廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗增檢訴刑訴〔2019〕1611號(hào)

被告人郭伯平，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401831993********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省廣州市**區(qū)**街**路**號(hào)。因本案于2019年2月25日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人羅嘉俊，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401831989********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)**街**路**號(hào)**房。因本案于2019年3月6日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人沈某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401831981********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)**街**村**路**號(hào)。2007年2月9日因犯強(qiáng)奸罪被廣東省中山市人民法院判處有期徒刑一年，同年9月8日刑滿釋放。因本案于2019年4月17日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月20日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

廣州展夢(mèng)電子科技有限公司成立于2014年9月15日，注冊(cè)地址：廣州市增城區(qū)增江街五星村家田心圍路44號(hào)，前任股東、法人代表：鄭某某，現(xiàn)任股東、法人代表：王某甲。

廣州嫘祖鳳凰商城管理有限公司成立于2018年3月30日，注冊(cè)地址：廣州市增城區(qū)荔城街荔景大道北168號(hào)201（亞偉商城二樓），前任法人代表：鄭某某，法人代表于2018年6月變更為王某甲；前任股東：王某甲、廣州展夢(mèng)電子科技有限公司，現(xiàn)任股東：許某、廣州展夢(mèng)電子科技有限公司。

2017年9月至2018年6月期間，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某與同案人王某甲、鄭某某、王某乙、黃某某（均另案處理）打著弘揚(yáng)嫘祖文化、創(chuàng)建嫘祖鳳凰商城的名堂，以高收益為利誘，向社會(huì)公眾吸收資金，并架設(shè)一個(gè)投資返利網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.zhmqlz.com和www.zhmlian.com）。投資人在投資返利網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)后，將投資款以現(xiàn)金、刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式交付給鄭某某等人后，其賬號(hào)每日有投資金額千分之六的提現(xiàn)積分和購(gòu)物積分返還，提現(xiàn)積分可以兌換成現(xiàn)金提取到投資人綁定的銀行賬戶上，提現(xiàn)需扣除約11%的手續(xù)費(fèi)，王某甲等人承諾投資者等嫘祖鳳凰商城正式上線后，購(gòu)物積分可在嫘祖鳳凰商城上購(gòu)物。

鄭某某等人收到投資人投資返利平臺(tái)資金后，匯入公司員工林某華賬號(hào)為62148320********的招商銀行賬戶，由林某華將返利資金匯入投資人綁定的銀行賬戶，2017年11月至2018年5月期間，林某華的銀行賬戶共將900多萬(wàn)元匯入到約600個(gè)賬號(hào)。

2017年底，王某甲向會(huì)員宣稱其從美國(guó)引進(jìn)區(qū)塊鏈虛擬貨幣“LBC幣”，并從2018年3月份開(kāi)始叫投資者上雷達(dá)錢包的網(wǎng)站（網(wǎng)址：rararlab.org）注冊(cè)成為雷達(dá)錢包會(huì)員，稱將來(lái)可在登陸雷達(dá)錢包網(wǎng)站買賣“LBC幣”，聲稱“LBC幣”可在一年內(nèi)升值50到100倍。2018年4月13日，王某甲等人在廣州市增城區(qū)增江街“1978小鎮(zhèn)”召開(kāi)區(qū)塊鏈發(fā)布會(huì)，有約400名投資者到場(chǎng)，王某甲上臺(tái)介紹“LBC幣”的升值空間與發(fā)展前景，慫恿投資者購(gòu)買“LBC幣”。

2018年5月中旬，王某甲等人將投資返利平臺(tái)的收益降低，從原來(lái)每日返還千分之六積分降低為千分之一，同期，投資人可在雷達(dá)錢包網(wǎng)站或其手機(jī)APP“雷雷錢包”上充值購(gòu)買“LBC幣”。王某乙與王某甲等人趁機(jī)鼓動(dòng)投資者購(gòu)買“LBC幣”，聲稱購(gòu)買“LBC幣”在一年內(nèi)將有幾十倍的回報(bào)。2018年5月中旬到2018年6月底，“LBC幣”的價(jià)格從上市時(shí)的每個(gè)約2元漲到3.2元后，急劇下跌到每個(gè)0.02元。之后，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某與同案人王某甲、鄭某某、王某乙、黃某某去向不明。

被告人郭伯平、羅嘉俊與同案人鄭某某、黃某某在該投資返利平臺(tái)設(shè)立公共賬號(hào)，并綁定被告人羅嘉俊的銀行卡，由被告人羅嘉俊負(fù)責(zé)管理，該賬號(hào)的資金由被告人羅嘉俊提取用于支付公司場(chǎng)地租金和其他辦公開(kāi)支等。被告人沈某某承擔(dān)公司場(chǎng)地部分租金，并將該部分租金交給被告人羅嘉俊。

被告人郭伯平作為廣州嫘祖鳳凰商城管理有限公司的創(chuàng)始人之一，是公司“區(qū)塊鏈”負(fù)責(zé)人，承擔(dān)公司場(chǎng)地租金，負(fù)責(zé)發(fā)展培訓(xùn)會(huì)員；

被告人羅嘉俊作為廣州嫘祖鳳凰商城管理有限公司的創(chuàng)始人之一，承擔(dān)公司場(chǎng)地租金，負(fù)責(zé)發(fā)展培訓(xùn)會(huì)員；

被告人沈某某作為廣州嫘祖鳳凰商城管理有限公司的運(yùn)營(yíng)副總，承擔(dān)公司場(chǎng)地租金，負(fù)責(zé)發(fā)展培訓(xùn)會(huì)員。

經(jīng)司法審計(jì)，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某與同案人王某甲、鄭某某、王某乙、黃某某以發(fā)揚(yáng)嫘祖文化為名經(jīng)營(yíng)投資返利平臺(tái)和LBC幣業(yè)務(wù)進(jìn)行集資詐騙，騙取92名被害人參與嫘祖鳳凰商城返利平臺(tái)和LBC幣的投資金額為人民幣5,610,967.73元，損失金額為人民幣4,387,604.83元；騙取5名被害人的損失金額約人民幣887，600.00元；騙取被害人郭某輝人民幣200,000元，騙取被害人陳某華人民幣30,000元，騙取被害人姚某鴻人民幣20,000元。

案發(fā)后，被告人郭伯平、羅嘉俊先后被抓獲歸案，被告人沈某某主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：?

1.立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍資料等書(shū)證；

2.證人陳某全、蔣某、林某華、楊某淵等人的證言；

3.被害人朱某青、古某聰、郭某輝、姚某鴻等人的陳述；

4.被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某及同案人王某甲、王某乙、鄭某某、黃某某的供述與辯解；

5.審計(jì)鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告；

6.電子物證檢查工作記錄等；

7.視頻資料。

本院認(rèn)為，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅嘉俊歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢察員：?代澤雄??????

????????????????????????????2019年10月10日

附：

1.被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.本案案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)。

3.隨案移送光盤十二張。