湖北省建始縣人民檢察院
起訴書
??????????????????????????????鄂建檢刑訴〔2019〕170號
被告人郭某某,男,1989年**月4**日出生,身份證號碼4228221989********,漢族,小學文化,無業(yè),出生地湖北省**縣,住**縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**棟**-**。因涉嫌詐騙罪,于2018年11月26日被建始縣公安局刑事拘留,同年12月21日經(jīng)本院批準逮捕,同日由建始縣公安局執(zhí)行。
????被告人雷某,男,xxxx年xx月xx日出生,身份證號碼xxxx,土家族,初中文化,無業(yè),出生地湖北省建始縣,住業(yè)州鎮(zhèn)當陽村六組。因涉嫌詐騙罪,于2018年11月29日被建始縣公安局刑事拘留,同年12月21日經(jīng)本院批準逮捕,同日由建始縣公安局執(zhí)行。
本案由建始縣公安局偵查終結(jié),以被告人郭某某、雷某涉嫌詐騙罪,于2019年2月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了二被告人,聽取了被告人郭**及其值班律師、被害人的意見,審查了全部案件材料。期間,因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次(自2019年3月29日至4月28日、自2019年6月12日至7月12日)。因案情復雜,延長審查起訴期限兩次(自2019年3月16日至3月30日,自2019年5月27日至6月10日)。被告人郭成林同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:2017年上半年,被告人郭某某與本縣居民李某某相識,之后向李某某借款12000元購買了兩部手機。2018年上半年,李某某因病無錢醫(yī)治要求郭某某償還債務(wù),郭某某無力償還便介紹李某某找被告人雷某做網(wǎng)貸業(yè)務(wù),并承諾貸出的錢歸李某某,貸款則由郭某某負責償還,李某某表示同意。郭某某遂聯(lián)系雷某,并與雷某商議在做網(wǎng)貸過程中騙取李某某的錢。2018年6月22日,在李某某租住的**市**大道**城**賓館207房間內(nèi),雷某操作李某某的手機并以李某某的名義在網(wǎng)絡(luò)平臺貸款,郭某某、雷某以貸款需要充值會員費和手續(xù)費為由騙取李某某人民幣36000元,由李某某通過支付寶給雷某、郭某某分別轉(zhuǎn)賬26000元和10000元,而后兩人將錢平分。
此前被告人雷某由于賭博等事由已欠下大量債務(wù)。雷某自此認識李某某后,便對李某某展開追求,并謊稱自己是“**大遠信息科技有限公司”股東,以公司從事貸款業(yè)務(wù)需要資金周轉(zhuǎn)為由,向李某某借錢。截止2018年10月上旬,通過利用李某某的身份信息在網(wǎng)絡(luò)平臺貸款、信用卡套現(xiàn)以及李某某向親友借款等方式,雷某共騙取李某某人民幣293029元。
案發(fā)后,二被告人主動向建始縣公安局投案。
被告人郭某某到案后自愿如實供述自己的罪行,其親屬代為退還贓款18000元,取得被害人諒解。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.借條、貸款平臺資料、轉(zhuǎn)賬記錄、李某某工商銀行借記卡賬戶明細、建行個人活期交易明細、情況說明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、企業(yè)基本信息、戶籍證明、收據(jù)、諒解書等書證;2.證人王某某、冉某某、楊某某的證言;3.被害人李某某的陳述;4.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場照片、現(xiàn)場示意圖;5.轉(zhuǎn)賬記錄光盤3張;6.被告人郭某某、雷某的供述和辯解。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人郭某某以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實的方式,騙取他人財物,數(shù)額較大;被告人雷某以非法占有為目的,采用隱瞞真相、虛構(gòu)事實的方式,騙取他人財物,數(shù)額巨大;二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款,第二十六條第一款的規(guī)定,被告人郭某某、雷某在騙取李某某手續(xù)費和會員費的犯罪活動中是共同犯罪,二被告人均起主要作用,均系主犯。被告人郭某某自愿認罪認罰,建議對郭某某判處有期徒刑1年至1年6個月,并處罰金人民幣5000元。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
湖北省**縣人民法院
檢察員:何嶸
(院?。?/span>
2019年8月9日
附:
????1.二被告人現(xiàn)羈押于**縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)1冊。
3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。
4.?量刑建議書一份。
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