福建省德化縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

德檢一部刑訴〔2020〕299號(hào)

被告人郭某某（曾用名：郭某某，綽號(hào)“**”、“**”），男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3505261969********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省德化縣，戶(hù)籍所在地福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省德化縣**鎮(zhèn)**幢**室。因犯重大責(zé)任事故罪，于1996年1月19日被德化縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年8月6日被德化縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2020年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由德化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3505261989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省德化縣，戶(hù)籍所在地與現(xiàn)居住地均為福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯尋釁滋事罪、故意傷害罪，于2009年5月8日被德化縣人民法院判處有期徒刑6年，2012年8月29日被假釋?zhuān)?014年5月12日假釋考驗(yàn)期滿(mǎn)；因犯販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪，于2019年5月30日被泉州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑12年，2020年10月22日因涉嫌尋釁滋事罪被德化縣公安局從莆田監(jiān)獄押回。

被告人張某某（綽號(hào)“***”），男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3505261998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省德化縣，戶(hù)籍所在地福建省德化縣**號(hào)，現(xiàn)住福建省德化縣**鎮(zhèn)**幢**梯**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月7日被德化縣公安局刑事拘留，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法侵入住宅罪，于2020年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由德化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人章某某（綽號(hào)“**”），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3504251988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省大田縣，戶(hù)籍所在地與現(xiàn)居住地均為福建省德化縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室。因犯盜竊罪，于2008年11月7日被德化縣人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，于2009年8月3日刑滿(mǎn)釋放；因犯盜竊罪，于2010年5月7日被德化縣人民法院判處有期徒刑二年四個(gè)月，于2012年5月10日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月11日被德化縣公安局刑事拘留，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪，于2020年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由德化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某（綽號(hào)“***”），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3505261984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省德化縣，戶(hù)籍所在地福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**幢**梯**室。因犯故意傷害罪，于2006年1月12日被德化縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月6日被德化縣公安局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由德化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由德化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、鄭某某、張某某、章某某、陳某某涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的違法犯罪事實(shí)

2014年以來(lái)，被告人郭某某以德化縣潯中鎮(zhèn)潯北西路3-1號(hào)茶葉店為活動(dòng)據(jù)點(diǎn)，長(zhǎng)期向社會(huì)和賭場(chǎng)發(fā)放高利貸，先后糾集被告人鄭某某、張某某、章某某、陳某某等人非法討債，形成一個(gè)以被告人郭某某為首要分子、被告人鄭某某、張某某、章某某、陳某某為組織成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)形成以來(lái)，被告人郭某某組織、指使被告人鄭某某、張某某、章某某、陳某某等人大肆在德化縣龍潯鎮(zhèn)、潯中鎮(zhèn)等城關(guān)地區(qū)實(shí)施尋釁滋事、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、非法侵入住宅等違法犯罪事實(shí)，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)卣５纳鐣?huì)生產(chǎn)生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響。具體違法犯罪事實(shí)如下：

(一)尋釁滋事的事實(shí)

1.2015年至2016年間，被告人郭某某因向陳某甲討要非法債務(wù)未果，便指使被告人張某某、鄭某某，被告人鄭某某又約上蘇某某，三人到陳某甲位于德化縣**鎮(zhèn)**區(qū)的宏祥陶瓷廠(chǎng)內(nèi)，采取貼身跟隨的方式向陳某甲討債。陳某甲多次要求以上人員離開(kāi)，被告人張某某、鄭某某均以未收到被告人郭某某指令為由予以拒絕。期間，被告人張某某、鄭某某和蘇某某在該廠(chǎng)辦公室吃、住及尾隨陳某甲兩天兩夜，嚴(yán)重?cái)_亂陳某甲正常生活及瓷廠(chǎng)辦公秩序，后扣押陳某甲的閩******豐田佳美轎車(chē)并交由被告人鄭某某使用大半年，直至被告人鄭某某使用該車(chē)輛發(fā)生交通事故后才予以歸還。

2.2016年間的一天，被告人郭某某為向陳某甲討要非法債務(wù)，到陳某甲位于德化縣**鎮(zhèn)**村**幢**室住宅門(mén)口，因陳某甲家中無(wú)人，便持拖把伸入陳某甲住宅的衛(wèi)生間進(jìn)行敲打，導(dǎo)致衛(wèi)生間玻璃損毀、水龍頭損壞水流不止。

