杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起??訴??書

杭臨檢二部刑訴〔2020〕191號(hào)　

被告人郭某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127261988********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年7月16日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月20日被依法逮捕。

被告人鄭某甲，曾用名“鄭某乙”，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301241999********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，住杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年6月1日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月8日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301241998********，漢族，文化程度中專，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年6月5日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年7月8日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、鄭某甲、張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至4月期間，被告人郭某某為獲取非法利益，在明知上家收取銀行卡系用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金結(jié)算的情況下，向被告人鄭某甲收購(gòu)銀行卡、U盾等，后被告人鄭某甲又糾集了被告人張某甲，將4張銀行卡提供給被告人郭某某，從中獲取好處費(fèi)，二人所提供銀行卡賬戶共計(jì)流轉(zhuǎn)資金人民幣440余萬(wàn)元。其中，被告人鄭某甲提供的農(nóng)業(yè)銀行卡流轉(zhuǎn)資金人民幣157萬(wàn)余元。被告人張某甲提供的工商銀行卡流轉(zhuǎn)資金人民幣78萬(wàn)余元，提供的農(nóng)業(yè)銀行卡流轉(zhuǎn)資金人民幣206萬(wàn)余元，該農(nóng)業(yè)銀行賬戶被他人用于詐騙犯罪，詐騙金額5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易記錄、公安部電信詐騙平臺(tái)打印件等；

2.證人證言：證人王某甲的證言、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被害人張某丙的陳述；

4.被告人郭某某、鄭某甲、張某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：刑事扣押筆錄、刑事檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、刑事搜查筆錄、刑事辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、鄭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、鄭某甲、張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、鄭某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市臨安區(qū)人民法院

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檢??察??官?阮??非

??????????????????????2020年9月30日

附：

1.被告人郭某某、鄭某甲現(xiàn)羈押于杭州市臨安區(qū)看守所。

2.被告人張某甲現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

3.量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各2份。

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