深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕2018號

被告人郭某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5107231969********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地四川省綿陽市鹽亭縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號，案發(fā)前系四川省川北律師事務(wù)所律師。因涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪、重婚罪，于2018年12月14日被深圳市**院**，于2019年1月10日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5107231987********，漢族，大學(xué)?？莆幕?/span>，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**路**號**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪，于2018年12月5日被深圳市**院**，于2019年1月10日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4223011982********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被深圳市**院**，于2018年12月13日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪、重婚罪，被告人楊某某涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪，被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月8日退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年4月4日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年期間，陳某甲（另案處理）先后糾集鄒某某（另案處理）、陳某某（另案處理）、何某某（另案處理）、謝某某（另案處理）、李某丙（另案處理）、李某?。戆柑幚恚?、陳某乙（另案處理）、葉某某（另案處理）、劉某某（另案處理）以及被告人郭某某、李某甲、楊某某等人多次實施詐騙、敲詐勒索、非法侵入住宅、虛假訴訟等犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣社會影響，形成惡勢力犯罪集團。陳某甲系深圳市**商會副會長，其從2013年開始先后成立了**投資公司、**青年創(chuàng)業(yè)園、**公司、**擔(dān)保公司等，主要經(jīng)營物業(yè)出租、利用籌集的資金放高額利息貸款。被告人郭某某于2013年至2014年期間在陳某甲所經(jīng)營的公司從事法務(wù)工作；被告人楊某某于2013年至2016年期間在陳某甲所經(jīng)營的公司從事財務(wù)以及催收高利貸債務(wù)等工作；被告人李某甲于2013年至2014年期間在陳某甲所經(jīng)營的公司房產(chǎn)部工作，負(fù)責(zé)房產(chǎn)買賣、物業(yè)等工作。

以陳某甲為首的犯罪團伙，以民間借貸為幌子，與被害人形成長期的借貸關(guān)系獲得信任后，在被害人向其借款時陳某甲以行規(guī)為由，要求被害人簽訂一系列的空白借款合同、抵押合同、租賃合同等，隨后安排團伙成員采取多種方式催債，如擾亂被害人經(jīng)營的公司秩序、跟蹤被害人、到被害人家里催收虛構(gòu)的高利貸債務(wù)賴著不走以及言語威脅等方式，惡意侵占被害人的財產(chǎn)。陳某甲在對被害人催債的過程中，還以保障被害人財產(chǎn)安全或避免被害人不能如期還錢造成損失為由讓被害人將其名下的房產(chǎn)進行授權(quán)委托公證，謊稱只要被害人如期還清就不會造成影響；陳某甲等人同時控制了被害人的銀行卡、身份證，利用被害人的銀行卡身份證在手，通過往被害人的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬再將被害人卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)走或提現(xiàn)，制造出虛假的銀行交易流水，以掩蓋其團伙非法占有他人財物的行為。被害人在不知被騙的情況下配合陳某甲團伙的人辦理了房產(chǎn)過戶手續(xù)。隨后當(dāng)被害人發(fā)現(xiàn)被騙要求歸還房產(chǎn)時，陳某甲等人使用被害人先前出具的授權(quán)委托公證書、購房合同書、虛假銀行轉(zhuǎn)賬流水等材料讓被害人無法要回被騙過戶的房產(chǎn)。陳某甲團伙還利用空白的借款合同惡意壘高債務(wù)，并利用空白的租賃合同以及空白的借款合同捏造虛假的事實向人民法院提起民事訴訟，通過虛假訴訟的方式占有他人的房產(chǎn)。

