遼寧省沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢刑訴〔2021〕14號

被告人郭某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5110251998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省內江市資中縣**鎮(zhèn)**組**號，捕前住址四川省內江市市中區(qū)**房。曾因犯聚眾斗毆罪，于2017年被判處有期徒刑二年二個月，于2019年8月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2020年9月12日經沈陽市公安局鐵西分局決定，于當日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同年10月19日經本院批準，于當日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結，以被告人郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月29日，被告人郭某某在四川省內江市一茶樓內，受“何某某”雇傭，組織鐘某某、鄭某某等人，使用先期辦理的多張銀行卡，接收劉某某因遭到網絡詐騙，而在遼寧省沈陽市鐵西區(qū)轉出的多筆資金，共計人民幣151200元。被告人郭某某在明知上述人員接收的資金為電信網絡詐騙犯罪贓款的情況下，又將上述資金先轉入自己的支付寶賬戶，隨后再轉賬到“何某某”指定的賬戶內。

被告人郭某某到案后如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具照片；2.書證：被告人身份證明材料、刑事判決書、刑事裁定書及刑滿釋放證明書、扣押清單、提取經過、銀行卡交易明細、QQ聊天記錄截圖、支付寶交易記錄截圖等；3.證人證言：證人鐘某某、鄭某某、劉某某的證言；4.被告人供述和辯解：被告人郭某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、電子物證檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某明知是電信網絡詐騙犯罪所得而予以轉賬，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人郭某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人郭某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內又犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢察官：何俊彥

檢察官助理：張鐵瀛

2021年1月12日

附件：1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于沈陽市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份