湖南省保靖縣人民檢察院

起?訴?書

保檢公訴刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人郭某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331251982********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省保靖縣，家住保靖縣遷陵鎮(zhèn)朝陽**組，因本案，于2019年7月17日被保靖縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被保靖縣公安局逮捕。

胡某某，綽號(hào)慶某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331251982********，土家族，中專文化，戶籍所在地湖南省保靖縣，家住保靖縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因本案，于2019年7月17日被保靖縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被保靖縣公安局逮捕。

向某某，綽號(hào)猴某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331251980********，土家族，初中文化，戶籍所在地湖南省保靖縣，家住保靖縣**鎮(zhèn)**組，因本案，于2019年7月17日被保靖縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被保靖縣公安局逮捕。

彭某某，綽號(hào)“鹽某”，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331251980********，土家族，中專文化，戶籍所在地湖南省保靖縣，家住保靖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因本案，于2019年7月19日被保靖縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被保靖縣公安局逮捕。

劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331251991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省保靖縣，家住保靖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因本案，于2019年7月17日被保靖縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被保靖縣公安局逮捕。

楊某某，綽號(hào)“八某”，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4331251990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省保靖縣，家住保靖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因本案，于2019年7月17日被保靖縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被保靖縣公安局逮捕。

本案由保靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、胡某某等6人涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年10月22日已告知被害人及其近親屬有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。。本院于2019年11月23日、2020年2月6日、2020年4月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.非法拘禁罪

2014年11月，向某丙向被告人郭某某借款兩萬元，同時(shí)，向某丙還欠另一被告人向某某五萬元。11月30日，因向某丙沒有按時(shí)還錢，郭某某打電話邀約被告人胡某某，胡某某又邀約了被告人彭某某、劉某某、楊某某,將向某丙控制在保靖縣郵政賓館**房間內(nèi)，白天由郭某某、胡某某、彭某某三人看守向某丙，并催促其還錢，晚上由劉某某和楊某某看守，不準(zhǔn)其離開。期間，向某某也安排人將向某丙控制在賓館房間，叫其還錢。至12月3日，向某丙姐姐為其債務(wù)做擔(dān)保，郭某某、向某某等人才將向某丙放走。

2.敲詐勒索罪

在控制向某丙期間，被告人郭某某和胡某某以看守向某丙需要開支及借款利息為由，強(qiáng)行要向某丙寫了五萬元的欠條。2014年12月5日，向某丙的姐姐替其向郭某某等人還了這5萬元。除去向某丙欠郭某某等人的2萬元，郭某某與胡某某實(shí)際向向某丙強(qiáng)行索要了3萬元。

3.非法經(jīng)營罪

2014年6月至2019年7月，被告人郭某某為謀取利益，在保靖縣**鎮(zhèn)其經(jīng)營的“名門**”婚紗店內(nèi)，利用其店鋪的銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，或者先墊資代信用卡持卡人歸還已到還款期限的透支款，然后再用POS機(jī)以虛假交易的方式取回墊資款。郭某某為持卡人取現(xiàn)或代還款后，按照刷卡金額0.5%-2%的比例向持卡人收取手續(xù)費(fèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，郭某某給他人刷卡套現(xiàn)共計(jì)912次，總金額為10161524.99元。

4.開設(shè)賭場罪

2017年3月21日至4月14日，郭某某與包某某（已判刑）在保靖縣**鎮(zhèn)**大廈**樓**棟民居內(nèi)利用賭博機(jī)開設(shè)賭場，并安排彭某某和田某某管理該賭場，直至2017年4月14日晚被公安機(jī)關(guān)查封。

2019年7月16日，郭某某、胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，劉某某被傳喚到案；7月17日，向某某被傳喚到案，楊某某被抓獲到案；7月19日，彭某某主動(dòng)到保靖縣公安局投案。六被告人均表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并于2020年4月17日簽訂了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)警案件登記表、到案經(jīng)過、住宿登記表、刑事判決書、戶籍資料、刷卡統(tǒng)計(jì)表等書證；2.證人向某甲、向某乙、彭某甲、賈某某、王某某、高某某的證言；3.被害人向某丙的陳述；4.被告人郭某某、胡某某、向某某、彭某某、劉某某、楊某某的供述與辯解和同案包某某的供述；5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人郭某某違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重；為索取債務(wù)，非法拘禁他人；敲詐勒索他人錢財(cái)3萬元，數(shù)額較大；利用賭博機(jī)開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二百三十八條第三款、第二百七十四條、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某為索取債務(wù)，非法拘禁他人；敲詐勒索他人錢財(cái)3萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第三款、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某為索取債務(wù)，指使他人非法限制被害人自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某、劉某某、楊某某受他人邀約，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。郭某某在判決宣告前一人犯非法經(jīng)營罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；胡某某在判決宣告前一人犯非法拘禁罪、敲詐勒索罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；本案非法拘禁罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪均系共同犯罪，郭某某、胡某某在非法拘禁罪中起邀約、指使等主要作用，在敲詐勒索罪中均起主要作用，均系主犯，彭某某、劉某某、楊某某在非法拘禁案中起看守等次要作用，系從犯，郭某某在開設(shè)賭場罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定，對于主犯，按照其參與的全部犯罪處罰，對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省保靖縣人民法院

檢察員：田野

2020年4月28日

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于湘西州看守所；被告人胡某某、彭某某、向某某、劉某某、楊某某現(xiàn)羈押于保靖縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十七冊；

3.證人名單；

_4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。