遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

沈西檢刑訴〔2021〕14號(hào)

被告人郭某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110251998********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省內(nèi)江市資中縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，捕前住址四川省內(nèi)江市市中區(qū)**房。曾因犯聚眾斗毆罪，于2017年被判處有期徒刑二年二個(gè)月，于2019年8月6日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，2020年9月12日經(jīng)沈陽(yáng)市公安局鐵西分局決定，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月29日，被告人郭某某在四川省內(nèi)江市一茶樓內(nèi)，受“何某某”雇傭，組織鐘某某、鄭某某等人，使用先期辦理的多張銀行卡，接收劉某某因遭到網(wǎng)絡(luò)詐騙，而在遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)轉(zhuǎn)出的多筆資金，共計(jì)人民幣151200元。被告人郭某某在明知上述人員接收的資金為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪贓款的情況下，又將上述資金先轉(zhuǎn)入自己的支付寶賬戶(hù)，隨后再轉(zhuǎn)賬到“何某某”指定的賬戶(hù)內(nèi)。

被告人郭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具照片；2.書(shū)證：被告人身份證明材料、刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)及刑滿(mǎn)釋放證明書(shū)、扣押清單、提取經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)、QQ聊天記錄截圖、支付寶交易記錄截圖等；3.證人證言：證人鐘某某、鄭某某、劉某某的證言；4.被告人供述和辯解：被告人郭某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子物證檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得而予以轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人郭某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢察官：何俊彥

檢察官助理：張鐵瀛

2021年1月12日

附件：1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份