臥龍區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

宛龍檢二部刑訴〔2019〕48號　

　　被告人郭某，女性，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41290119********，漢族，大學本科，戶籍所在地河南省南陽市**區(qū)，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)臥龍崗分局決定，于2019年7月25日監(jiān)視居住。

本案由南陽市公安局臥龍崗公安分局偵查終結(jié)，以被告人郭某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，于2019年8月28日一次退回補充偵查；于2019年10月12日二次退回補充偵查?，F(xiàn)本案已補查完畢。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年，廣東善心匯文化傳播公司被公安部定性為傳銷活動組織，“法人張某某”被抓獲歸案，2017年09月，上級交辦我轄區(qū)家住河南省南陽市臥龍區(qū)*路*號的郭某涉嫌組織、領導傳銷活動，經(jīng)查，2016年郭某通過朋友注冊成為“善心匯”會員，從事傳銷活動。2019年6月14日經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所鑒定：經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所鑒定：郭某（身份證號碼：41292119********）的登錄用戶名為king*****an,ID為11***00，屬于普通用戶，賬戶創(chuàng)建時間為2017年1月26日。該賬戶在整個網(wǎng)絡中處于第18層，其下級網(wǎng)絡有4層，49個會員賬號。該賬戶共完成7次贈與，累計21000元，6次受助，累計27000元。截止2017年7月24日，已支出善種子11個，剩余善種子0個，已支出善心幣20個，剩余善心幣0個，已支出善金幣0個，剩余善金幣6280元，管理錢包已支出4300元，管理錢包剩余1280元。認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2. 被告人郭某供述與辯解；

3.證人證言

4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某違反社會主義市場經(jīng)濟秩序，以加入善心匯為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其它人參加，騙取財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪；犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人郭某的行為已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪，其法定刑為五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。結(jié)合本案，被告人郭某系初犯，在接到公安機關電話通知后能夠主動到案并如實供述自己的罪行，且簽署了認罪認罰具結(jié)書。被告人的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，故建議對郭某在拘役三個月以下量刑，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院

檢察員：李良英

2019年12月6日

附：

1.被告人郭某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話15225******；

2.全部案卷和證據(jù)材料?！?/span>

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。