日照市嵐山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

日嵐檢公訴刑訴〔2020〕30號

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2201221985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地吉林省長春市農(nóng)安縣，住吉林省長春市二道區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，于2019年8月18日被日照市公安局嵐山分局刑事拘留，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)日照市嵐山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被日照市公安局嵐山分局逮捕。

郭某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼2207021995********，漢族，高中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地吉林省松原市寧江區(qū)，住吉林省松原市寧江區(qū)**村，于2019年8月17日被日照市公安局嵐山分局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)日照市嵐山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被日照市公安局嵐山分局逮捕。

沐某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼2201051993********，漢族，大專學(xué)歷，無業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市二道區(qū)，住吉林省長春市**棟**室，無業(yè)，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月14日被日照市公安局嵐山分局刑事拘留，經(jīng)日照市嵐山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月6日被日照市公安局嵐山分局逮捕。

李某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼2201831988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市德惠市，住長春市寬城區(qū)**小區(qū)A8-3-909，于2019年8月15日被日照市公安局嵐山分局刑事拘留，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)日照市嵐山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被日照市公安局嵐山分局逮捕。

劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼2310831994********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地山東省臨沂市蘭山區(qū)，住山東省日照市東港區(qū)**花園**期**號樓**單元**室，于2019年8月20日被日照市公安局嵐山分局刑事拘留，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)日照市嵐山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被日照市公安局嵐山分局逮捕。2015年1月29日，劉某某犯盜竊罪、詐騙罪，被日照市嵐山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣九萬元。

邵某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼2201061985********，漢族，小學(xué)文化程度，銷售人員，戶籍所在地吉林省長春市**區(qū)，住吉林省長春市汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**棟**室，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年8月14日被日照市公安局嵐山分局刑事拘留，經(jīng)日照市嵐山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被日照市公安局嵐山分局逮捕。

本案由山東省日照市公安局嵐山分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、李某某、郭某某、李某某、劉某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。2010年1月14日，山東省日照市公安局嵐山分局以沐某某涉嫌開設(shè)賭場罪補(bǔ)充移送審查起訴，本院受理后，已分別于2019年11月20日、2010年1月14日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。邵某某、李某某、郭某某、李某某、劉某某涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年12月16日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月14日補(bǔ)充偵查重報(bào)，后本院將該案與沐某某開設(shè)賭場案并案處理，2020年2月27日，本院決定對上述案件第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于20230年3月27日補(bǔ)充偵查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人李某某、郭某某、沐某某、李某某、劉某某、邵某某等人分別或合伙建立“吉林快三”賭博微信群，吸收玩家在這些微信群中參與賭博。該類微信群賭博規(guī)則基本一致，當(dāng)微信群內(nèi)的玩家投注后，各個(gè)賭博微信群的管理人員將其進(jìn)行匯總，后登錄由上級莊家提供的境外網(wǎng)站賬號，在網(wǎng)站平臺上輸入每個(gè)玩家的具體參賭金額及競猜結(jié)果，此過程即是將玩家競猜的賭資匯集到“盤”上，而“盤”則是存放賭資的資金池，賭博微信群的每期開獎(jiǎng)結(jié)果借用了中國福彩“吉林快三”游戲的開獎(jiǎng)圖，參照此開獎(jiǎng)圖決定賭博的輸贏，當(dāng)玩家賭贏時(shí)，先由直接接受玩家投注的微信群運(yùn)營者與玩家結(jié)算，后微信群運(yùn)營者再與上級莊家結(jié)賬，此時(shí)，微信群的實(shí)際管理運(yùn)營者可以獲得一定的派彩。當(dāng)玩家賭輸時(shí)，則全部賭金都被莊家扣掉。無論玩家輸贏，微信群的實(shí)際管理運(yùn)營者都會(huì)從中抽取一定比例的提成，行內(nèi)稱其為“返水錢”，郭某甲等人經(jīng)劉某某介紹，多次在上述人員開設(shè)的微信賭場參與賭博。劉某某除了和李某某合伙開設(shè)微信賭場以外，也在不同的微信群中參與賭博。

具體情況分述如下：

1、2018年以來，被告人沐某某建立“吉林快三”微信賭場，并按每1萬元獲得返水錢80元的比例，掙得返水錢，其獲得非法收入共計(jì)20000余元。2019年3月份以來，沐某某還將其微信賭場使用的“盤”介紹給李某某、邵某某開設(shè)微信賭場使用，并直接通過現(xiàn)金進(jìn)行賭資結(jié)算，沐某某按照一定的比例獲得返水提成，其自李某某、邵某某所開設(shè)微信賭場，共獲得非法收入5000余元。

2、2018年以來，被告人李某某從事“吉林快三”微信賭場工作，該賭場賭資數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重。經(jīng)查證，2018年9月20日至2018年10月4日，劉某某向李某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)款賭資533798元；2019年2月18日至2019年5月3日，劉某某向李某某提供的初善清銀行賬戶轉(zhuǎn)款賭資7185000元，劉某某還通過其微信向李某某轉(zhuǎn)款賭資92500元；2019年4月26日至2019年5月6日，郭某甲向李某某提供的初善清銀行賬戶轉(zhuǎn)款賭資628000元。期間李某某還為李某某牽線搭橋，使李某某得以使用李某某微信賭場使用的“盤”開設(shè)微信賭場，自2018年11月1日至11月25日，李某某在開設(shè)微信賭場過程中，將賭資647000余元轉(zhuǎn)給李某某或李某某提供的初善清的帳戶。綜上，李某某涉嫌開設(shè)賭場，已查實(shí)賭資達(dá)9086298元，認(rèn)定李某某獲得非法收入2萬元以上。

