湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昌檢一部刑訴〔2020〕531號(hào)

被告人郭某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210831975********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地湖北省洪湖市，現(xiàn)住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月15日被武漢市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)武漢市青山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局青山區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪罪移送武漢市青山區(qū)人民檢察院審查起訴，該院根據(jù)管轄管理規(guī)定于2020年6月4日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法于2020年7月4日延長審查起訴期限十五日。因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回武漢市公安局青山區(qū)分局補(bǔ)充偵查2次，武漢市公安局青山區(qū)分局于2020年10月15日補(bǔ)充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭某某于2017年4月20日零時(shí)許，得知其同胞兄弟郭某甲（另案處理）、郭某乙（已判決）因在本市武昌區(qū)**茶館開設(shè)賭場被公安機(jī)關(guān)查獲后，根據(jù)郭某乙的授意，于當(dāng)日9時(shí)許，通過手機(jī)銀行將該賭場POS機(jī)所關(guān)聯(lián)的賬戶（賬號(hào)為62155818130********）內(nèi)的賭資人民幣40萬元轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶（賬號(hào)為62284807991********）并取現(xiàn)。次日11時(shí)許，被告人郭某某在本市武昌區(qū)**茶館停車場內(nèi)，取走郭某乙放在其車內(nèi)的銀行卡、身份證等物后，將郭某乙用于賭場兌換籌碼的工商銀行卡（賬號(hào)為62122640000********）內(nèi)的人民幣363031.49元取出后銷戶、農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)為62282701299********）內(nèi)的人民幣262874.99元轉(zhuǎn)移并銷戶。2020年1月15日，被告人郭某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；2.扣押決定書、扣押清單及物證照片；3.書證；4.證人柳某某、崔某某等人的證言；5.被告人郭某某的供述和辯解；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人郭某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

?此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

??????????????????檢??察??官??李??廷

???????????????檢察官助理??王麗麗

??????????????????????????????????2020年11月12日

附件：

1.被告人郭某某現(xiàn)被羈押于武漢市江岸區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.補(bǔ)充證據(jù)材料共6頁、光盤1張。

4.《證人（鑒定人）名單》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。