深圳市福田區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕2775號　

被告人郭某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4127281974********，漢族，初中文化，政治面貌群眾，深圳市**藝術(shù)品展覽有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住深圳市龍華區(qū)**村**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月7日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人林某甲，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4408231992********，漢族，?？莆幕?，政治面貌群眾，深圳市**藝術(shù)品展覽有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣東省湛江市**縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住福田區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月7日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人孔某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4414241983********，漢族，高中文化，政治面貌群眾，深圳市**藝術(shù)品展覽有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**路**號**室，暫住深圳市福田區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月7日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人李某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4310211994********，漢族，初中文化，政治面貌群眾，深圳市**藝術(shù)品展覽有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省郴州市桂陽縣**鄉(xiāng)**村**，暫住福田區(qū)**村**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月7日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、林某甲、孔某某、李某某、何某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年10月28日、12月16日延長審查起訴期限。本院于2019年12月24日將何某甲（評估師）分案處理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

溫某某等人（另案處理）長期在深圳市羅湖區(qū)經(jīng)營深圳市**龍國際藝術(shù)品展覽策劃有限公司（以下簡稱“**龍”）等其他公司，以幫客戶促成藏品交易或者拍賣為幌子，騙取客戶柜臺及專場展覽費(fèi)、藏品圖錄版面費(fèi)等多項(xiàng)費(fèi)用。2018年12月，溫某某另行注冊成立深圳市**河國際藝術(shù)品展覽策劃有限公司等其他公司（辦公地址在深圳市福田區(qū)**商務(wù)大廈**房），公司核心成員來自“**龍”，經(jīng)營手法與“**龍”一致。公司內(nèi)設(shè)總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、信產(chǎn)部、交易中心、行政部、訴求部及后勤保障部；下設(shè)立五個(gè)分公司開展業(yè)務(wù)，每個(gè)分公司有4至6個(gè)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)有10至20名業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員入職時(shí)，公司會就與客戶溝通技巧對業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)。

公司設(shè)有專門的網(wǎng)頁，在網(wǎng)頁上虛假宣傳公司的背景實(shí)力及各類藝術(shù)品、古董的評估價(jià)及成交價(jià)，以吸引藏家。有意向的藏家在網(wǎng)頁上留下姓名、聯(lián)系方式等信息后，這些信息就會被公司分配給業(yè)務(wù)員。然后，業(yè)務(wù)員主動聯(lián)系這些留有聯(lián)系方式的藏家，游說藏家發(fā)送藝術(shù)品、古董等藏品圖片，然后再將藏品圖片發(fā)給公司鑒定師、評估師進(jìn)行鑒定、估價(jià)。鑒定師、評估師根據(jù)業(yè)務(wù)員與藏家前期的溝通所獲取的信息（包括藏品來源、藏家預(yù)期等），出具迎合藏家的藏品真?zhèn)渭皟r(jià)值的意見。業(yè)務(wù)員再將意見反饋給藏家，并邀請藏家?guī)е仄穼?shí)物前來公司洽談具體合作事宜。待藏家來到公司后，業(yè)務(wù)員帶藏家將藏品由鑒定師、評估師鑒定、估價(jià)，視情況通知業(yè)務(wù)總監(jiān)、副總等出面接待、洽談，口頭承諾將藏品賣出，誘使藏家與公司簽訂協(xié)議并繳納服務(wù)費(fèi)用。

被告人郭某某于2018年12月入職公司做業(yè)務(wù)員，2019年4月升任副總監(jiān)，騙取被害人韓某某、賀某某、蔡某某、何某乙、戴某某、安某某、金某某、吳某某共計(jì)279600元人民幣。被告人林某甲于2019年2月入職公司做業(yè)務(wù)員，騙取被害人程某某、宋某某、林某某共計(jì)56200元人民幣。被告人孔某某于2019年2月入職公司做業(yè)務(wù)員，騙取被害人張某甲、張某乙、何某某共計(jì)39100元人民幣。被告人李某某于2019年3月入職公司做業(yè)務(wù)員，騙取被害人徐某某46100元人民幣。郭某某、林某甲、李某某、孔某某除每月領(lǐng)取3000元工資外，還提成其所騙取被害人金額的10%。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：被告人身份材料，扣押決定書、扣押清單，業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)資料，被害人提供的涉案合同、轉(zhuǎn)款憑據(jù)、收據(jù)等材料，涉案銀行賬戶交易記錄等其他書證材料；2.證人證言：民警出具的抓獲經(jīng)過；3.被害人陳述:被害人宋某某、林某乙、戴某某、金某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人郭某某、林某甲、李某某、孔某某的供述和辯解；5.鑒定結(jié)論：司法會計(jì)司法鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖及照片，搜查、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、林某甲、孔某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、林某甲、孔某某、李某某無視國家法律，在深圳市**河國際藝術(shù)品展覽策劃有限公司做業(yè)務(wù)員期間，積極發(fā)展客戶，幫助公司詐騙客戶財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人郭某某、林某甲、孔某某、李某某在共同犯罪過程中其次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)犯罪事實(shí)、情節(jié)，以及認(rèn)罪認(rèn)罰表現(xiàn)等，建議：判處被告人郭某某一年至一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金；判處被告人林某甲、孔某某八至十個(gè)月有期徒刑，并處罰金；判處被告人李某某八至九個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢察員：劉裔

2019年12月26日　

附：

????1．被告人郭某某、林某甲、孔某某、李某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。