湖北省監(jiān)利縣人民檢察院

起?訴?書

鄂監(jiān)檢二部刑訴〔2020〕11號

被告人郭某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4224251971********，漢族，初中文化，中共黨員，2006年7月至2007年6月任監(jiān)利縣**公司（以下簡稱**公司）**；2007年7月至2016年4月5日任**公司**。出生地監(jiān)利縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2016年3月11日被監(jiān)利縣公安局監(jiān)視居住。又因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年9月4日被監(jiān)利縣公安局刑事拘留，同月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月30日由監(jiān)利縣公安局執(zhí)行。

被告人黃某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4224251964********，漢族，大專文化，2009年2月至2017年12月任監(jiān)利縣**公司**。出生地監(jiān)利縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地**鎮(zhèn)**路**號，住**鎮(zhèn)**路**號。因犯挪用公款罪，于2017年8月被監(jiān)利縣人民法院免于刑事處罰。又因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年9月18日被監(jiān)利縣公安局刑事拘留，同月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月29日由監(jiān)利縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4224251962********，漢族，初中文化，經(jīng)商。出生地浙江省天臺縣，戶籍所在地監(jiān)利縣**鎮(zhèn)，住**鎮(zhèn)**巷**號。1981年至2017年8月任監(jiān)利縣**公司**，2017年至今任湖北**建筑工程有限公司**。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年7月27日被監(jiān)利縣公安局刑事拘留；同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由監(jiān)利縣公安局執(zhí)行。2019年12月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某、黃某甲、陳某某涉嫌串通投標(biāo)罪一案，由監(jiān)利縣公安局偵查終結(jié)，2019年10月15日向本院移送審查起訴。被告人郭某某涉嫌挪用公款罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪；被告人黃某某、陳某某涉嫌挪用公款罪一案，由監(jiān)利縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，2020年1月8日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知上列三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了上列三被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月13日第一次將被告人郭某某、黃某甲、陳某某涉嫌串通投標(biāo)罪一案退回監(jiān)利縣公安局補(bǔ)充偵查，監(jiān)利縣公安局于2019年12月10日補(bǔ)查重報。本院于2020年1月8日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、串通投標(biāo)罪

2012年3月至2015年7月，被告人郭某某、黃某甲在擔(dān)任監(jiān)利縣**飲食服務(wù)公司（以下簡稱**公司）**、**兼**期間，**公司決定新建綜合樓和住宅樓各一棟。被告人陳某某與郭某某達(dá)成承建綜合樓和住宅樓的口頭協(xié)議后即進(jìn)場施工。該項目經(jīng)監(jiān)利縣發(fā)改局2012年4月9日批復(fù)后，監(jiān)利縣商務(wù)局要求**公司進(jìn)行公開招投標(biāo)。**公司一邊委托潛江市**建設(shè)工程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司監(jiān)利項目部代理招標(biāo)事宜，一邊聘請湖北**建設(shè)工程咨詢有限公司制作招標(biāo)文件、確定招標(biāo)控制價。2012年7月17日，段某某根據(jù)**公司要求，編制確定綜合樓建筑面積4790.20平方米，招標(biāo)控制價為517.023635萬元；住宅樓建筑面積4192.09平方米，招標(biāo)控制價為461.134711萬元，總建筑面積8982.29平方米，總控制價978.158346萬元。為確保陳某某能夠承接到該項目，郭某某、黃某甲與陳某某商定：由陳某某到荊州市借三家公司的資質(zhì)參與投標(biāo)，并將招標(biāo)控制價確定為1000元/平方米左右，使該項目從表面上看來無利可圖，以此讓想?yún)⑴c該項目投標(biāo)的公司因無利潤而放棄參與投標(biāo)。隨后，陳某某通過吳某甲與湖北**建設(shè)工程公司、荊州市**建設(shè)工程有限公司和**建設(shè)有限公司荊州分公司的負(fù)責(zé)人商定：三家公司各自報名參與**公司綜合樓和住宅樓投標(biāo)，無論哪一家公司中標(biāo)都交由陳某某承建，陳某某按照一定的標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)和未中標(biāo)的公司支付費(fèi)用。陳某某還向上列三家公司負(fù)責(zé)人說明：招投標(biāo)只是走走過場，**公司已經(jīng)確定由其承建綜合樓和住宅樓項目。

