貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紅檢刑訴〔2020〕301號(hào)

被告人郭某某，男，公民身份號(hào)碼3302261975********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，浙江省奉化市人，戶籍所在地浙江省奉化市**街道**村**號(hào)，捕前住浙江省寧波市奉化市**街道**村**號(hào)。因涉嫌洗錢罪，于2020年7月5日被遵義市公安局紅花崗區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌洗錢罪，于2020年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月12日被遵義市公安局紅花崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，公民身份號(hào)碼3302261976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，浙江省寧?？h人，戶籍所在地浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前住**。因涉嫌洗錢罪，于2020年7月5日被遵義市公安局紅花崗區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌洗錢罪，于2020年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月12日被遵義市公安局紅花崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由遵義市公安局紅花崗分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、胡某某涉嫌洗錢罪，于2020年9月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?2017年下半年，錢某某（因犯非法吸收公眾存款罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處刑罰）、馮某某（另處理）籌備在遵義成立公司，期間被告人郭某某參與籌備并幫助公司選址，后錢某某、馮某某于20017年11月22日在遵義市登記成立貴州**置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），公司法定代表人馮某某，2017年12月28日公司法定代表人變更為被告人胡某某。后錢某某、馮某某和郭某某口頭約定合作在貴州省威寧縣投資做油茶、半夏種植等項(xiàng)目，由郭某某負(fù)責(zé)種植基地管理。2018年3月至12月，**公司以投資種植項(xiàng)目為名，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金300余萬(wàn)元，期間錢某某多次帶領(lǐng)集資參與人到威寧縣種植基地考察，郭某某參與接待。期間被告人郭某某明知**公司從事非法吸收公眾存款活動(dòng)，通過(guò)提供個(gè)人賬戶以及提取現(xiàn)金的方式轉(zhuǎn)移公司非法吸收的公眾存款資金共計(jì)289150元，被告人胡某某明知**公司從事非法吸收公眾存款活動(dòng)，仍然提供個(gè)人賬戶用于非法吸收公眾存款資金529696.46元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、經(jīng)營(yíng)合作協(xié)議、調(diào)取證據(jù)通知書、清單、企業(yè)基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)等；2.證人錢某某、馮某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人郭某某、胡某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法審計(jì)意見(jiàn)及補(bǔ)充說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、胡某某明知他人從事非法吸收公眾存款犯罪，為掩飾、隱瞞其資金來(lái)源及性質(zhì)，被告人郭某某通過(guò)接受轉(zhuǎn)賬及提取現(xiàn)金的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，被告人胡某某提供自己的個(gè)人賬戶用于非法吸收公眾存款資金，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院

檢察官：袁可、李果、劉蓮

????????????????????????檢察官助理：劉昳、楊霞

??????????????????????????????2020年10月23日???????????????????????????????????

附件：1.被告人郭某某、胡某某現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)、光盤2張。