江蘇省南通市崇川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕101號(hào)　

被告人郭某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206221970********，漢族，大學(xué)文化，系南通**有限公司**、江蘇**有限公司**等，住南通市崇川區(qū)**園**幢**室。被告人郭某某曾因擾亂單位秩序，于2018年7月10日被南通市公安局興東機(jī)場(chǎng)分局罰款人民幣200元。被告人郭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月3日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南通市看守所。

被告人王某甲，別名王某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201241990********，漢族，大學(xué)文化，系原江蘇**有限公司**，住南通市港閘區(qū)**新村**幢**室（戶籍所在地江蘇省南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月29日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月3日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年9月30日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人郭某某、王某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月30日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月30日重新移送審查起訴。現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月，被告人郭某某指使他人注冊(cè)“江蘇**有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），注冊(cè)地南通市港閘區(qū)**新城**號(hào)樓**室,后該公司一直未實(shí)際經(jīng)營(yíng)。2018年年初至同年12月期間，被告人郭某某、王某甲未經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，利用“**公司”及郭某某控制的其他公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，搭建“**”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以購(gòu)買亞麻籽油產(chǎn)品套餐可以得到高額分紅為由，采取推介會(huì)、口口宣傳、邀請(qǐng)參觀等公開宣傳方式，向南京、徐州、南通等地不特定人員吸收資金共計(jì)人民幣9169139.14元，向投資人返利共計(jì)人民幣7874590.03元。查明造成已登記的46名投資人損失人民幣1637615.67元。

被告人郭某某于2020年5月27日由偵查機(jī)關(guān)電話通知到案，一直未如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人王某甲于2020年5月28日由偵查機(jī)關(guān)通知到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

2020年9月30日，偵查機(jī)關(guān)依法扣押被告人王某甲退賠款人民幣20000元。

2020年11月23日，被告人王某甲自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.偵查機(jī)關(guān)依法扣押的被告人郭某某、王某甲等人的手機(jī)、**公司印章等物證；

2.偵查機(jī)關(guān)依法調(diào)取的**公司銀行交易記錄等書證；

3.證人朱某某、謝某某等人的證言；

4.被告人郭某某、王某甲供述和辯解；

5.南通英瑞會(huì)計(jì)事務(wù)所制作的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.偵查機(jī)關(guān)依法制作的扣押筆錄等；

7.偵查機(jī)關(guān)依法提取的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、王某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人郭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按其參與的全部犯罪處罰；被告人王某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某甲自動(dòng)到案、如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢??察??官：秦榮

檢察官助理：張勇

2020年11月26日

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于南通市看守所，被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀娫捥?hào)碼：1322218****）；

2.案卷材料十六冊(cè)（含電子數(shù)據(jù)U盤一只、光盤九張）；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4.審計(jì)報(bào)告一份；

5.量刑建議書一份。