孝義市人民檢察院

起?訴?書

孝檢刑一刑訴〔2019〕392號

被告人郭某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1423011986********，漢族，初中文化，戶籍所在地孝義市**街道辦事處**村，住孝義市**小區(qū)，因犯故意傷害罪，于2013年5月2日被孝義市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，2017年1月10日，因在緩刑考驗期限內(nèi)有違反《社區(qū)矯正實施辦法》的行為，被孝義市人民法院裁定收監(jiān)執(zhí)行原判有期徒刑三年，在山西省平遙監(jiān)獄服刑；2019年4月1日，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)呂梁市人民檢察院批準，于2019年4月4日被呂梁市公安局逮捕，現(xiàn)于山西省平遙監(jiān)獄服刑。

本案由呂梁市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月31日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月30日補查重報；本院于2019年9月29日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月30日補查重報。本院于2019年7月27日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，經(jīng)人介紹，被告人郭某某與被害人董某某相識，因被告人郭某某系孝義**貿(mào)易中心實際控制人，平時做焦炭生意，被害人董某某來到孝義對焦炭生意進行考察，并在被告人郭某某的帶領(lǐng)下到孝義**煤業(yè)有限公司看了場內(nèi)的焦炭。

2016年9月底，被害人董某某找到被告人郭某某稱天津**煤炭貿(mào)易有限公司需購進5000噸焦炭送到董家口港，想從孝義**煤業(yè)有限公司購買該批焦炭。雙方就該此筆交易達成一致意見后，郭某某持以孝義市**煤業(yè)有限公司、孝義市**貿(mào)易中心、天津**煤炭貿(mào)易有限公司為三方當事人《貿(mào)易委托協(xié)議》，找到孝義市**煤業(yè)有限公司的任某某，任某某作為孝義市**煤業(yè)有限公司代表簽字并加蓋該公司合同專用章，郭某某在該合同上加蓋公司印章并簽名，后由被害人董某某與被告人郭某某共同起草打印了以孝義市**煤業(yè)有限公司與天津**煤炭貿(mào)易有限公司為雙方當事人《焦炭購銷合同》，該合同中約定了購買焦炭的價格、質(zhì)量、數(shù)量等要求，后由被告人郭某某持該合同去找孝義市**煤業(yè)有限公司加蓋公章后將該合同交給被害人董某某，被害人董某某之后將該合同郵寄給天津**煤炭貿(mào)易有限公司。2016年9月30日，按照被告人郭某某與被害人董某某雙方的約定，被害人董某某于當日與被告人簽署以孝義**貿(mào)易（郭某某）與董某某為雙方當事人的《焦炭買賣協(xié)議》，雙方約定交易數(shù)量為?5000噸焦炭，單價為承兌1450元/噸，預(yù)付款500萬元，于2016年10月15日前交付并返回董某某利潤每噸30元以上，各項指標以天津**煤炭貿(mào)易有限公司收到的數(shù)量為依據(jù)進行結(jié)算。當日，被害人董某某交付被告人郭某某焦炭款共計承兌500萬元。為方便交易完成后天津**煤炭貿(mào)易有限公司支付董某某焦炭款，由**貿(mào)易中心財務(wù)人員陶某某按照天津**公司要求的格式制作打印了《法人授權(quán)委托書》，內(nèi)容為：孝義**煤業(yè)有限公司授權(quán)董某某辦理與天津**煤炭交易有限公司業(yè)務(wù)及款項辦理。郭某某將該授權(quán)委托書取走后加蓋孝義**煤業(yè)有限公司公章及法人印章后交付給董某某。

