廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑檢刑訴〔2020〕155號(hào)

被告人郭某某（行業(yè)名：香山），女，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：1521271972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住南寧市興寧區(qū)**路**園**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月5日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人郭某某于2013年8月左右在陳某某（行業(yè)名：傲雪）的推薦下，在南寧市青秀區(qū)鳳嶺名園小區(qū)一出租屋申購(gòu)21份份額加入名為“商務(wù)商會(huì)”（又名：“資本運(yùn)作”）的傳銷組織。該傳銷組織以申購(gòu)份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元至69800元不等的費(fèi)用獲得加入資格，采用“五級(jí)三晉制”作為參加人員分級(jí)、晉升的制度，即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購(gòu)的份額和發(fā)展情況不同，將組織人員進(jìn)行層級(jí)排位，并規(guī)定低級(jí)別晉升高級(jí)別必須具備相應(yīng)的條件，按照業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總的順序組成層級(jí)，以發(fā)展下線人員繳納申購(gòu)款加入作為計(jì)算個(gè)人提成報(bào)酬的依據(jù)。郭某某于2014年6月左右達(dá)到老總級(jí)別，并履行了老總職責(zé)，管理自己傘下人員，負(fù)責(zé)上傳下達(dá)、召集下線人員開會(huì)和學(xué)習(xí)等活動(dòng)。2017年6月左右，郭某某下線老總?cè)藬?shù)已達(dá)到7人，其從原體系獨(dú)立，自己作為體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理新人申購(gòu)、收取申購(gòu)款、計(jì)算核發(fā)傳銷人員工資等工作。截至2018年2月，郭某某的下線傳銷人員李某某、李某甲、李某乙、張某某、劉某某、李某丙、范某某、張某甲、譚某某、張某乙、呂某某、劉某甲、劉某乙、王某某、于某某、孫某某、李某丁、鄭某某、任某某、任某甲、張某丙、任某乙、楊某某、臧某某、任某丙、劉某丙、李某戊、黃某某、郝某某、唐某某、王某乙、陳某甲、“劉某某”等三十余人已達(dá)到老總級(jí)別。

被告人郭某某于2019年12月5日在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**陸**菜市附近一出租屋被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；

2.證人馬某某、李某戊、王某乙的陳述；

3.同案犯李某乙、范某某、譚某某、李某甲、劉某某、孫某某、張某丙、劉某甲的供述；

4、被告人郭某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人郭某某以參與“商務(wù)商會(huì)”（又名：“某某甲”）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢察員：王小寧

2020年4月10日

附：

1、被告人郭某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2、案卷材料一冊(cè)，適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。