3999元轉(zhuǎn)入被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（尾號(hào)7570）后被轉(zhuǎn)走。

5、2020年6月17日，家住河南省鄧州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)的孫某某被詐騙分子冒充客服以刷單領(lǐng)取福利為由騙走29196元，被騙的29196元中有19675元分三次轉(zhuǎn)入被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡尾號(hào)7570）內(nèi)后被轉(zhuǎn)走。

6、2020年6月2日，家住河南省溫縣**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)的秦某某被詐騙分子以投資充值為由騙走60000元，被騙的29196元錢中有40000元轉(zhuǎn)入秦某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（尾號(hào)5777）后，又分兩次轉(zhuǎn)入被告人郭某某的工商銀行卡內(nèi)（尾號(hào)4557）后被轉(zhuǎn)走。

綜上，被告人郭某某共幫助他人實(shí)施詐騙6起，價(jià)值共計(jì)191856元。

2020年7月24日，被告人郭某某家屬退賠楊某某30000元，楊某某對(duì)郭某某表示諒解。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證：銀行交易明細(xì)、到案經(jīng)過、被告人戶籍證明等書證；?

????2.被害人陳述：被害人楊某某、陳某某等陳述；

????3.被告人供述和辯解：被告人郭某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而為其提供銀行卡，為他人詐騙提供幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某為他人實(shí)施詐騙犯罪提供幫助，在共同犯罪中起輔助作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人郭某某退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得了被害人楊某某的諒解，可以酌情從輕處罰。被告人郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人郭某某有期徒刑兩年零二個(gè)月，并處罰金15000元。建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

延津縣人民法院?????????????????????????????????

???????????????????????????????????檢察官：鄧俊峰

?????????????????????????????2020年11月10日　

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于延津縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)共239頁；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。