江蘇省宜興市人民檢察院

起?訴?書

宜檢刑訴〔2020〕1521號(hào)

被告人郭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省嘉禾縣**城**棟**室（戶籍地湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年10月23日被宜興市公安局刑事拘留,2020年11月13日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607261989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省廣州市白云區(qū)**街**街**號(hào)**室（戶籍地江西省贛州市安遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**號(hào)）。被告人鐘某某因涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日被宜興市公安局刑事拘留,2020年11月2日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)**房。被告人鄭某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年10月1日被宜興市公安局刑事拘留,2020年11月2日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**房。被告人鄭某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年9月30日被宜興市公安局刑事拘留,2020年11月2日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某丙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408232000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省佛山市南海區(qū)**路**公寓**室（戶籍地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室）。被告人鄭某丙因涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日被宜興市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、鐘某某、鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后于2020年11月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人郭某某、鐘某某、鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人郭某某、鐘某某、鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月，被告人郭某某明知其幫助上游轉(zhuǎn)賬回款的資金系犯罪所得，仍聯(lián)系被告人鐘某某，以3%的手續(xù)費(fèi)讓其非法轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、回款。被告人鐘某某、鄭某甲經(jīng)合謀，由被告人鐘某某聯(lián)系被告人郭某某，被告人鄭某甲提供轉(zhuǎn)賬所需的銀行卡、身份證等，并組織人員實(shí)施非法轉(zhuǎn)賬，二人共同分成。

2020年9月22日，被告人郭某某與被告人鐘某某聯(lián)系，告知將有一筆人民幣200000元的犯罪所得資金（被害人居住地在宜興市）進(jìn)入鄭某丁（被告人鄭某甲提供的銀行卡賬戶，另案處理）賬戶中，被告人鐘某某、鄭某甲決定將該筆款項(xiàng)私吞。于是，等人民幣200000元贓款到賬后，被告人鄭某甲指使被告人鄭某乙通過微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移贓款人民幣80000元，被告人鄭某乙指使被告人鄭某丙、鄭某戊（另案處理）各為其取現(xiàn)人民幣40000元，被告人鐘某某從中獲利人民幣88000元，被告人鄭某甲從中獲利人民幣26600元，被告人鄭某乙從中獲利人民幣4697元，被告人鄭某丙從中獲利人民幣100余元。

2020年9月26日、9月30日、10月20日、10月23日，被告人鐘某某、鄭某乙、鄭某丙、郭某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲，2020年10月1日，被告人鄭某甲投案，五被告人歸案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人鐘某某及其家屬退出贓款人民幣90000元、被告人鄭某甲退出贓款人民幣20000元，鄭某丁銀行卡中尚有人民幣110000元被凍結(jié)。

2020年12月8日、9日，被告人郭某某、鐘某某、鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙在值班律師、辯護(hù)人在場的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、扣押清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、偵破經(jīng)過等書證；

2.證人謝某某、湯某某的證言；

3.被告人郭某某、鐘某某、鄭某甲等人的供述和辯解；

4.宜興市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、鐘某某、鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、鐘某某、鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其中，被告人郭某某、鐘某某、鄭某甲屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、鐘某某、鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理；被告人鄭某甲犯罪后能夠自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人郭某某、鐘某某、鄭某乙、鄭某丙歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

?此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察官：張思明

　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理：王??敏

2020年12月9日

附件：?

1.被告人郭某某、鐘某某、鄭某甲、鄭某乙現(xiàn)羈押于宜興市看守所；被告人鄭某丙現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省佛山市南海區(qū)**路**公寓**室。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4.《量刑建議書》五份。

5.適用簡易程序建議書一份。