懷某某人民檢察院　

起?訴?書

懷檢公訴刑訴〔2020〕61號　

　　被告人郭某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4428241964********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地廣東省肇慶市懷某某，住廣東省肇慶市懷某某**鎮(zhèn)**棟**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年9月12日被懷某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被懷某某公安局逮捕。

被告人姚某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4412241969********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地廣東省肇慶市懷某某，住廣東省肇慶市懷某某**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年9月12日被懷某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被懷某某公安局逮捕。

本案由懷某某公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

****公司（以下簡稱**公司）于2018年5月4日注冊成立，法定代表人是李某甲，2018年6月9日變更為陳某某，公司實(shí)際控制人為犯罪嫌疑人吳某某、李某乙、趙某某（均在逃）。犯罪嫌疑人吳某某、李某乙、趙某某成立**公司后，向客戶承諾回報(bào)率在120%，月化率為8%-10%,每周回報(bào)利潤率為2%-2.5%，以客戶帶客戶、客戶拉客戶投資炒外匯的方式，大肆非法吸收公眾存款。被告人郭某某于2018年5月份在其朋友趙某某介紹下去到深圳**公司了解炒外匯情況，回來后注冊為該平臺(tái)會(huì)員并投入資金，后來利用微信向社會(huì)公眾發(fā)布宣傳資料、向客戶講解等手段對外宣傳**公司炒外匯項(xiàng)目，對外宣傳該炒外匯項(xiàng)目月化率為8%-10%，每周回報(bào)利潤為2%-2.5%，承諾本金虧損補(bǔ)償，并大量發(fā)展下線客戶投資，為趙某某等人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取返利提成。其妻子姚某某負(fù)責(zé)協(xié)助郭某某幫客戶注冊會(huì)員、入金、出金等操作，郭某某在懷集發(fā)展的下線投資客戶達(dá)到70多人，到了2018年12月底，郭某某由普通會(huì)員升級為黃金經(jīng)紀(jì)人，每個(gè)星期返利達(dá)到1.3萬元人民幣。多名被害人入金投資金額合計(jì)人民幣4337117.2元，返利人民幣1062524元，損失共計(jì)人民幣3566593元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人的陳述；3.被告人的供述與辯解；4.證人證言；5.檢查筆錄；6.物證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、姚某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、姚某某無視國家法律，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其均行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人郭某某、姚某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。建議判處被告人郭某某一年至一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人姚某某十個(gè)月至一年四個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷某某人民法院　

檢察員：柯丁杰

（院?。?/span>

2020年3月20日　

附：

????1．二名被告人現(xiàn)羈押于懷某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)12冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．涉案手機(jī)兩臺(tái)，隨案移送。