2012年，被害人王某甲通過邱某某介紹認(rèn)識了陳某甲。王某甲因公司資金周轉(zhuǎn)需要于2012年2月20日向陳某甲借了人民幣50萬元的高利貸（口頭約定月息7%，計息方式為利滾利），陳某甲讓其侄子陳某某實際轉(zhuǎn)了人民幣465000元至王某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。至2013年8月30日，王某甲一共歸還了人民幣890455元，后因公司經(jīng)營不善無法繼續(xù)支付陳某甲的高額利息，陳某甲遂指使劉某某（另案處理）以及被告人楊某某至王某甲所經(jīng)營的“**有限公司”多次鬧事催債，致使公司無法營業(yè)。2013年11月期間，陳某甲多次與劉某某以及被告人郭某某、李某甲、楊某某等人開會商量如何詐騙王某甲的房產(chǎn)，郭某某提出先將王某甲的房產(chǎn)強占過來，隨后再哄騙王某甲將房產(chǎn)過戶，陳某甲同意了郭某某的意見，為了能夠順利強占王某甲的房產(chǎn)，陳某甲安排郭某某與其懷孕的“老婆”王某乙（另案處理）入住該房間，并答應(yīng)給郭某某每月5000元人民幣的好處費。隨后，2013年11月的某一天，陳某甲指使陳某某、劉某某、郭某某、李某甲、楊某某等人進入王某甲的家中（**小區(qū)4棟2C，經(jīng)鑒定，價值人民幣2108100元），將住在王某甲家中的同學(xué)王某丙趕走并將門鎖撤換，隨后王某甲接到王某丙電話后趕回家中，陳某某、劉某某、郭某某、李某甲、楊某某等人一起將王某甲一家人以及王某丙趕走，郭某某及其懷孕的“老婆”王某乙入住王某甲的房產(chǎn)。陳某甲后來得知王某甲所住的房產(chǎn)在王某甲侄女張某某的名下，于是便讓王某甲將張某某叫到深圳市南山區(qū)**，在劉某某和楊某某的要求下，張某某簽訂了一份房屋買賣全權(quán)委托書，劉某某讓張某某辦了幾張銀行卡，扣留了張某某的身份證和銀行卡及網(wǎng)盾等，強行讓張某某簽了一份空白的房屋買賣合同，后陳某甲對王某甲稱暫時將房產(chǎn)過戶到勾某某名下只是為了保護其財產(chǎn)。之后陳某甲為了能夠順利占有王某甲房產(chǎn)，指使劉某某、楊某某制造了二次虛假的銀行交易流水，通過制造虛假購房款的銀行交易流水來掩蓋其非法占有他人房產(chǎn)的行為。王某甲該套房產(chǎn)2013年12月18日銀行欠款為1387637.38元人民幣，最終陳某甲通過贖樓過戶的方式順利將王某甲的房產(chǎn)過戶到勾某某名下。

被告人郭某某與被害人陳某丙于1998年4月26日在四川省鹽亭縣**鎮(zhèn)人民政府注冊登記結(jié)婚，婚后生育一女（現(xiàn)已離世）。郭某某在與陳某丙婚姻關(guān)系存續(xù)期間，于2013年11月份與王某乙以夫妻名義共同居住在深圳市南山區(qū)**棟**。2014年3月11日，王某乙在深圳市寶安區(qū)婦幼保健院為郭某某生下一個女兒，后郭某某在深圳市寶安區(qū)**附近一家酒樓為女兒擺了滿月酒。2016年1月15日，郭某某又與王某乙以夫妻名義共同居住在四川省綿陽市涪城區(qū)**室，2016年3月8日，王某乙又為郭某某生下一個兒子。

民警接到被害人報警后，于2018年11月5日將被告人李某甲抓獲歸案；于2018年12月14日將被告人郭某某抓獲歸案。被告人楊某某于2018年12月4日接到民警電話通知后到公安機關(guān)接受調(diào)查。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、被告人身份信息、銀行交易流水、結(jié)婚證、出生證明等；2.證人證言：證人張某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某甲、陳某丙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人郭某某、楊某某、李某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：價格認(rèn)定書、鑒定意見；6.勘驗、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場照片、辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，被告人郭某某、楊某某、李某甲結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，另外還實施了非法進入他人住宅的行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條之規(guī)定，構(gòu)成非法侵入住宅罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，鑒于詐騙行為與非法侵入住宅行為之間系牽連關(guān)系，根據(jù)牽連犯從一重罪的處斷原則，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某無視國家法律，有配偶而與他人以夫妻名義共同生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以重婚罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、楊某某、李某甲在實施詐騙犯罪中起次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人郭某某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

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檢察員：?王新

二〇一九年四月二十八日

附：

1.被告人郭某某、楊某某、李某甲現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾肆冊。

3.證人名單、量刑建議書各壹份。