天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕129號(hào)

被告人郭某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504211985********，漢族，小學(xué)文化，**，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**小區(qū)**（戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)阿魯科爾沁旗**街道**區(qū)**）。2014年4月因犯詐騙罪被免予刑事處罰；2016年7月因毆打他人被行政拘留十五日。因本案于2020年9月10日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人潘某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504262002********，蒙古族，高中文化，**，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)**廣場(chǎng)**樓**（戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)翁牛特旗**鎮(zhèn)**村**組）。因本案于2020年9月9日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、潘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人郭某某、潘某某明知他人欲利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，被告人潘某某仍于2020年6月將其本人銀行卡、手機(jī)卡、U盾提供給被告人郭某某，再由被告人郭某某提供給他人，從而獲取違法所得。2020年7月，被告人潘某某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡匯入人民幣100余萬元，其中涉及信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算金額40余萬元。

經(jīng)電信詐騙被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2020年9月9日將被告人郭某某、潘某某抓獲，并依法扣押二名被告人隨身攜帶的手機(jī)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.趙某某、張某某等八名證人的證言；

2.110接處警綜合記錄單、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單、刑事判決書、行政處罰決定書等書證；

3.搜查筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；

5.被告人郭某某、潘某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、潘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二名被告人的刑事責(zé)任。建議判處被告人郭某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人潘某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?官：昝凌霄

2020年12月30日

附：

1.被告人郭某某、潘某某現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2.偵查卷四冊(cè)（附光盤五張）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。