?衢州市衢江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

衢檢一部刑訴〔2020〕639號　

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3607221991********，漢族，中專文化，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住深圳市龍崗區(qū)**幢**單元**室。因本案于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年4月30日被依法逮捕。

被告人邱某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4304211993********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣，住湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**號。2015年10月18日因犯盜竊罪、窩藏罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪被湖南省衡陽縣人民法院合并執(zhí)行有期徒刑一年八個月，并處罰金四千元，于2016年6月27日刑滿釋放。因本案于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年4月30日被依法逮捕。

被告人賴某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4414221994********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省梅州市大埔縣，住廣東省梅州市大埔縣**鎮(zhèn)**村**里村。因本案于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，于2020年3月28日變更為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年6月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3607811992********，漢族，初中，戶籍所在地江西省贛州市**，住廣東省廣州市番禺區(qū)**街**號。因本案于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，于2020年4月30日變更為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年6月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4311271995********，漢族，初中，戶籍所在地湖南省永州市藍山縣，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**街**號**室。因本案于2020年5月12日被衢州市公安局衢江分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年6月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3608811998********，漢族，初中，戶籍所在地江西省吉安市**，住深圳市龍崗區(qū)**棟**室。因本案于2020年5月20日被衢州市公安局衢江分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年6月30日被取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結，以被告人郭某某、邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月14日、2020年10月14日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年9月14日、2020年11月13日補查重報。其間，本院延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭某某系深圳市**公司（以下簡稱**公司）、深圳市**公司（以下簡稱**公司）的法定代表人，其雇傭被告人邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙等管理人員，在明知第三方實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的情況下，招募并指使業(yè)務員以中信證券或者陽光私募等知名金融機構客服人員的名義撥打被害人（其中有多名衢州市衢江區(qū)被害人）電話，利用固定話術獲取信任，將被害人拉進第三方詐騙團伙組建的股票微信群，或?qū)ⅰ?***”的微信推薦被害人，從而為第三方繼續(xù)實施詐騙提供客戶源，導致被害人最終大量資金被騙。涉嫌的具體犯罪事實如下：

1.***公司涉嫌詐騙部分

2018年10月份被告人郭某某在深圳市龍崗區(qū)******室經(jīng)營***公司，2019年8月下旬該公司搬至深圳市龍崗區(qū)****室和****室。郭某某為公司實際控制人，負責聯(lián)系第三方接單，提供運營資金、發(fā)放工資等；被告人邱某甲擔任公司經(jīng)理，負責管理公司日常，網(wǎng)上購買號碼資源，提供話術，充值話費，面試業(yè)務員，聯(lián)系外呼系統(tǒng)商家等；被告人賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙分別擔任公司組長，負責網(wǎng)上購買作案使用的手機卡、手機號碼和微信號，管理監(jiān)督業(yè)務員完成業(yè)績，統(tǒng)計每天拉人業(yè)績，保管作案使用手機、手機號、微信號，通過操作外呼系統(tǒng)進行撥號等；每個組長下面管理的業(yè)務員負責拉股民至第三方，郭某某從第三方處每單賺取80元以上，邱某甲每單從中賺取2元提成，組長每單賺取5元提成，業(yè)務員每單賺取10-25元不等提成。2019年2月至12月期間，郭某某通過組長指令各業(yè)務員共撥打電話至少達49218人次，違法所得390萬余元；邱某甲擔任經(jīng)理后，通過組長指令各業(yè)務員共撥打電話至少達47355人次，違法所得94710元；賴某某指令各業(yè)務員共撥打電話至少達13882人次，違法所得69410元；謝某甲指令各業(yè)務員共撥打電話至少達10149人次，違法所得50749元；程某某指令各業(yè)務員共撥打電話至少達13423人次，違法所得66034元；謝某乙指令各業(yè)務員共撥打電話至少達11764人次，違法所得58822元。

2019年6月23日，被告人賴某某組的業(yè)務員鐘某甲（另案處理）使用微信號bjq20****（昵稱“**”）將“****”微信名片“****”推薦給被害人陳某甲。至8月13日，陳某甲被騙至“德圣國際”平臺上炒區(qū)塊鏈、比特幣，共計被騙306699.80元。?

2.**公司涉嫌詐騙部分

2020年2月底，被告人郭某某把邱某甲、賴某某、謝某甲、黃某甲（另案處理）等***公司老員工帶至廣東韶關，租賃韶關市**區(qū)****室場地并以之前注冊成立的**公司開始運作，其中邱某甲擔任經(jīng)理，賴某某、謝某甲擔任組長。2020年3月，郭某某與梁某甲（另案處理）公司合作，共同為郭某某聯(lián)系的第三方詐騙團伙篩選客戶源。2020年3月3日至2020年3月26日，郭某某、邱某甲通過組長指令各業(yè)務員共撥打電話至少達1247次；賴某某指令各業(yè)務員共撥打電話至少達793人次；謝某甲指令各業(yè)務員共撥打電話至少達454人次。

案發(fā)后，被告人謝某乙自動投案，并如實供述其主要犯罪事實。2020年11月26日，被告人賴某某、謝某甲、程某某分別向公安機關繳納69410元、50749元、66034元。2020年11月25日、26日，被告人郭某某、邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙分別在辯護人或者值班律師在場的情況下，自愿簽署了《認罪認罰具結書》。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、歸案經(jīng)過、前科材料、房屋租賃合同書、銀行交易明細、企業(yè)檔案資料、出入境記錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、微信截圖、易信截圖、手機銀行轉(zhuǎn)賬明細截圖、情況說明、案件核實協(xié)查信息、繳款憑證、認罪認罰具結書等；

2.證人沈某某、鄧某甲、陳某乙、余某乙、閆某某、梁某乙、連某某、金某某、鄧某某、章某某、劉某甲、譚某某、楊某某、張某某、劉某乙、劉某丙、尤某某、連某甲、鐘某丙、吳某某、鄧某乙、吳某甲、王某某、盧某某、周某甲、賀某某、陽某某、黃某乙、李某甲、朱某某、胡某某、申某某、吳某乙、廖某某、李某乙、連某乙、鐘某甲、向某某、劉某丁、黃某丙、黃某甲、劉某戊、華某某、陳某丙、周某乙、何某甲、呂某某、任某某、葉某某、梁某丙、陳某某、鐘某丁、周某、林某某、邱某乙等的證言；

3.被害人陳某甲、嚴某甲、何某乙、龔某某等的陳述；

4.被告人郭某某、邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄等。

本院認為，被告人郭某某雇傭被告人邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，情節(jié)特別嚴重，其六人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。在共同詐騙犯罪中，六人均起次要作用，是從犯；六人在實施犯罪時由于意志以外原因未得逞，是未遂；邱某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯；謝某乙自動投案，歸案后如實供述自己的罪行，是自首；郭某某、邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某在歸案后能如實供述自己的罪行，應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、第二十三條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定；六人均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，應適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衢州市衢江區(qū)人民法院

檢察官：蔡靈勇

檢察官助理：嚴陽勝

2020年11月27日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于龍游縣看守所；被告人邱某甲現(xiàn)羈押于衢州市看守所、被告人賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇???????