2016年?10月?3日?,被告人郭某某安排其職工從孝義、汾陽等地將焦炭發(fā)往天津**煤炭貿(mào)易有限公司指定的山東省董家口港口，由**貿(mào)易中心員工李某某和天津**煤炭貿(mào)易有限公司賈某某在董家口接貨港口。2016年10月6日左右，天津**煤炭貿(mào)易有限公司收到焦炭1000噸左右時，在抽樣檢測中發(fā)現(xiàn)被告人郭某某所運送的焦炭不符合合同標準，遂要求被害人董某某提高焦炭標準。2016年10月12日，因被告人郭某某告知被害人董某某其支付的500萬元已全部購買焦炭并發(fā)運，被害人董某某按照約定再次支付被告人郭某某200萬元承兌匯票。至2016年10月15日，天津**煤炭貿(mào)易有限公司發(fā)現(xiàn)收到的焦炭依然不符合合同標準，送焦炭一事被天津**煤炭貿(mào)易有限公司叫停。至此，被告人郭某某向天津**煤炭貿(mào)易有限公司一共送了焦炭1882.7噸，其中焦炭數(shù)量1788.19噸，焦沫數(shù)量298.78噸，按照不符合標準的焦炭價格結(jié)賬，結(jié)算價格：97.3179萬元，但需開具孝義**煤業(yè)有限公司提供的增值稅專用發(fā)票。

因該焦炭買賣被叫停后，被告人郭某某與被害人董某某經(jīng)協(xié)商，以孝義市**貿(mào)易中心與河北**鋼鐵集團正達鋼鐵有限公司為雙方當事人，于2016年10月24日簽訂了《工業(yè)品買賣合同》，約定數(shù)量3000噸，單價1700元/噸（六個月承兌）、1675?/噸（現(xiàn)金），向唐山送焦炭。2016年10月25-26日，被告人郭某某一共發(fā)送焦炭209.44噸，其中含焦沫0.94噸，總價340949.60元。因送達的焦炭不符合合同標準，送焦炭的事情再次停止。

為收回天津**煤炭貿(mào)易有限公司的97.3179萬元焦炭款，被害人董某某來到孝義**煤業(yè)有限公司要求該公司出具增值稅專用發(fā)票，但被告知其所持有的《焦炭購銷合同》、《法人授權(quán)委托書》上的印章都不是孝義**煤業(yè)有限公司的真實印章，無法為其開具增值稅專用發(fā)票。

2016年10月至11月間，經(jīng)被害人董某某要求，被告人郭某某退還被害人董某某承兌150萬元。此后，被害人董某某多次要求被告人郭某某歸還焦炭款，但被告人郭某某一直未歸還。

經(jīng)查證，被告人郭某某收到被害人董某某支付其用于購買焦炭的承兌匯票700萬元后，并未將該款用于購買焦炭。

經(jīng)呂梁市公安局司法鑒定中心鑒定，《法人授權(quán)委托書》、《焦炭購銷合同》中所涉孝義**煤業(yè)有限公司公章印文、法人章印文與孝義**煤業(yè)有限公司提供的印文印模不是同一枚印章形成；《焦炭購銷合同》上的合同專用章印文與《貿(mào)易委托協(xié)議》上的合同專用章印文不是同一枚印章形成。

經(jīng)呂梁市發(fā)展和改革委員會價格認證中心價格認定結(jié)論書認定，在2016年9月30日至2016年10月15日期間，依據(jù)《焦炭購銷合同》所約定質(zhì)量標準的焦炭的不含運費每噸市場價格為人民幣1317元；天津**煤炭貿(mào)易有限公司所收到的焦炭屬于等外焦炭，市場交易不活躍，無法調(diào)查其市場價格。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記、《焦炭購銷合同》《法人授權(quán)委托書》《貿(mào)易委托協(xié)議》《焦炭買賣協(xié)議》《進廠原料結(jié)算單》、承兌匯票復(fù)印件、前科劣跡調(diào)查表、刑事判決書等書證；

2.證人韓某某、王某某、陶某某等的證言；

3.被害人董某某的陳述；

4.被告人郭某某的供述與辯解；

5.呂梁市公安局司法鑒定中心鑒定文書、呂梁市發(fā)展和改革委員會價格認證中心價格認定結(jié)論書。

本院認為，被告人郭某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

孝義市人民法院

檢察員：劉鳳蓮

2019年11月27日

附：

????1.被告人郭某某現(xiàn)于山西省平遙監(jiān)獄服刑，刑期至2019年12月15日。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊。