寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢二部刑訴〔2020〕101號

被告人郭某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼6401031977********，漢族，大學本科，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)**園**小區(qū)**號，住寧夏銀川市金某某**室。2019年9月30日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2019年11月6日經本院批準同日由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結，以被告人郭某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月2日補查重報。本院于2019年12月19日、2020年3月3日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

杭州我是小丑科技有限公司是實際控制人葉某某（已判決）等人使用沈某某的身份信息于2018年1月3日在杭州市蕭山區(qū)注冊成立，該公司開發(fā)運營了一款名為“IAMCLOWN(我是小丑)”（簡稱“IAC”）手機APP軟件程序，宣稱利用社交軟件傳播廣告就能收益，以互聯(lián)網為載體，以推薦注冊加入的形式發(fā)展會員，要求加入者繳納費用獲取加入及發(fā)展下線會員的資格，并按照推薦關系形成上下級層級關系，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利的依據(jù)，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，通過傳銷活動大肆騙取財物。平臺采取會員注冊制，新舊會員必須交納200元的激活費用給平臺，由上線拿到激活碼對新會員進行激活，激活成功新會員取得購買平臺虛擬種子獲取靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲利動態(tài)收益的資格。該平臺會員分為10個級別：分別是M1至M10級。會員級別的劃分以發(fā)展下線會員的數(shù)量和級別為主要依據(jù)。注冊并成功購買一筆種子即晉升為M1級；M1發(fā)展3個M1晉升為M2；M2發(fā)展3個M2晉升為M3；M3發(fā)展3個M3晉升為M4.......以此類推，M9發(fā)展3個M9晉升為M10級。會員級別越高享受的靜態(tài)收益比例越高，享受發(fā)展下線推薦獎的層級越多。運營模式為：會員之間以平臺虛擬的種子作為交易對象，會員根據(jù)級別的不同每次限購1-20顆種子，每顆種子2000元。1個計時周期10天內播種1-4次，48小時之內只能播種1次。提交購買訂單后，系統(tǒng)24小時內匹配，匹配后24小時內打款，24小時內確認收款并評價。買入后，種子以每日1-2.8%的速度成長，7天后可以收割，如不收割則21天后強制收割。收割后種子轉到夢想背包并停止成長。賣出種子時需有一個成長中的訂單。上線會員根據(jù)傘下會員購買種子的數(shù)量按照0.2-6%的比例獲取獎勵進入獎金背包。夢想背包1顆起賣且需0.25的倍數(shù)，獎金背包0.5顆起賣且需0.5的倍數(shù)。夢想背包種子沒有次數(shù)的限制。

2018年6月26日該傳銷組織將IAC資金互助平臺改版為ADC挖礦平臺，植入IAC會員數(shù)據(jù)，運作模式、運營模式等同于IAC，種子改為C幣，會員級別由M1-M10改為L1-L10，夢想背包改為礦場，資金背包改為云礦場。

20l8年1月,被告人郭某某經馬某某（已判決）介紹注冊成為IAC平臺會員。郭某某為獲取平臺靜態(tài)、動態(tài)獎勵，在銀川市金某某注冊成立銀川市金某某龍卷風計算機軟件服務部,在該工作室內通過組建微信群、口口相傳等方式，直接或間接發(fā)展何某某、孫某某、謝某某、王某某、胡某某等人參與IAC傳銷活動,并按照上下層級關系放置在自己傘下以此獲利。經鑒定，郭某某在該傳銷組織中會員級別為L7,總層級18層，下線會員14227名，其中有效會員13586名，涉案金額508785000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、傳銷人員層級圖、扣押清單等書證；

2.證人何某某、孫某某、謝某某等人的證言；

3.被告人郭某某的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，杭州我是小丑科技有限公司開發(fā)的“IAMCLOWN”（簡稱“IAC”）軟件程序，以互聯(lián)網為交易平臺，以提供網絡推廣經營活動為名，要求加入者繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物、擾亂經濟社會秩序，是組織、領導傳銷活動犯罪行為。被告人郭某某加入該傳銷組織后，成立服務部，通過微信、培訓會等途徑傳播該傳銷組織，同時積極發(fā)展下線會員，通過直接或間接發(fā)展有效會員累計達120人以上，涉及傳銷資金累計達250萬元以上，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。該傳銷組織系共同犯罪，被告人郭某某經馬某某發(fā)展成為下線，在該傳銷組織中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人郭某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郭某某自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，自愿接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人郭某某從寬處理，建議對被告人郭某某以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑六個月以上二年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：萬改寧

2020年3月17日

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料、證據(jù)六冊和散頁材料84頁；

3.認罪認罰具結書一份。