山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑刑訴〔2019〕849號

被告人郭某某，男，漢族，1993年**月**日出生，大學(xué)文化程度，群眾，身份證號：3606021993********，戶籍所在地江西省吉安市吉州區(qū)**路**號**棟**單元**房，案發(fā)前住廣東省惠州市惠東縣**小區(qū)**號樓**單元**室，無業(yè)。因涉嫌尋釁滋事罪于2018年12月18日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，漢族，1992年**月**日出生，大學(xué)文化程度，群眾，身份證號：3506231992********，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳浦縣**鄉(xiāng)**村**號，案發(fā)前住福建省泉州市豐澤區(qū)**園**號樓**單元**室，2018年12月18日因涉嫌尋釁滋事罪被太原市公安局迎澤分局依法刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，漢族，1990年**月**日出生，大學(xué)文化程度，群眾，身份證號：4301811990********，無業(yè)，戶籍所在地上海市楊浦區(qū)**路**號，案發(fā)前住福建省泉州市豐澤區(qū)**園**號樓**單元**室。2018年12月18日因涉嫌尋釁滋事罪被太原市公安局迎澤分局依法刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，漢族，1992年**月**日出生，大學(xué)文化程度，群眾，身份證號：3606021992********，無業(yè)，戶籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)**路**號**單元**室，案發(fā)前住廣東省惠州市惠東縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年12月18日因涉嫌尋釁滋事罪被太原市公安局迎澤分局依法刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，漢族，1995年**月**日出生，初中文化程度，群眾，身份證號：3506231995********，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳浦縣**鄉(xiāng)**村**號，案發(fā)前住福建省漳浦縣**鄉(xiāng)**村**號，?2018年12月18日因涉嫌尋釁滋事罪被迎澤分局依法刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丙，男，漢族，1995年**月**日出生，初中文化程度，群眾，身份證號：3506231995********，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳浦縣**鄉(xiāng)**村**號，案發(fā)前住福建省泉州市豐澤區(qū)**園**號樓**單元**室。2018年12月18日因涉嫌尋釁滋事罪被迎澤分局依法刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕

被告人王某某，男，漢族，1991年**月**日出生，大學(xué)文化程度，群眾，身份證號：3606021991********，無業(yè)。戶籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)**鎮(zhèn)**號，案發(fā)前住廣東省惠州市惠東縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年12月18日因涉嫌尋釁滋事罪被迎澤分局依法刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，漢族，1994年**月**日出生，大學(xué)文化程度，群眾，身份證號：3506231994********，無業(yè)。戶籍所在地福建省漳浦縣**鄉(xiāng)**村**號，案發(fā)前住福建省泉州市豐澤區(qū)**園**號樓**單元**室。2018年12月18日因涉嫌尋釁滋事罪被迎澤分局依法刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，漢族，1995年**月**日出生，大專文化程度，群眾，身份證號：3503211995********，無業(yè)，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，案發(fā)前住廣東省惠州市惠東縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年12月18日因涉嫌尋釁滋事罪被迎澤分局依法刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、楊某甲、許某某、張某甲、楊某乙、楊某丙、王某某、趙某某、黃某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索、尋釁滋事罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月24日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月以來，以被告人郭某某、楊某甲、許某某為首，張某甲、王某某、楊某丙、楊某乙、趙某某、黃某某為主要成員的犯罪集團(tuán)，為了謀取非法利益，在福建省泉州市豐澤區(qū)**園**號樓**單元租用辦公場所，購置電腦、手機(jī)、手機(jī)卡等作案工具，私自設(shè)立“**金融”、“**金融”小額網(wǎng)貸公司向被害人發(fā)放貸款。該犯罪集團(tuán)發(fā)放貸款的額度為600元-3000元不等，放貸周期為6天，通過設(shè)置利息和服務(wù)費（預(yù)扣款的30%-35%）、延期費（借款額的30%）、逾期費（每天100元）等收費項目，以收取高額息費為由，對逾期未還款的被害人不斷以電話、短信辱罵、威脅，甚至發(fā)送合成誹謗侮辱貸款人的照片、靈堂照等恐嚇的方式進(jìn)行催收。該犯罪集團(tuán)成立以來，以獲取非法利益為目的，有組織的以網(wǎng)絡(luò)套路貸為手段，多次實施敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪行為，為非作惡，擾亂社會市場經(jīng)濟(jì)、破壞社會秩序，造成惡劣社會影響。具體犯罪事實如下：

一、敲詐勒索罪

2018年2月至8月期間，為了攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，在被告人郭某某、楊某甲、許某某的指使下，被告人王某某、趙某某、黃某某以審核的名義獲取被害人信息，后由分管財務(wù)的被告人張某甲向被害人出借小額貸款，在被害人借款逾期后，由被告人楊某丙、楊某乙，對逾期未還款的多名被害人分別多次不斷加以電話、短信辱罵、威脅、甚至發(fā)送合成誹謗侮辱貸款人照片、靈堂照等方式進(jìn)行暴力催收，迫使被害人向其償還高額利息、被害人鄒某某等33名被害人迫于暴力威脅、恐嚇，向該犯罪集團(tuán)償還高額息費，累計金額共計19.576余萬元，造成被害人劉某某自殺身亡的嚴(yán)重后果。

二、尋釁滋事罪：

1）2018年2月至8月期間，為了攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，在被告人郭某某、楊某甲、許某某的指使下，被告人王某某、趙某某、黃某某以審核的名義獲取被害人信息，后由分管財務(wù)的被告人張某甲向被害人出借小額貸款，在被害人借款逾期后，由該集團(tuán)催收部的被告人楊某丙、楊某乙，對于無法支付高額息費的多名被害人的家屬及親友，多次采用電話、短信肆意辱罵、威脅的方式進(jìn)行催收，強(qiáng)行對被害人張某乙等26人的多名家屬及親友實施精神控制及摧殘。

2）2018年2月至8月期間，為了攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，在被告人郭某某、楊某甲、許某某的安排下，被告人王某某、趙某某、黃某某以審核的名義獲取被害人信息，后由分管財務(wù)的被告人張某甲向被害人出借小額貸款，在被害人借款逾期后，由被告人楊某丙、楊某乙，對于無法及時支付高額息費的被害人親友，采用發(fā)送合成誹謗侮辱貸款人的照片、靈堂照的方式進(jìn)行恐嚇，對被害人周某某等29人的親屬及朋友實施精神控制及摧殘。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述；5.鑒定意見；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、楊某甲、許某某、張某甲、楊某乙、楊某丙、王某某、趙某某、黃某某以非法占有為目的，對被害人實施威脅，強(qiáng)行索要財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人郭某某、楊某甲、許某某、張某甲、楊某乙、楊某丙、王某某、趙某某、黃某某為獲取非法利益，多次對借款人家屬及朋友進(jìn)行辱罵、恐嚇，嚴(yán)重破壞社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人郭某某、楊某甲、許某某、張某甲、楊某乙、楊某丙、王某某、趙某某、黃某某系三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款，系犯罪集團(tuán),應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)處罰；被告人郭某某、楊某甲、許某某系該犯罪集團(tuán)的組織者，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款，系犯罪集團(tuán)的首要分子；被告人郭某某、楊某甲、許某某、張某甲、楊某乙、楊某丙、王某某、趙某某、黃某某在判決宣告以前均犯敲詐勒索、尋釁滋事罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢??察??員：??員紅娟

2019年8月8日

附：

1.被告人郭某某、楊某甲、許某某、張某甲、楊某乙、楊某丙、王某某、趙某某、黃某某現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共16冊。