云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢二部刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人郭某某，女性，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3621311973********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地：江西省贛州市寧都縣，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被云南省安寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女性，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5325021971********，回族，高中文化，戶(hù)籍所在地：云南省安寧市，住云南省安寧市**街道辦事處**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)。因犯敲詐勒索罪，于1992年11月13日被紅河州中級(jí)人民法院判處有期徒刑四年，于1995年8月4日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2019年6月21日被安寧市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月17日、2019年12月1日、2020年2月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，徐某甲（另案處理）與紅河州**農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司簽訂“****物流加工土石方工程”項(xiàng)目，施工過(guò)程中因資金不足，徐某甲（另案處理）于2017年10月23日在安寧市注冊(cè)成立昆明**投資有限公司，以該項(xiàng)目募集資金。昆明**投資有限公司法定代表人為郭某某，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元(認(rèn)繳)，公司經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資、地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（須經(jīng)批準(zhǔn)）等。

被告人郭某某伙同被告人徐某甲（另案處理）以夫妻名義，由徐某甲提供投資項(xiàng)目，明知募集資金需取得金融許可證，在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)取得金融許可證的情況下，自2017年12月25日至2018年9月17日間利用昆明**投資有限公司，發(fā)放傳單、廣告及新老客戶(hù)口口相傳、電話(huà)推銷(xiāo)、做投資活動(dòng)、講座等方式向社會(huì)不特定人員進(jìn)行融資。被告人郭某某負(fù)責(zé)公司的賬目管理及投資活動(dòng)方案的制定。被告人趙某某歷任昆明**投資有限公司業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)吸引投資、管理業(yè)務(wù)員直至負(fù)責(zé)昆明**投資有限公司的全盤(pán)工作。被告人郭某某、趙某某等全程參與，其他人員積極參與、積極協(xié)助進(jìn)行非法吸收公眾存款，自2017年12月25日至案發(fā)時(shí)，與298名投資人簽訂合同吸收公眾資金，經(jīng)云南匯通司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定，共吸收公眾資金人民幣976萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)口證明、抓獲經(jīng)過(guò)、合同、前科材料等；2.證人證言：謝某某、李某某、徐某乙等人證實(shí)案件相關(guān)情況；3.集資參與人陳述：證實(shí)參與投資的事實(shí)；4.被告人的供述與辯解：被告人郭某某、趙某某對(duì)非法吸收公眾存款的事實(shí)作了供述及辯解；5.鑒定意見(jiàn)：云南匯通司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定**鑒字[2019]第**號(hào)意見(jiàn)書(shū)證實(shí)**公司共計(jì)收到集資參與人投入資金976萬(wàn)元；6.辨認(rèn)筆錄及照片；7.扣押筆錄及扣押物品清單等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、趙某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安寧市人民法院

檢察員：竇光輝

2020年2月25日

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所；被告人趙某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系方式為135********。

2.隨案移送案卷材料92卷，光盤(pán)10張。

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