大荔縣人民檢察院

起?訴?書

荔檢訴刑訴〔2019〕315號

被告人郭某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼：6105021977********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，2018年11月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大荔縣公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。

被告人尚某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6121271968********，漢族，初中文化，戶籍所在地渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大荔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1942年**月**日出生，居民身份證號碼6121271942********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣，住**鄉(xiāng)**村**號，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大荔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人師某某，男，1949年**月**日出生，居民身份證號碼6121271949********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大荔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6121271968********，漢族，初中文化，戶籍所在地渭南市大荔縣，住**鎮(zhèn)**村**組，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大荔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6121271968********，漢族，初中文化，戶籍所在地渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大荔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼6121271958********，漢族，初中文化，戶籍所在地渭南市大荔縣，住**鄉(xiāng)**村**號，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大荔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼6121271958********，漢族，初中文化，戶籍所在地渭南市大荔縣，住**鄉(xiāng)**村**組，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大荔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼6121271958********，漢族，初中文化，戶籍所在地渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大荔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼6121271955********，漢族，初中文化，戶籍所在地渭南市大荔縣**鄉(xiāng)**村**組，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大荔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼6121281964********，漢族，初中文化，戶籍所在地渭南市蒲城縣**鄉(xiāng)**村**組，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大荔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由大荔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、尚某某、程某某、師某某、周某某、李某某、溫某某、王某甲、雷某某、張某某、王某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人訴訟權(quán)利和義務(wù)，依法訊問了被告人，并審查了全部案件材料。本院以郭某某涉嫌集資詐騙罪報送渭南市人民檢察院審查起訴一次，退回公安機關(guān)補充偵查一次?，F(xiàn)審查查明：

1、2012年9月，被告人郭某某注冊成立臨渭區(qū)**生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，并在大荔縣**街道租賃臨街門面房屋進行辦公，在合作社運營過程中陸續(xù)成立14家分社，分別為：**分社、**分社、**九隊分社、**分社、**分社、**五更分社、**分社、**分社、**分社、**分社、**山東莊分社、**分社、**分社、**分社。后該合作社及分社在沒有金融機構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，以月息一分、一分二厘不等，面向社會不特定人員吸收存款，開展存取款、放貸業(yè)務(wù)。郭某某自合作社成立起至案發(fā)共計從群眾310人處非法吸收資金7426250元，返還本金125000元，返還利息11700元，造成群眾損失7289550元無法返還。

2、被告人尚某某自2013年10月份加入臨渭區(qū)**生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，在其家中設(shè)立**分社，面向社會不特定人員吸收存款，開展存取款、放貸業(yè)務(wù)，從中獲取提成。尚某某從2013年10月份至案發(fā)共計從群眾45人處非法吸收存款1329800元，返還本金5000元，造成群眾損失1324800元無法返還。

3、被告人程某某自2012年10月份加入臨渭區(qū)**生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，在其家中設(shè)立**分社，面向社會不特定人員吸收存款，開展存取款、放貸業(yè)務(wù)，從中獲取提成。程某某從2012年10月份至案發(fā)共計從群眾44人處非法吸收存款1119650元，造成群眾損失1119650元無法返還。

4、被告人師某某自2012年9月份加入臨渭區(qū)**生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，在其家中設(shè)立**分社，面向社會不特定人員吸收存款，開展存取款、放貸業(yè)務(wù)，從中獲取提成。師某某從2012年9月份至案發(fā)共計從群眾36人處非法吸收存款891500元，返還利息300元，造成群眾損失891200元無法返還。

5、被告人周某某自2012年年底加入臨渭區(qū)**生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，在其家中設(shè)立**分社，面向社會不特定人員吸收存款，開展存取款、放貸業(yè)務(wù)，從中獲取提成。周某某從2012年年底至案發(fā)共計從群眾24人處非法吸收存款599000元，返還利息2400元，造成群眾損失596600元無法返還。

6、被告人李某某自2012年年底加入臨渭區(qū)**生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，在其家中設(shè)立**山東莊分社，面向社會不特定人員吸收存款，開展存取款、放貸業(yè)務(wù)，從中獲取提成。李某某從2012年年底至案發(fā)共計從群眾32人處非法吸收存款556300元，造成群眾損失556300元無法返還。

7、被告人溫某某自2014年加入臨渭區(qū)**生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，在其家中設(shè)立**分社，面向社會不特定人員吸收存款，開展存取款、放貸業(yè)務(wù)，從中獲取提成。溫某某從2014年至案發(fā)共計從群眾10人處非法吸收存款345600元，返還利息5500元，造成群眾損失340100元無法返還。

8、被告人王某甲自2012年下半年加入臨渭區(qū)**生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，在其家中設(shè)立**分社，面向社會不特定人員吸收存款，開展存取款、放貸業(yè)務(wù)，從中獲取提成。王某甲從2012年下半年至案發(fā)共計從群眾16人處非法吸收存款252000元，返還利息800元，造成群眾損失251200元無法返還。

9、被告人雷某某自2012年10月份加入臨渭區(qū)**生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，在其家中設(shè)立**分社，面向社會不特定人員吸收存款，開展存取款、放貸業(yè)務(wù)，從中獲取提成。雷某某從2012年10月份至案發(fā)共計從群眾34人處非法吸收存款357800元，返還本金120000元，造成群眾損失237800元無法返還。

10、被告人張某某自2013年10月份加入臨渭區(qū)**生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，在其家中設(shè)立**渠分社，面向社會不特定人員吸收存款，開展存取款、放貸業(yè)務(wù)，從中獲取提成。張某某從2013年10月份至案發(fā)共計從群眾8人處非法吸收存款177400元，返還利息400元，造成群眾損失177000元無法返還。

11、被告人王某乙自2013年年初加入臨渭區(qū)**生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，在其家中設(shè)立**五更分社，面向社會不特定人員吸收存款，開展存取款、放貸業(yè)務(wù)，從中獲取提成。王某乙從2013年年初至案發(fā)共計從群眾6人處非法吸收存款160000元，造成群眾損失160000元無法返還。

認定上述犯罪事實證據(jù)有：證人證言、投資參與人證言、書證、物證、被告人供述等。

本院認為，被告人郭某某、尚某某、程某某、師某某、周某某、李某某、溫某某、王某甲、雷某某、張某某、王某乙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，對被告人郭某某、尚某某、程某某、師某某、周某某、李某某、溫某某、王某甲、雷某某、張某某、王某乙提起公訴，請依法判處。

此致??????????????????

大荔縣人民法院

?檢察員：劉利俠

2019年11月6日

附注：

????1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于大荔縣看守所，被告人尚某某、程某某、師某某、周某某、李某某、溫某某、王某甲、雷某某、張某某、王某乙現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.隨文移送：案卷材料十四冊，光盤兩張。