3、2018年底，被告人郭某某利用自己的微信建立“吉林快三98”賭場，2019年初，郭某某還讓李某某、劉某某等人幫其拉人參與賭博而支付好處費(fèi)。經(jīng)查證，自2018年12月2日至2019年3月12日，被告人劉某某向郭某某銀行賬戶轉(zhuǎn)款賭資8245000元；自2019年2月26日至2019年3月6日，郭某甲向郭某某銀行賬戶轉(zhuǎn)款賭資469000元。另查明，郭某某還將其微信賭場所用的盤借給李某某等人開設(shè)微信賭場，自2019年1月17日至3月3日，李某某所開設(shè)微信賭場，經(jīng)郭某某轉(zhuǎn)帳的賭資共計(jì)665688元。綜上，郭某某參與開設(shè)微信賭場，賭資數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，已查證的涉案賭資即達(dá)9379688元。認(rèn)定郭某某獲得犯罪所得僅“返水錢”即達(dá)5.4萬元以上。

4、2018年以來，被告人李某某利用自己的微信，先后使用李某某、郭某某、沐某某等人賭場所用的盤開設(shè)“吉林快三”微信賭場。被告人劉某某多次在李某某微信賭場中從事賭博活動(dòng)，自2018年11月1日至2018年11月24日，劉某某給李某某轉(zhuǎn)帳賭資共計(jì)394000元。

2019年2月20日至3月7日，被告人李某某還與被告人劉某某合伙開設(shè)吉林快三“96”微信賭場。李某某負(fù)責(zé)賭場運(yùn)營，劉某某負(fù)責(zé)向微信群中拉人，也在該微信賭場中從事賭博活動(dòng)，所獲收入兩人平分.兩人合伙期間，所開微信賭場賭資在3207494元以上，獲得返水錢19852元，李某某通過微信轉(zhuǎn)帳的方式將劉某某所獲分成轉(zhuǎn)給劉某某女友，認(rèn)定李某某給劉某某分成共計(jì)36687元。期間劉某某還將郭某甲拉入該微信群中參與賭博活動(dòng)，經(jīng)查證，該期間，郭某甲向李某某銀行賬戶轉(zhuǎn)款賭資共計(jì)360000元。

2019年4月份至7月份，被告人李某某還和被告人邵某某合伙開設(shè)微信賭場，兩人開設(shè)賭場期間，李某某負(fù)責(zé)向群里拉人以及和上家聯(lián)系，邵某某負(fù)責(zé)微信賭場的運(yùn)營，后期邵某某還負(fù)責(zé)和上家被告人沐某某進(jìn)行結(jié)算，除將少部分“返水錢”以現(xiàn)金的形式給沐某某外，所獲收入兩人平分。被告人劉某某和郭某甲亦在該群中從事賭博活動(dòng)。自2019年4月9日至2019年6月18日，劉某某向邵某某銀行賬戶轉(zhuǎn)款賭資559000元；自2019年4月12日至2019年6月30日，郭某甲向邵某某銀行賬戶轉(zhuǎn)款賭資共計(jì)905000元。

綜上，被告人李某某自己或與被告人劉某某、邵某某分別合伙經(jīng)營微信賭場，三被告人均涉嫌開設(shè)賭場罪，賭資巨大，情節(jié)嚴(yán)重。認(rèn)定李某某分給劉某某犯罪所得36687元，認(rèn)定李某某和邵某某合伙期間還分別獲得犯罪所得4萬余元。

2019年8月14日，被告人邵某某、李某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年8月16日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；2019年8月17日，被告人郭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年8月20日，被告人劉某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；2019年11月9日，被告人沐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。被告人邵某某、李某某、郭某某、沐某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。2020年4月20日，沐某某家屬主動(dòng)退繳犯罪所得款2.5萬元。2020年4月26日，邵某某家屬、李某某家屬分別主動(dòng)退繳犯罪所得4萬元、5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息，銀行明細(xì)、聊天記錄、扣押決定書等書證；2.證人郭某甲等人的證言；3.被告人李某某、郭某某、沐某某、李某某、劉某某、邵某某等人的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、郭某某、沐某某、邵某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、郭某某、沐某某、李某某、劉某某、邵某某等人單獨(dú)或與他人合伙開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，構(gòu)成累犯。被告人劉某某主動(dòng)到案，但未如實(shí)供述，依法不構(gòu)成自首，被告人郭某某、沐某某、李某某、邵某某被抓獲到案后如實(shí)供述，構(gòu)成坦白，被告人李某某、郭某某、沐某某、李某某、邵某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人沐某某、邵某某、李某某還主動(dòng)退繳了全部或主要的犯罪所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第六十七條第一、第三款等規(guī)定，建議判處被告人李某某有期徒刑四至六年，并處罰金二至五萬元；建議判處被告人郭某某三年六個(gè)月至五年六個(gè)月，并處罰金五至十萬元；建議判處被告人沐某某有期徒刑三年，并處罰金三萬元；建議判處被告人李某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金五萬元；建議判處被告人邵某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金四萬元，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

日照市嵐山區(qū)人民法院

檢察員：王福鑫

2020年4月26日

附：1．被告人李某某、郭某某、沐某某、李某某、劉某某、邵某某現(xiàn)在羈押于日照市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。_?