江蘇省靖江市人民檢察院　

起?訴?書

靖檢刑訴〔2020〕526號　

被告人郭某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4418011998********，漢族，高中文化，滴滴司機，戶籍所在地廣東省清遠市英德市**鎮(zhèn)**村**組，住廣東省清遠市**期**園**棟**室。被告人郭某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月24日經(jīng)靖江市公安局決定刑事拘留，次日由該局執(zhí)行刑事拘留；同年12月2日經(jīng)靖江市公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由靖江市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人郭某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人郭某某，聽取了被告人郭某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人郭某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月24日至25日，鄒某某（已判刑）等人通過在“MBAEX”虛擬貨幣網(wǎng)絡平臺注冊并獲得認證的賬戶，多次虛增“USDT”虛擬貨幣出售，并非法獲利。陸某某（已判刑）在鄒某某告知其犯罪方法后，仍為其提供銀行卡，并聯(lián)系被告人郭某某幫助洗錢。被告人郭某某明知是犯罪所得，仍然在“LOCALBITCOIN”虛擬幣平臺通過買賣虛擬幣的方式，幫助鄒某某、陸某某等人洗錢共計人民幣34萬元，并從中獲利人民幣28888元。

被告人郭某某歸案后如實供述自己的罪行并已退出全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.靖江市公安局依法調(diào)取的常住人口信息、刑事判決書等書證；

2.被告人郭某某及共同犯罪人陸某某、鄒某某等人的供述和辯解；

3.被告人郭某某提供的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、轉(zhuǎn)賬電子回單截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某與他人結(jié)伙，明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人郭某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郭某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省靖江市人民法院　

檢察官：劉杰

2020年12月31日　??

附件：

1.被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷兀?/span>?

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。