吉林省吉林市豐某某人民檢察院　

起?訴?書

吉豐檢一部刑訴〔2020〕168號　

被告人郭某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2202021985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住吉林市昌邑區(qū)九臺街**一區(qū)**-**-**號（戶籍所在地吉林省吉林市昌邑區(qū)九臺街**-**-**號）。曾因犯敲詐勒索罪，于2011年12月19日被吉林市昌邑區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金一萬元，于2014年3月11日被刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2020年7月10日被吉林市公安局豐滿分局刑事拘留，因涉嫌犯收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，于同年8月5日由該局執(zhí)行逮捕。?????

本案由吉林市公安局豐滿分局偵查終結，以被告人郭某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭某某于2019年4月，通過網(wǎng)絡上關于發(fā)布購買銀行卡信息的聯(lián)系方式，認識了網(wǎng)名叫“大圣”（具體身份不詳）的人?！按笫ァ币浴耙粡垖嵜剖謾C卡、一張銀行儲蓄卡且辦理U盾開通網(wǎng)銀轉賬功能”（以下簡稱“三大件”）為一套，以人民幣2000元/套的價格收購“三大件”，且每使用一個月另付人民幣2000元。郭某某為謀取高額利益，以直接購買或虛構能為他人辦理大額信用卡的事實，先后找到于某甲、萬某某、王某丙、馮某某、李某某、王某乙等六人共辦理“三大件”二十六套，郵寄到“大圣”向其提供的地點，從中牟利約人民幣五萬余元。其中，萬某某開戶的光大銀行卡（尾號為1749）、王某乙開戶的光大銀行卡（尾號為7429）被用于實施電信詐騙，公安機關已立案調查。

1、被告人郭某某于2019年6月至2020年3月期間，為出售銀行卡及其信息牟利，以能為他人辦理大額信用卡，但需要先辦理儲蓄卡刷流水為由，聯(lián)系到辦卡人員于某甲、萬某某、王某丙、馮某某分別在吉林市昌邑區(qū)中國光大銀行吉林分行、吉林市龍?zhí)秴^(qū)中國光大銀行吉林江北支行等地，讓辦卡人新辦理“三大件”，隨后其將“三大件”及密碼等相關信息，郵寄到“大圣”向其提供的地點，取得高額費用。此后，郵寄出的銀行卡在使用過程中，有被凍結的情況，郭某某又先后多次讓辦卡人到銀行補辦銀行卡，并將補辦的銀行卡號及密碼再次提供給“大圣”。郭某某先后共收買并非法提供于某甲名下5張銀行卡及相關信息、萬某某名下5張銀行卡及相關信息、王彥立名下一張銀行卡及相關信息、馮某某名下4張銀行卡及相關信息。

2、被告人郭某某于2019年8月至2020年4月期間，為出售銀行卡及其信息牟利，以辦理“三大件”支付人民幣1000元/套的費用、支付使用費300元/月的價格為誘惑，聯(lián)系到辦卡人員李某某、王某乙，分別在吉林市昌邑區(qū)中國光大銀行吉林分行、吉林市豐某某中國光大銀行吉林江南支行等地，新辦理“三大件”，隨后將“三大件”及密碼等相關信息，郵寄到“大圣”向其提供的地點，取得高額費用。此后，郵寄出的銀行卡在使用過程中，有被凍結的情況，郭某某又先后多次讓辦卡人到銀行補辦銀行卡，并將補辦的銀行卡號及密碼再次提供給“大圣”。郭某某先后共收買并非法提供李某某名下3張銀行卡及相關信息、王某乙名下8張銀行卡及相關信息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）被告人郭某某的供述與辯解及同步錄音錄像；

（二）證人萬某某、于某甲、王某甲、馮某某、李某某、王某乙、于某乙等證言；

（三）書證：戶籍證明、抓捕經(jīng)過、前科材料、釋放證明、于某乙交通銀行卡交易流水；光大銀行開戶信息、對私客戶對賬單；萬某某、于某甲、王某甲、馮某某、李某某、王某乙等人在光大銀行開戶信息、銀行對賬單；人民銀行吉林市中心支行重點可疑交易線索移送書、移送金融機構上報可疑交易線索明細、中國光大銀行吉林分行重點可疑交易調查報告；公安機關案件線索來源說明；公安機關出具情況說明2份；

（四）辨認筆錄7份及照片2張、搜查筆錄1份；

（五）電子數(shù)據(jù)：快遞信息光盤1張、光大銀行卡交易流水光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某收買、非法提供信用卡信息資料，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人郭某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人郭某某具有自首，有前科、多次作案等量刑情節(jié)，建議判處被告人郭某某四年至四年六個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市豐某某人民法院　

檢察官：崔敬

（院印）

2020年9月2日　

附件：1、被告人郭某某現(xiàn)羈押于吉林市看守所；

2、案卷材料三冊；

3、《認罪認罰具結書》一份。