3.2017年5月份的一天，被告人郭某某以李某乙欠鄭某甲債務(wù)、其幫忙討債為由，授意被告人章某某、鄭某某將李某乙強(qiáng)行從德化縣龍潯鎮(zhèn)進(jìn)城大道附近帶至德化縣潯中鎮(zhèn)潯北西路3-1號(hào)茶葉店內(nèi)，又強(qiáng)行扣押李某乙的轎車(chē)，李某乙父親李某丙報(bào)警后，郭某某才將轎車(chē)歸還。

4.2017年6月間的一天，被告人郭某某在德化縣潯中鎮(zhèn)世科村店內(nèi)因向鄭某乙討要非法債務(wù)未果，便授意被告人鄭某某等人將鄭某乙?guī)е拎嵞骋医憬汔嵞潮挥诘禄h龍潯鎮(zhèn)寶美開(kāi)發(fā)區(qū)的**陶瓷分廠(chǎng)進(jìn)行討債，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，期間被告人鄭某某踢踹瓷廠(chǎng)卷簾門(mén)，致卷簾門(mén)損毀。

5.2018年5月份的一天，被告人郭某某在德化縣潯中鎮(zhèn)世科村店內(nèi)因向李某甲催討非法債務(wù)未果，后伙同被告人陳某某在德化縣潯中鎮(zhèn)潯北西路3-1號(hào)茶葉店內(nèi)毆打李某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：公安機(jī)關(guān)出警記錄，機(jī)動(dòng)車(chē)登記證等書(shū)證；

2.證人證言：李某丙、林某某、陳某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某甲、李某甲、李某乙、鄭某乙、陳某甲等人的陳述；

4.被告人供述與辯解：郭某某、鄭某某、張某某、章某某、陳某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、偵查實(shí)驗(yàn)：辨認(rèn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片等。

（二）非法侵入住宅的事實(shí)

2016年5月份間，被告人郭某某為向陳某甲討要非法債務(wù)，指使被告人張某某、鄭某某到陳某甲所在的德化縣**鎮(zhèn)**村**幢**室住宅討債，因陳某甲無(wú)法償還債務(wù)，被告人張某某便強(qiáng)行滯留在陳某甲家中，陳某甲多次要求其離開(kāi)，其以沒(méi)有收到被告人郭某某的指令為由拒絕離開(kāi)，并在陳某甲家中吃、住長(zhǎng)達(dá)兩天一夜，嚴(yán)重?cái)_亂陳某甲及其家人正常生活，直至中間人李某出面與被告人郭某某協(xié)商，被告人郭某某才授意被告人張某某離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：李某、陳某丙、涂某某等人的證言；

2.被害人陳述：被害人陳某甲的陳述；

3.被告人供述與辯解：郭某某、鄭某某、張某某供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、偵查實(shí)驗(yàn)：辨認(rèn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片等。

（三）非法拘禁的事實(shí)

1.2015年的一天中午2時(shí)許，被告人郭某某為向賴(lài)某某討要非法債務(wù)，伙同被告人鄭某某、林某煒（另案處理）等人強(qiáng)行將賴(lài)某某從德化縣龍潯鎮(zhèn)速8酒店附近帶至德化縣潯中鎮(zhèn)潯北西路3-1號(hào)茶葉店內(nèi)，非法剝奪賴(lài)某某人身自由半小時(shí)以上。期間，被告人郭某某對(duì)賴(lài)某某進(jìn)行毆打，致賴(lài)某某受傷。

2.2017年間的一天，被告人郭某某為向陳某興討要賭債，伙同被告人章某某將陳某興扣留在潯北西路3-1號(hào)茶葉店內(nèi)。期間，被告人章某某拿鉗子要以?shī)A指甲進(jìn)行恐嚇、將陳某興頭部按至蹲盆要讓其喝廁所水等威脅、侮辱的手段向陳某興施壓，逼迫陳某興還債。

3.2017年5月份的一天晚22時(shí)許，被告人郭某某為向陳某乙討要非法債務(wù)，伙同被告人章某某強(qiáng)行將陳某乙強(qiáng)行從德化縣龍潯鎮(zhèn)坪埔?guī)е恋禄h潯中鎮(zhèn)潯北西路3-1號(hào)茶葉店內(nèi)，后又帶至大樟樹(shù)旁的一處店內(nèi)拘禁，直至凌晨4時(shí)許陳某乙趁看守人員王某某不備逃跑。期間，陳某乙被非法限制人身自由6個(gè)多小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：借條復(fù)印件等；

2.證人證言：張某治、林某燈、王某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人賴(lài)某某、陳某乙、陳某興等人的陳述；

