河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕277號　

被告人郭某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4103221993********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省洛陽市洛龍區(qū)********（戶籍所在地河南省孟津縣********）。因涉嫌開設(shè)賭場于2020年6月30日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年8月6日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月6日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4103291992********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省伊川縣********。因涉嫌開設(shè)賭場于2020年6月24日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于2020年7月14日被澠池縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年9月30日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4103221992********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省孟津縣********。因涉嫌開設(shè)賭場于2020年6月26日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于2020年7月14日被澠池縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年9月30日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4103291994********，漢族，初中畢業(yè)，住河南省伊川縣********。因涉嫌開設(shè)賭場于2020年6月24日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于2020年7月14日被澠池縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年9月30日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4103111994********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省洛陽市老城區(qū)********。因涉嫌開設(shè)賭場于2020年6月26日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于2020年7月14日被澠池縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年9月30日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4103111994********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，住河南省洛陽市老城區(qū)********。因涉嫌開設(shè)賭場于2020年6月27日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于2020年7月14日被澠池縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年9月30日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4103221994********，漢族，高中畢業(yè)，洛陽****科技發(fā)展有限公司工作人員，住河南省孟津縣********。因涉嫌開設(shè)賭場于2020年6月27日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于2020年7月14日被澠池縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年9月30日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4103221994********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省孟津縣********。因涉嫌開設(shè)賭場于2020年6月27日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于2020年7月14日被澠池縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦訋椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年9月30日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某乙（曾用名謝某丙），男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4103291993********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省伊川縣********。因涉嫌開設(shè)賭場于2020年6月26日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于2020年7月14日被澠池縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年9月30日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某丙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4103221993********，漢族，初中畢業(yè)，洛陽市****有限公司工作人員，住河南省孟津縣********。因涉嫌開設(shè)賭場于2020年6月27日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于2020年7月14日被澠池縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年9月30日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、李某某、宋某甲、謝某甲、陳某某、鄭某某、楊某某、宋某乙、謝某乙、宋某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月29日、9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人郭某某、李某某、宋某甲、謝某甲、陳某某、鄭某某、楊某某、宋某乙、謝某乙、宋某丙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份以來，被告人郭某某在明知其上線“浪**”可能實(shí)施違法犯罪活動的情況下，為牟取私利，將自己的銀行卡、U盾，妻子劉某某的銀行卡、U盾，妻弟劉某甲的銀行卡、U盾以每張卡每月900元的價格賣于“浪**”，并組織被告人李某某、宋某甲等人辦理銀行卡用于出售牟利，郭某某出售的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額達(dá)1700余萬元，從中牟利25000元。

被告人李某某在明知其上線郭某某收銀行卡用于違法犯罪活動的情況下，仍組織被告人謝某乙、謝某甲辦理銀行卡出售牟利，李某某出售的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額達(dá)3500余萬元，從中獲利12000元；被告人謝某乙出售的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額達(dá)180余萬元，從中獲利3400元；被告人謝某甲出售的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額達(dá)1700余萬元，從中獲利12000元。

被告人宋某甲在明知其上線郭某某收銀行卡用于違法犯罪活動的情況下，仍組織被告人陳某某、宋某丙、宋某乙、鄭某某、楊某某等人辦理銀行卡出售牟利。被告人宋某甲出售的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額達(dá)200余萬元，從中獲利4500元；被告人陳某某出售自己的銀行卡，并聯(lián)系陳某甲辦理銀行卡出售牟利，其出售的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額達(dá)750余萬元，從中獲利6000元；被告人宋某丙出售的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額達(dá)140余萬元，從中獲利1500元；被告人宋某乙出售的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額達(dá)320余萬元，從中獲利2000元；被告人鄭某某出售的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額達(dá)430余萬元，從中獲利4800元；被告人楊某某出售的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額達(dá)370余萬元，從中獲利4700元。?2020年5月以來，澠池縣居民周某某參與網(wǎng)絡(luò)賭博共計損失賭資17萬元，其中1萬元賭資經(jīng)謝某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)，2萬元賭資經(jīng)郭某某的農(nóng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，被告人郭某某、李某某、宋某甲、謝某甲、陳某某、鄭某某、楊某某、宋某乙、謝某乙、宋某丙主動退繳違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細(xì)、到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人張某某、周某某等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人郭某某、李某某、宋某甲、謝某甲、陳某某、鄭某某、楊某某、宋某乙、謝某乙、宋某丙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、李某某、宋某甲、謝某甲、陳某某、鄭某某、楊某某、宋某乙、謝某乙、宋某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、李某某、宋某甲、謝某甲、陳某某、鄭某某、楊某某、宋某乙、謝某乙、宋某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某勸投其他同案被告人主動到案，系立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰。被告人郭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑一年六個月，并處罰金12000元；被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑一年三個月，緩刑二年，并處罰金8000元；被告人宋某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑一年三個月，緩刑二年，并處罰金8000元；被告人謝某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金8000元；被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金6000元；被告人鄭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金5000元；被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金5000元；被告人宋某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金5000元；被告人謝某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金5000元；被告人宋某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：劉娜娜

2020年10月27日　

附件：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谝链h********；被告人宋某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诿辖蚩h********；被告人謝某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谝链h********；被告人謝某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谝链h********；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诼尻柺欣铣菂^(qū)********；被告人宋某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诿辖蚩h********；被告人宋某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诿辖蚩h********；被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诼尻柺欣铣菂^(qū)********；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诿辖蚩h********。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。