武陟縣人民檢察院

起?訴?書

武檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人郭某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108231983********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河南省焦作市武陟縣，住武陟縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣公安局決定，于2019年4月17日被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被武陟縣公安局逮捕。

本案由焦作市武陟縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月份以來，被告人郭某甲等人以“1040陽光工程”為誘餌，組織會(huì)員進(jìn)行聽課洗腦，宣稱投資人民幣69800元成為會(huì)員，一周后能得到人民幣19000元的返利，要求參加者積極發(fā)展下線，發(fā)展一名下線獎(jiǎng)勵(lì)人民幣6000元，發(fā)展人數(shù)達(dá)到29人后獲得出局資格，出局后可得人民幣1040萬元。按照投資金額及發(fā)展下線人數(shù)分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別，并按照一定的順序組成層級(jí)。截止目前，被告人郭某甲共發(fā)展下線會(huì)員21層35人，直接或者間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣237.7萬元，個(gè)人非法獲利人民幣60余萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??被告人郭某甲的戶籍證明等書證；

2.??證人郭某乙等人的證言；

3.??被告人郭某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲以“1040陽光工程”為誘餌，組織會(huì)員進(jìn)行聽課洗腦，宣稱投資人民幣69800元成為會(huì)員，一周后能得到人民幣19000元的返利，要求參加者積極發(fā)展下線，發(fā)展一名下線獎(jiǎng)勵(lì)人民幣6000元，發(fā)展人數(shù)達(dá)到29人后獲得出局資格，出局后可得人民幣1040萬元為名，要求參加者以繳納入會(huì)費(fèi)的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，郭某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武陟縣人民法院

檢察員：李志強(qiáng)

朱廷磊

2020年1月2日

附：

????1.被告人郭某甲現(xiàn)被羈押于武陟縣看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。