江蘇省揚州市邗江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揚邗檢刑訴〔2020〕675號　

被告人陳韋安，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4502221992********，壯族，初中文化，打工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，住廣西壯族自治區(qū)柳州市**路**廠**棟**樓。被告人陳韋安曾因犯妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二萬元，2019年12月9日刑滿釋放。被告人陳韋安因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月5日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4502111997********，壯族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**村**屯**組**號。被告人盧某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4502221998********，壯族，初中文化，酒吧營銷，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市**縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，住廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人賴某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4502111997********，漢族，初中文化，美團騎手，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號，住廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)**小區(qū)**村**幢**單元**室。被告人郭某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4502211994********，壯族，初中文化，酒吧營銷，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**村**街**區(qū)**號，住廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)**路**號**幢**室。被告人黃某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由揚州市公安局邗江分局偵查終結，以被告人陳韋安、盧某某、賴某甲、郭某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人陳韋安、盧某某、賴某甲、郭某某、黃某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人陳韋安、盧某某、賴某甲、郭某某、黃某某，聽取了被告人陳韋安、盧某某、賴某甲、郭某某、黃某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳韋安、盧某某、賴某甲、郭某某、黃某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年7月，被告人陳韋安明知羅某某（另案處理）要銀行卡用于犯罪，仍讓被告人盧某某準備銀行卡。被告人盧某某明知提供銀行卡給羅某某用于犯罪，仍將其之前購買并非法持有的被告人郭某某的農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284808588********）提供給被告人陳韋安，被告人陳韋安提供給羅某某。

2020年7月19日，他人冒充李某某的朋友左某某，短信聯(lián)系李某某，請李某某代為轉賬，并發(fā)送了轉賬給李某某人民幣26.8萬元的轉賬截圖，提供了被告人陳韋安、盧某某提供給羅某某的被告人郭某某的農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284808588********），要求李某某將人民幣26.8萬元轉至被告人郭某某的農業(yè)銀行賬戶，后李某某向被告人郭某某的農業(yè)銀行賬戶轉賬人民幣26.8萬元。被告人陳韋安、盧某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣26.8萬元。

被告人賴某甲、郭某某、黃某某明知被告人盧某某要銀行卡用于接收犯罪所得的贓款，仍將各自的銀行卡提供給被告人盧某某，并在被告人盧某某將贓款轉至各自的銀行卡后，幫助取款套現或轉賬。

2020年7月19日17時許，被告人盧某某通過網銀，從被告人郭某某的農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284808588********）向其本人的民生銀行賬戶（賬號：62262284********）轉賬人民幣2萬元、平安銀行賬戶（賬號：62305800002********）轉賬人民幣2萬元、建設銀行賬戶（賬號：62366833800********）轉賬人民幣1萬元、中國銀行賬戶（賬號：62178526000********）轉賬人民幣2萬元，向其之前購買并非法持有的被告人黃某某的農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284808588********）轉賬人民幣2萬元，被告人陳韋安從上述賬戶取款共計人民幣7.85萬元。

2020年7月19日17時許，被告人盧某某通過網銀，從被告人郭某某的農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284808588********）向被告人賴某甲提供的其本人的平安銀行賬戶（賬號：62305800002*******）、廣發(fā)銀行賬戶（賬號：62146218210********）分別轉賬人民幣4萬元、民生銀行賬戶（賬號：62262284********）轉賬人民幣2.99萬元，共計轉入被告人賴某甲的銀行賬戶人民幣10.99萬元。被告人賴某甲從上述賬戶取款共計人民幣5.99萬元。后被告人陳韋安根據羅某某的要求，從上述賬戶轉賬至劉某某、賴某乙的銀行賬戶共計人民幣4.9738萬元。被告人賴某甲掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣10.99萬元。

2020年7月19日17時許，被告人盧某某通過網銀，從被告人郭某某的農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284808588********）向被告人郭某某提供的其本人的農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284808587********）轉賬人民幣1萬元、農村信用社賬戶（賬號：62313305000********）轉賬人民幣2萬元，共計轉入被告人郭某某的銀行賬戶人民幣3萬元。后被告人郭某某從其農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284808587********）取款人民幣0.99萬元。被告人郭某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣3萬元。

2020年7月19日17時許，被告人盧某某通過網銀，從被告人郭某某的農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284808588********）向被告人黃某某提供的其本人的中國銀行賬戶（賬號：62178526000********）轉賬人民幣1.9萬元。后被告人黃某某微信轉賬給被告人盧某某人民幣1.8萬元。被告人黃某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣1.9萬元。

被告人陳韋安將其及被告人賴某甲、郭某某取得的現金匯總，共計人民幣14.83萬元，扣除被告人陳韋安等人取款的好處費共計人民幣4.7萬元后，被告人陳韋安根據羅某某的要求將余款人民幣10.13萬元交給羅某某指定的人。被告人陳韋安、盧某某獲取好處費人民幣各2萬元，被告人賴某甲獲取好處費人民幣5000元，被告人郭某某、黃某某獲取好處費人民幣各1000元。

被告人盧某某主動投案，并如實供述了自己的犯罪事實。被告人陳韋安、賴某甲、郭某某、黃某某歸案后，如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、釋放證明書、抓獲經過、扣押清單、銀行卡交易明細等書證；

2.證人李某某、左某某的證言；

3.被告人陳韋安、盧某某、賴某甲、郭某某、黃某某的供述與辯解；

4.手機檢查筆錄；

5.光盤二張等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳韋安、盧某某、賴某甲、郭某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳韋安、盧某某、賴某甲、郭某某、黃某某明知是犯罪所得而提供銀行卡予以接收、轉移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，且被告人陳韋安、盧某某、賴某甲情節(jié)嚴重。被告人陳韋安、盧某某、賴某甲、郭某某、黃某某共同故意犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳韋安、盧某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人賴某甲、郭某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳韋安被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人盧某某自動投案，并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳韋安、賴某甲、郭某某、黃某某歸案后，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚州市邗江區(qū)人民法院　

檢察官：朱曉芹

2020年12月4日

　

附件：

1.被告人現陳韋安、盧某某、賴某甲、郭某某、黃某某現羈押于揚州市看守所；

2.案卷材料和證據3冊；

3.量刑建議書和適用簡易程序建議書各一份、換押證和認罪認罰具結書各五份。