2012年7月19日，監(jiān)利縣公共資源交易中心發(fā)布招標(biāo)公告，湖北**建設(shè)工程公司、荊州市**建設(shè)工程有限公司和**建設(shè)有限公司荊州分公司報名參與投標(biāo)后，為制作投標(biāo)文件一事，上列三家公司的**通過吳某甲找到陳某某。陳某某通過郭某某、黃某甲了解到**公司綜合樓和住宅樓招標(biāo)文件系湖北**建設(shè)工程咨詢有限公司注冊造價工程師段某某編制完成的信息后，即找到段某某了解招標(biāo)文件的相關(guān)情況，段某某按照陳某某的要求，將招標(biāo)文件的電子檔進(jìn)行細(xì)微修改后發(fā)到了吳某甲的郵箱。上列三家公司根據(jù)段某某提供的招標(biāo)文件，分別制作投標(biāo)文件后參與投標(biāo)。2012年8月24日開標(biāo)后，經(jīng)搖標(biāo)確定荊州市**建設(shè)工程有限公司以899.905678萬元中標(biāo)。2012年8月30日，**公司與荊州市**建設(shè)工程有限公司簽訂承建協(xié)議。同日，荊州市**建設(shè)工程有限公司與陳某某簽訂《建設(shè)工程施工內(nèi)部承包協(xié)議書》，將項目轉(zhuǎn)包給陳某某承建。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、任職文件、營業(yè)執(zhí)照、刑事判決書、受案登記表、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、相關(guān)協(xié)議、銀行賬戶交易流水、業(yè)務(wù)申請書、憑證、投標(biāo)文件等書證；2.證人羅某甲、吳某甲、段某某、何某甲、程某某、付某某、孫某某、黃某乙的證言；3.三被告人供述與辯解。

二、挪用公款罪

2012年至2014年間，被告人郭某某、黃某甲分別利用擔(dān)任**公司**、**兼**期間的職務(wù)便利，單獨(dú)或伙同被告人陳某某挪用公款歸個人使用、進(jìn)行營利活動，數(shù)額較大。其中：被告人郭某某實施了第一、三起挪用公款犯罪，挪用公款數(shù)額為110萬元；被告人黃某甲實施了第二起挪用公款犯罪，挪用公款數(shù)額為90萬元；被告人陳某某實施了第一起挪用公款犯罪，挪用公款數(shù)額為90萬元。分述如下：

1.2012年8月初，報名參與**公司綜合樓和住宅樓項目投標(biāo)的湖北**建設(shè)工程公司、荊州市**建設(shè)工程有限公司和**建設(shè)有限公司荊州分公司按招標(biāo)公告，需要向監(jiān)利縣公共資源交易中心交納投標(biāo)保證金各30萬元。上列三家公司的項目經(jīng)理遂通過吳某甲找到被告人陳某某，希望陳某某代為交納投標(biāo)保證金共計90萬元。陳某某因資金不足，遂向被告人郭某某及黃某甲等人提出，借用**公司的基建款用于交納投標(biāo)保證金，郭某某同意后，黃某甲于2012年8月16日到農(nóng)業(yè)銀行監(jiān)利朱河支行，從其保管的**公司的基建款賬戶中分別向湖北**建設(shè)工程公司、荊州市**建設(shè)工程有限公司和**建設(shè)有限公司荊州分公司賬戶各轉(zhuǎn)賬30萬元，共計90萬元，用于上列三家公司向監(jiān)利縣公共資源交易中心交納投標(biāo)保證金。同年8月，荊州市**建設(shè)工程有限公司中標(biāo)，**公司于2012年8月30日與荊州市**建設(shè)工程有限公司簽訂承建協(xié)議。同日，荊州市**建設(shè)工程有限公司與陳某某簽訂《建設(shè)工程施工內(nèi)部承包協(xié)議書》，將項目轉(zhuǎn)包給陳某某承建。2012年9月4日和5日，湖北**建設(shè)工程公司和**建設(shè)有限公司荊州分公司各自歸還30萬元至**公司基建款賬戶。2013年2月1日，荊州市**建設(shè)有限公司將30萬元投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入陳某某之妻孫某某銀行賬戶，該30萬元已記入陳某某領(lǐng)取的工程款賬。

2017年8月，監(jiān)利縣人民法院判決：黃某甲犯挪用公款罪，免于刑事處罰。

2.2012年11月16日和2012年12月20日，被告人黃某甲從其保管的**公司基建款賬戶中分別轉(zhuǎn)出60萬元和30萬元，用于購買“安心快線步步高”2012年人民幣理財產(chǎn)品和“金鑰匙?安心快線”天天利滾利第1期開放式人民幣理財產(chǎn)品。2012年12月4日、13日和14日分別贖回20.021699萬元、40.065096萬元和30.007528萬元，歸還了上述款項。

3.2014年4、5月間，被告人郭某某安排**公司時任**兼**胡某甲從其保管的**公司基建款中拿出20萬元交給**大酒店，作為郭某某入股該酒店的本金。隨后，郭某某要求陳某某虛開20萬元工程款領(lǐng)款單交給黃某甲，用于胡某甲和黃某甲之間結(jié)算上述20萬元入股資金。2017年、2018年和2019年，**大酒店先后三次給郭某某分紅2.92萬元、2.6萬元和2.92萬元，合計8.44萬元。2018年初，陳某某因工程尾款無法結(jié)清和租賃**公司門面等事情與胡某甲產(chǎn)生矛盾，胡某甲邀約郭某某、陳某某一起面談后，郭某某于2018年2月9日將**大酒店出具的20萬元股本金憑證交給了陳某某。

