湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

昌檢一部刑訴〔2020〕629號　

　　被告人郭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3506811989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月15日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

被告人黃某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼3506211970********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月15日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查起訴期限1次（自2020年12月17日至2020年12月31日止）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭某某受“黃某甲”指使，伙同被告人黃某某，為上游犯罪提供資金賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，并按比例獲得相應(yīng)的報酬。2020年6月15日15時許，任職于武漢**科技有限公司的財會人員謝某某，在本市武昌區(qū)**路**座**室，被他人以冒充領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)合作轉(zhuǎn)賬的方式，電信詐騙人民幣1486000元，隨后，該筆資金中的60000元被轉(zhuǎn)入第四級賬戶被告人黃某某的支付寶賬號內(nèi)，后被提現(xiàn)至被告人黃某某的福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡賬號（卡號62218401080********）。當(dāng)日16時許，被告人黃某某接到被告人郭某某的通知后，在福建省漳州農(nóng)村商業(yè)銀行臺商投資區(qū)**號內(nèi)，取現(xiàn)人民幣16萬元并現(xiàn)場將現(xiàn)金交由“黃某甲”；次日12時許，被告人黃某某在福建省中信銀行漳州臺商投資區(qū)支行銀行卡賬號內(nèi)（卡號62176813********），取現(xiàn)人民幣31萬元，取現(xiàn)后交由被告人郭某某，被告人郭某某再將現(xiàn)金交由?“黃某甲”。交易完成后，被告人郭某某、黃某某對獲得的相應(yīng)報酬進(jìn)行分贓。

2020年8月13日，被告人郭某某、黃某某被公安機關(guān)在福建省漳州市查獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)出具的抓獲、破案經(jīng)過；2.扣押物品清單、扣押、搜查筆錄等物證；3.銀行流水等書證；4.?被害人謝某某的報案材料及陳述；5.證人劉某某、楊某某等人的證言；6.被告人郭某某、黃某某的供述與辯解；7.監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郭某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、黃某某明知是犯罪所得，而為他人提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院　

檢??察??官：陳?銳

檢察官助理：王?鵬

2020年12月30日　

附件：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于武漢市武昌區(qū)看守所、被告人黃某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.《量刑建議書》2份；

5.證人（鑒定人）名單1份。