鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢二部刑訴〔2019〕4號

被告人郭某某，男，1951年**月**日出生，身份證號碼4101041951********，漢族，大專畢業(yè)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**路**號附**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于?2018年9月3日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，于同年9月20日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)彛蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵罘缸?，?019年7月8日被鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?

被告人張某某，女，1966年**月**日出生，身份證號碼4101041966********，漢族，高中畢業(yè)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于?2018年9月3日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，于同年9月20日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)?，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，?019年7月8日被鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局南關(guān)街分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同年7月8日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法分別訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，于2019年8月9日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月，丁某某（已被判處刑罰）成立鄭州市**房地產(chǎn)策劃有限公司（以下簡稱“**公司”），辦公地址位于鄭州市管城回族區(qū)**路東、**路**廣場**座**單元**層**號，經(jīng)營范圍為代理房地產(chǎn)營銷策劃、買賣、租賃、置換、抵押手續(xù)；企業(yè)管理咨詢；會務(wù)服務(wù)；企業(yè)品牌策劃、禮儀慶典服務(wù)，丁某某擔(dān)任該公司法定代表人。該公司成立以來，被告人張某某、被告人郭某某、呂某某（已被判處刑罰）受雇于丁某某，以融資為由，以高息為誘餌，向社會不特定人員公開非法吸收公眾資金。丁某某將所吸收資金用于高利貸款，2016年底**公司停止?fàn)I業(yè)，無法兌付客戶資金。經(jīng)鑒定，**公司非法吸收客戶資金47人，本金26188800.00元，其中涉及未兌付資金客戶43人，未兌付本金23315400.00元，剝息后未兌付資金總額14445468.00元；余某某、王某欽、付某某、魏某某四人未兌付本金1565000.00元，剝息后未兌付資金為0.00元。其中郭某某涉及客戶5人，涉及投資本金1690000.00元，剝息后未兌付金額為1138900.00元。張某某涉及客戶3人，涉及投資本金3040000.00元，剝息后未兌付金額為1547640.00元。

2018年9月3日10時，郭某某、張某某被鄭州市公安局南關(guān)街分局民警傳喚到案。二被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.?書證

（1）報案材料；

（2）到案經(jīng)過；

（3）前科查詢；

（4）年齡證明；

2．證人郭某勝、劉某某證言；

3.?同案犯丁某某、呂某某供述；

4．被告人郭某某、張某某供述；

5．河南華凱會計師事務(wù)所鑒定意見書及補(bǔ)充說明。

本院認(rèn)為,被告人郭某某、張某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、張某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人郭某某、張某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

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?檢察員:?校元元

????????????????孫永記

二○一九年八月十三日

附：

1．被告人郭某某現(xiàn)住河南省鄭州市管城回族區(qū)**路**號附**號；被告人張某某現(xiàn)住省鄭州市管城回族區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號

2．全部案卷及證據(jù)材料共計2冊139頁