廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北銀檢刑訴〔2020〕68號

被告人郭某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：1403111989********，漢族，大專文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地:山西省陽泉市郊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，捕前住廣西北海市銀海區(qū)**園**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月7日被北海市公安局銀海分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局銀海分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日、2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，被告人郭某某經(jīng)李某甲（未到案）的介紹來到北海市銀海區(qū)，在繳交69800元人民幣申購款后加入“資本運(yùn)作”非法傳銷組織，然后積極發(fā)展下線進(jìn)行牟利。先后直接發(fā)展了趙某某、李乙、胡某某為其下線。至案發(fā)時，被告人郭某某發(fā)展的直接和間接下線人員超過30人，且層級在三級以上，并已達(dá)到老總級別。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、抓獲經(jīng)過、銀行流水記錄等書證；2、被告人郭某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某到案后自愿如實供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人郭某某從寬處理，建議對郭某某在有期徒刑一年三個月至一年六個月判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢 察 員： 蘇意

2020年3月9日

附：

1．被告人郭某某現(xiàn)羈押在北海市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．訊問筆錄、換押證各1份

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份