4.被告人供述與辯解：郭某某、鄭某某、章某某、張某某、陳某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、偵查實(shí)驗(yàn)：辨認(rèn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片等。

（四）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)

1.2017年5月份，被告人郭某某在德化縣潯中鎮(zhèn)潯北西路3-1號(hào)茶葉店內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以麻將、撲克牌為賭具，以“自摸”、“尤金”、“十三水”的方式組織他人賭博，賭場(chǎng)持續(xù)約兩個(gè)月，賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)期間，犯罪嫌疑郭某某相繼安排被告人章某某、羅某某（另案處理）抽水，從中非法獲利人民幣2萬(wàn)余元，其中，被告人章某某非法獲利人民幣3千元。

2.2017年5、6月份期間，被告人郭某某為非法獲利，相繼在德化縣潯中鎮(zhèn)仙境村、唐寨山森林公園附近等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以撲克牌為賭具，以“天地貢”、“三公”等形式組織他人賭博，賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)期間，被告人郭某某安排被告人陳某某、張某某從中抽水漁利并向參賭人員發(fā)放高利貸人民幣10萬(wàn)元賺取高額利息。被告人郭某某從中非法獲利人民幣1萬(wàn)余元，被告人陳某某非法獲利約人民幣6千元，被告人張某某非法獲利約人民幣3千元。

3.2017年6、7月份左右，被告人郭某某以非法牟利為目的，安排指使被告人陳某某到鄭某偉（另案處理）伙同他人在德化縣潯中鎮(zhèn)**種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作**村村部旁溪邊的矮厝開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)發(fā)放高利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：曾某某、李某甲、郭某甲等人證言；

2.被告人供述與辯解：郭某某、章某某、張某某、陳某某的供述與辯解；

3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、偵查實(shí)驗(yàn)：辨認(rèn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片等。

二、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以外的其他犯罪事實(shí)

2019年7月份至2020年7月份期間，被告人陳某某伙同王某某（另案處理）等人相繼在德化縣龍潯鎮(zhèn)雙漁新村23號(hào)民房、塔尖9號(hào)民房101室、潯中鎮(zhèn)世科村大紅莊酒樓對(duì)面山上破厝等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以撲克牌為賭具，以“流魚(yú)”的形式組織他人聚眾賭博，被告人陳某某與王某某等人從中抽水牟利。其中，被告人陳某某從中非法獲利約人民幣2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：曾某某、黃某某、李某平等人陳述；

2.被告人供述與辯解：被告人陳某某供述；

3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、偵查實(shí)驗(yàn)：辨認(rèn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片等。

其它綜合證據(jù)：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、釋放證明、偵破經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、工作說(shuō)明等；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、鄭某某、張某某、章某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、鄭某某、張某某、章某某、陳某某為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人郭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，是該犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人鄭某某、張某某、章某某、陳某某積極參與犯罪集團(tuán)的犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人郭某某為討要債務(wù)伙同或指使他人實(shí)施毆打他人、損毀公私財(cái)物、任意攔截他人、占用他人財(cái)物等行為，情節(jié)惡劣；為討要債務(wù)多次伙同他人非法限制他人人身自由，并伴有毆打、侮辱的行為；為討要債務(wù)指使他人非法侵入他人住宅；為非法獲利伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第一款、二百三十八條第一款、第三款、二百四十五條第一款、三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人郭某某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯；被告人郭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人鄭某某伙同他人實(shí)施損毀公私財(cái)物、任意攔截他人、占用他人財(cái)物，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰假釋期滿(mǎn)后五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人鄭某某在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢發(fā)前，被發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人鄭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人陳某某為非法獲利，伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某在伙同被告人郭某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

被告人張某某受人指使非法侵入他人住宅，為非法獲利，伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百四十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法侵入住宅罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人張某某在實(shí)施非法侵入住宅犯罪時(shí)未滿(mǎn)十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人張某某到案后如實(shí)供述了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的非法侵入住宅罪的犯罪事實(shí)，該部分犯罪事實(shí)以自首論，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第二款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

被告人章某某受人指使非法限制他人人身自由，并實(shí)施侮辱、恐嚇等行為，為非法獲利，伙同同案犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條第一款、三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人章某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人章某某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

德化縣人民法院

檢??察??官：?林春榮??林仁耀

檢察官助理：??蘇龍川??廖玉蓉

2020年12月4日

附件：

1.被告人郭某某、鄭某某、張某某、章某某、陳某某均羈押于永春縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十五冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各五份。_?