山東省濱城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱區(qū)檢刑訴〔2019〕591號(hào)

被告人郭某某，男，198X年X月XX日出生，身份證號(hào)碼372330198XXXXXXX52，漢族，小學(xué)文化，群眾，濱州市隆寧房產(chǎn)有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍地鄒平市XX鎮(zhèn)XX村，住濱州市濱城區(qū)XX小區(qū)X號(hào)樓X單元X樓西戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人張某甲，女，197X年X月XX日出生，身份證號(hào)碼372301197XXXXXXX24，漢族，小學(xué)文化，群眾，濱州市隆寧房產(chǎn)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，戶籍地濱州市濱城區(qū)彭李辦事處XX居委會(huì)305號(hào)，住濱州市濱城區(qū)XXX小區(qū)X號(hào)樓X單元X樓西戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人張某乙，男，197X年X月X日出生，身份證號(hào)碼372301197XXXXXXX1X，漢族，中專文化，黨員，濱州市隆寧房產(chǎn)有限公司、濱州市隆寧房產(chǎn)有限公司濰坊分公司法定代表人，住濱州市濱城區(qū)彭李辦事處X居委會(huì)XXX號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月15日被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人胡某某，男，198X年X月X日出生，身份證號(hào)碼372301198XXXXXXX17，漢族，初中文化，群眾，濱州市隆寧房產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理，住濱州市濱城區(qū)XX鎮(zhèn)XX村220號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于?2019年3月13日被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由濱州市公安局濱城分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、張某甲、張某乙涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰告知可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月10日，被告人郭某某、張某甲、張某乙成立濱州市隆寧房產(chǎn)有限公司，張某乙擔(dān)任法定代表人，郭某某擔(dān)任公司股東，后成立多家分公司。被告人張某乙于2017年10月19日在濰坊成立濱州市隆寧房產(chǎn)有限公司濰坊分公司，并擔(dān)任法定代表人。被告人郭某某、張某甲、張某乙在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)從事不良資產(chǎn)收購業(yè)務(wù)等事實(shí)，雇傭人員通過召開服務(wù)會(huì)、發(fā)放傳單、口口相傳等形式廣泛在社會(huì)上公開宣傳公司的投資業(yè)務(wù)，以月息2%的回報(bào)為誘餌，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資。至案發(fā)，被告人郭某某、張某甲、張某乙共向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款50180000元，案發(fā)前已歸還資金31421513元，騙取18758487元。

被告人胡某某自2017年11月29日起在濱州市隆寧房產(chǎn)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，后擔(dān)任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理完成濱州大區(qū)各項(xiàng)工作，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司下發(fā)的各項(xiàng)任務(wù)，其明知該公司非法吸收公眾存款，仍向社會(huì)公開宣傳公司的投資業(yè)務(wù)，共向社會(huì)不特定對(duì)象53人吸收存款3320000元，尚有1464700元未歸還，非法獲取工資提成78371元。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、張某甲、張某乙以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，均數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此????致

濱州市濱城區(qū)人民法院

檢察員：修??娟

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2019年11月20日

附：

1、被告人郭某某、張某甲、張某乙、胡某某現(xiàn)均羈押于濱州市看守所。

2、證人（鑒定人）名單一份。

3、偵查卷宗二十八冊(cè)。