江蘇省南通市崇川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕101號　

被告人郭某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3206221970********，漢族，大學文化，系南通**有限公司**、江蘇**有限公司**等，住南通市崇川區(qū)**園**幢**室。被告人郭某某曾因擾亂單位秩序，于2018年7月10日被南通市公安局興東機場分局罰款人民幣200元。被告人郭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月3日被本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南通市看守所。

被告人王某甲，別名王某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3201241990********，漢族，大學文化，系原江蘇**有限公司**，住南通市港閘區(qū)**新村**幢**室（戶籍所在地江蘇省南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月29日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月3日被本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年9月30日被該分局取保候審。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結，以被告人郭某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人郭某某、王某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月30日退回補充偵查，偵查機關于2020年10月30日重新移送審查起訴。現(xiàn)已審查終結。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月，被告人郭某某指使他人注冊“江蘇**有限公司”（以下簡稱“**公司”），注冊地南通市港閘區(qū)**新城**號樓**室,后該公司一直未實際經(jīng)營。2018年年初至同年12月期間，被告人郭某某、王某甲未經(jīng)有關主管機關批準，利用“**公司”及郭某某控制的其他公司經(jīng)營場所，搭建“**”網(wǎng)絡平臺，以購買亞麻籽油產(chǎn)品套餐可以得到高額分紅為由，采取推介會、口口宣傳、邀請參觀等公開宣傳方式，向南京、徐州、南通等地不特定人員吸收資金共計人民幣9169139.14元，向投資人返利共計人民幣7874590.03元。查明造成已登記的46名投資人損失人民幣1637615.67元。

被告人郭某某于2020年5月27日由偵查機關電話通知到案，一直未如實供述犯罪事實；被告人王某甲于2020年5月28日由偵查機關通知到案，到案后如實供述自己的犯罪事實。

2020年9月30日，偵查機關依法扣押被告人王某甲退賠款人民幣20000元。

2020年11月23日，被告人王某甲自愿簽署認罪認罰具結書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.偵查機關依法扣押的被告人郭某某、王某甲等人的手機、**公司印章等物證；

2.偵查機關依法調取的**公司銀行交易記錄等書證；

3.證人朱某某、謝某某等人的證言；

4.被告人郭某某、王某甲供述和辯解；

5.南通英瑞會計事務所制作的專項審計報告；

6.偵查機關依法制作的扣押筆錄等；

7.偵查機關依法提取的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人郭某某、王某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人郭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按其參與的全部犯罪處罰；被告人王某甲起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人王某甲自動到案、如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢??察??官：秦榮

檢察官助理：張勇

2020年11月26日

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于南通市看守所，被告人王某甲現(xiàn)取保候審于其居住地（電話號碼：1322218****）；

2.案卷材料十六冊（含電子數(shù)據(jù)U盤一只、光盤九張）；

3.認罪認罰具結書一份；

4.審計報告一份；

5.量刑建議書一份。