衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石檢公訴刑訴〔2019〕141號

被告人郭某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4304031981********，漢族，大專文化，群眾，系**衡陽市**有限公司法人代表，戶籍所在地湖南省衡陽市雁峰區(qū)，住衡陽市雁峰區(qū)**路**號**棟312戶，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定，于2018年9月28日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月1日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。

被告人許某甲，曾用名許**，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3412821978********，漢族，大專文化，群眾，系**衡陽市**有限公司實(shí)際股東，原衡陽**酒店管理有限公司董事長，戶籍所在地安徽省阜陽市界首市，住安徽省界首市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定，于2018年11月4日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月26日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。

本案由衡陽市公安局石鼓分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、許某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日補(bǔ)查重報；本院于2019年7月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月26日補(bǔ)查重報。本院于2019年5月2日、2019年7月15日、2019年9月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人郭某某、許某甲共同集資詐騙的犯罪事實(shí)：

2012年3月21日，被告人郭某某注冊成立**衡陽**有限公司（以下簡稱：**公司），公司地址：衡陽市石鼓區(qū)**路**號，主要經(jīng)營范圍：執(zhí)行影視、網(wǎng)絡(luò)商務(wù)、舞臺設(shè)備租賃、文化延伸及周邊產(chǎn)品開發(fā)。2015年10月28日，該公司股東變更為郭某某、許某乙（系被告人許某甲的弟弟）、惠州市**文化有限公司（系被告人許某甲實(shí)際掌控的公司）。許某乙、**公司幫被告人許某甲代持**公司55%的股份。

2015年底，被告人郭某某、許某甲商議，利用**公司向社會公眾進(jìn)行籌集資金。2015年至2018期間，被告人郭某某、許某甲陸續(xù)在遼寧省大連市、北京市石景山區(qū)、北京市順義區(qū)、北京市昌平區(qū)、上海市金山區(qū)、上海市普陀區(qū)、湖南省吉首市、浙江寧波市**公司。分公司成立后，被告人郭某某作為各分公司法人代表，具體負(fù)責(zé)管理各分公司的對外籌集資金事務(wù)，包括參加各分公司的市場推廣活動，代表公司向投資者進(jìn)行宣傳等。被告人許某甲則具體對籌集資金進(jìn)行管控。各分公司籌集資金的模式為：被告人郭某某、許某甲聯(lián)系非吸營銷團(tuán)隊(duì)（非吸營銷團(tuán)隊(duì)人員現(xiàn)均身份不明）開展前期業(yè)務(wù)，營銷團(tuán)隊(duì)收取籌集資金的45%作為提成，15%作為前期墊付款。營銷團(tuán)隊(duì)采取夸大**公司實(shí)力，以高額利息及返利為誘的手段，通過發(fā)放傳單、開茶話會、老客戶帶新客戶的方式在當(dāng)?shù)匚蛻敉顿Y。投資類型有兩種：一種是借款合同，以15%-24%的年化率為誘向投資者出售債權(quán)。另一種是股權(quán)預(yù)售合同，以每股2元價格向投資人出售公司的原始股，承諾2年到期后公司以每股4元回購。投資者通過刷POS機(jī)或付現(xiàn)的方式付款，各分公司的POS機(jī)均綁定在被告人郭某某民生銀行的銀行卡（賬號為62262201********）上，被告人許某甲控制該卡的使用。被告人許某甲控制的香港**投資管理有限公司每天對應(yīng)發(fā)放投資者利息、到期兌付本金和各分公司運(yùn)營開支進(jìn)行審核后，將所需款項(xiàng)轉(zhuǎn)到**公司財(cái)務(wù)，再由**公司財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)到各分公司財(cái)務(wù)。**下屬各分公司現(xiàn)籌集款共計(jì)32053萬元，25823.5余萬元未歸還。

（二）被告人許某甲單獨(dú)犯罪的犯罪事實(shí)：

1、2015年至2017年期間，香港**集團(tuán)在南昌市西湖區(qū)**公司江西**投資管理公司，總部設(shè)在湖南衡陽。被告人許某甲系江西**投資管理公司實(shí)際控制人，肖某某（另案處理）為江西公司負(fù)責(zé)人，以投資廣東韶關(guān)**世界、湖南衡陽**公園和衡陽**體驗(yàn)館項(xiàng)目需要資金周轉(zhuǎn)為由，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)下，采取與**分公司籌集模式相同的方式，承諾支付18%至24%不等的高額年利息向社會不特定公眾籌集資金。經(jīng)司法會計(jì)鑒定，截止2018年7月30日，共計(jì)籌集資金1333.6萬元，未兌付1124.7萬元。

2、被告人許某甲于2015年成立衡陽**酒店管理公司，作為該公司的董事長及實(shí)際控制人，被告人許某甲以發(fā)展的“**”項(xiàng)目投資為名，采取與**分公司籌集模式相同的方式，承諾支付年化率24%的高額利息籌集資金。截止案發(fā)，前來公安機(jī)關(guān)報案的未兌付籌集資金333萬元。

被告人郭某某、許某甲籌集的資金大部分用于支付營銷團(tuán)隊(duì)高額提成和投資者利息、返利，僅少部分用于經(jīng)營，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，并最終導(dǎo)致巨額籌集款不能返還的事實(shí)。

2018年9月27日，被告人郭某某主動到衡陽市公安局石鼓分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.投資者投資合同、銀行流水、收據(jù)、工商登記等書證；2.證人陸某某、廖某某、劉某某、李某某、王某某等人證言；3.被告人郭某某、許某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、許某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。該案系共同犯罪，被告人郭某某、許某甲在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。還應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衡陽市石鼓區(qū)人民法院

檢察員：尹素琪

2019年9月27日

附：1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于衡陽市看守所；被告人許某甲現(xiàn)羈押于衡陽市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)241冊。

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