2019年7月26日和2019年9月18日，被告人陳某某和黃某甲接到辦案人員的電話通知后，按要求到指定地點(diǎn)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、刑事判決書、相關(guān)銀行賬戶交易流水、憑證、合同、記錄等書證；2.證人程某某、羅某甲、吳某甲、付某某、胡某甲、胡某乙、何某乙、馬某某、劉某某、余某某、李某甲的證言；3.三被告人供述與辯解。

三、國有公司人員濫用職權(quán)罪

2015年7月，監(jiān)利縣**公司位于監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**大道與**巷交叉路口的門面房（租賃給羅某乙等人經(jīng)營“**金店”）租賃期限即將屆滿，原承租人羅某乙向被告人郭某某提出續(xù)租十年的要求，郭某某要求將十年租賃期限分成二個階段，第一階段租賃期限為五年，年租金在原來年租金25.8萬元/年的基礎(chǔ)上增加2萬元，簽訂合同后需一次性交納五年的租金139萬元。第二階段的租金到時候再商定。羅某乙當(dāng)場表示同意。2015年7月9日，羅某乙向**公司交納了70萬元租金。2015年7月17日，郭某某安排羅某乙與黃某甲、胡某甲、羅某甲簽訂了《**公司**金店房屋租賃合同》。合同約定：租賃期限十年，一期自2015年8月28日至2020年8月27日；二期自2020年8月28日至2025年8月27日。前五年年租金為27.8萬元，五年租金合計139萬元需一次性交納，后五年租金隨市場行情適當(dāng)調(diào)整。**公司已按《租賃合同》將“**金店”房產(chǎn)交付給羅某乙經(jīng)營使用。經(jīng)湖北海珀信資產(chǎn)評估咨詢有限公司評定估算，**公司“**金店”房屋招租底價在2015年1月1日評估值為人民幣58萬元。

因羅某乙一直沒有支付下欠的69萬元租金，**公司于2018年4月向監(jiān)利縣人民法院提起民事訴訟，請求依法判決解除其與羅某乙簽訂的房屋租賃合同；依法判決羅某乙支付拖欠的房屋租賃費(fèi)用，并承擔(dān)違約責(zé)任。2019年3月，監(jiān)利縣人民法院主持調(diào)解，雙方達(dá)成如下協(xié)議：1、同意解除雙方簽訂的《**公司**金店房屋租賃合同》；2、**公司同意羅某乙繼續(xù)承租合同所涉房屋至2020年8月27日；3、羅某乙于2019年3月15日前向**公司交納下欠的房屋租金69萬元及利息；4、租賃期滿后，羅某乙無條件返還所承租的房屋。羅某乙已于2019年3月13日和14日向**公司交納下欠租金69萬元。

根據(jù)湖北海珀信資產(chǎn)評估咨詢有限公司的評定估算，比較相鄰地段房屋的租賃價格，監(jiān)利縣**公司“**金店”房屋2015年至2020年招租底價為人民幣58萬元/年，2015年至2020年五年應(yīng)收租金290萬元。被告人郭某某決定將上述房屋的租金確定為27.8萬元/年，五年租金為139萬元，少收租金151萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.房屋照片；2.相關(guān)文件、合同、憑證、收條、公證書、民事調(diào)解書等書證；3.證人胡某甲、解某某、李某乙、羅某乙、呂某某、吳某乙的證言；4.湖北海珀信資產(chǎn)評估咨詢有限公司[2019]第101號資產(chǎn)評估報告；5.被告人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、黃某甲與陳某某串通投標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第二款；被告人郭某某、黃某甲利用擔(dān)任監(jiān)利縣**公司**、**兼**的職務(wù)便利，個人單獨(dú)或與被告人陳某某合謀，挪用公款進(jìn)行營利活動，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款；被告人郭某某在擔(dān)任監(jiān)利縣**公司**期間，違反國有資產(chǎn)管理規(guī)定，濫用職權(quán)，造成國有公司嚴(yán)重?fù)p失，致使國家利益遭受重大損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十八條第一款。上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪追究被告人郭某某的刑事責(zé)任；以串通投標(biāo)罪、挪用公款罪追究被告人黃某甲、陳某某的刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二十五條第一款、第六十四條。被告人黃某甲、陳某某均具有自首情節(jié)，均適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省監(jiān)利縣人民法院

檢??察??員：??鄧陽武

2020年1月16日

附：

1.被告人郭某某、黃某甲現(xiàn)羈押于監(jiān)利縣看守所；被告人陳某某現(xiàn)在家被取保候?qū)彛?/span>

全案證據(jù)和材料共11冊，光碟3碟；

《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。?