杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起??訴??書

杭臨檢二部刑訴〔2020〕191號　

被告人郭某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4127261988********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年7月16日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年8月20日被依法逮捕。

被告人鄭某甲，曾用名“鄭某乙”，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3301241999********，漢族，文化程度高中，務工，住杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年6月1日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年7月8日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3301241998********，漢族，文化程度中專，個體經(jīng)營，住杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年6月5日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年7月8日被取保候審。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結，以被告人郭某某、鄭某甲、張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至4月期間，被告人郭某某為獲取非法利益，在明知上家收取銀行卡系用于信息網(wǎng)絡犯罪活動資金結算的情況下，向被告人鄭某甲收購銀行卡、U盾等，后被告人鄭某甲又糾集了被告人張某甲，將4張銀行卡提供給被告人郭某某，從中獲取好處費，二人所提供銀行卡賬戶共計流轉資金人民幣440余萬元。其中，被告人鄭某甲提供的農業(yè)銀行卡流轉資金人民幣157萬余元。被告人張某甲提供的工商銀行卡流轉資金人民幣78萬余元，提供的農業(yè)銀行卡流轉資金人民幣206萬余元，該農業(yè)銀行賬戶被他人用于詐騙犯罪，詐騙金額5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易記錄、公安部電信詐騙平臺打印件等；

2.證人證言：證人王某甲的證言、歸案經(jīng)過、情況說明；

3.被害人張某丙的陳述；

4.被告人郭某某、鄭某甲、張某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：刑事扣押筆錄、刑事檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、刑事搜查筆錄、刑事辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某、鄭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某、鄭某甲、張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人郭某某、鄭某甲自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

杭州市臨安區(qū)人民法院

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檢??察??官?阮??非

??????????????????????2020年9月30日

附：

1.被告人郭某某、鄭某甲現(xiàn)羈押于杭州市臨安區(qū)看守所。

2.被告人張某甲現(xiàn)在家候審。

3.量刑建議書、認罪認罰具結書各2份。

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