珠海橫琴新區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

橫檢刑訴〔2020〕4號　

　　被告人郭某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼350681199*********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月21日被珠海市公安局橫琴分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年9月11日被珠海市公安局橫琴分局執(zhí)行逮捕；同年11月11日被珠海市公安局橫琴分局取保候?qū)?，同?1月17日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份號碼350681199*********，漢族，大專文化，戶籍地福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村****號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日被珠海市公安局橫琴分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年9月11日被珠海市公安局橫琴分局執(zhí)行逮捕；同年11月11日被珠海市公安局橫琴分局取保候?qū)彛?1月17日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男性，1998年**月**日出生，公民身份號碼350721199*********，漢族，初中文化，戶籍地福建省南平市**縣**路**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日被珠海市公安局橫琴分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年9月11日被珠海市公安局橫琴分局執(zhí)行逮捕；同年11月11日被珠海市公安局橫琴分局取保候?qū)?，同?1月17日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由珠海市公安局橫琴分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、楊某某、胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年7月，甘某某（在逃）聯(lián)系被告人郭某某找人幫忙到銀行將非法所得取款套現(xiàn)，約定郭某某按取款額的3%收取報酬；隨后郭某某聯(lián)系被告人楊某某提供銀行卡到銀行取款套現(xiàn)，約定楊某某按取款額的6%收取報酬；最后楊某某聯(lián)系被告人胡某某，約定由胡某某提供銀行卡并負責(zé)將賬戶上的轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，胡某某按取款額的4%收取報酬。三名被告人為牟取非法利益，明知款項來源不明，仍同意按照上述方式幫忙取款套現(xiàn)。

2020年7月8日至7月10日，被害人鐘某某在珠海市橫琴新區(qū)的家中被他人以投資名義電信詐騙人民幣99800元。其中，鐘某某于2020年7月8日通過手機銀行轉(zhuǎn)賬人民幣2000元到胡某某持有的吳某某賬戶（62170019300********），當(dāng)天晚上胡某某按照指示轉(zhuǎn)款人民幣2200元到鐘某某賬戶；同年7月9日，鐘某某將人民幣80000元分四次轉(zhuǎn)到上述賬戶，當(dāng)晚被楊某某與胡某某于廈門市建設(shè)銀行呂嶺支行用胡某某持有的四張銀行卡取出，郭某某、楊某某、胡某某分別獲得人民幣2400元、1100元、3000元的報酬；同年7月10日，被害人鐘某某再次轉(zhuǎn)賬人民幣20000元到上述賬戶，當(dāng)晚被胡某某于廈門市工商銀行禾山支行取出，郭某某、楊某某、胡某某均獲得人民幣600元的報酬。

2020年8月5日，偵查機關(guān)在廈門市抓獲被告人楊某某、胡某某，同年8月21日在漳州市抓獲被告人郭某某。同年11月，被告人郭某某、楊某某、胡某某分別賠償被害人人民幣50000元、33000元、17000元，被害人鐘某某出具諒解書表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.物證：銀行卡四張；2.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細、諒解書、收條、手機上網(wǎng)記錄及基站信息等；3.證人吳某某的證言；4.被害人鐘某某的陳述；5.被告人郭某某、楊某某、胡某某的供述與辯解；6.辨認筆錄；7.電子證據(jù)：微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄；8.視聽資料等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某、楊某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某、楊某某、胡某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、楊某某、胡某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，并簽署了《認罪認罰具結(jié)書》，可以從輕處罰，被告人楊某某有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰，建議判處被告人郭某某、楊某某、胡某某有期徒刑十個月并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

珠海橫琴新區(qū)人民法院?

檢??察??官?房瑩珍

檢察官助理?索小敏??????????????????????????????????????????

2020年11月25日????????????????????????????????????????

附件：

1.三名被告人現(xiàn)被取保候?qū)彛衬陈?lián)系電話：13338******，楊某某聯(lián)系電話：15280******、18150******，胡某某聯(lián)系電話：18559******；

2.案卷材料四冊，內(nèi)含兩張光盤；

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份；

4.《證人名單》五份；

5.《涉案財物處理意見表》三份。

適用法律條文：《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；……

第六十七條 【坦白】…… 被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功若干問題的意見》

第五條?按照司法機關(guān)的安排，以打電話、發(fā)消息等方式將其他被告人（包括同案犯）約至指定地點的，屬于“協(xié)助司法機關(guān)抓捕其他被告人”。