江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2019〕1520號(hào)

被告人郭某某，女，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼3306231970********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，出生地浙江省嵊州市，住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人郭某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2018年10月17日變更為取保候?qū)彛?019年10月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼5105021974********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，出生地四川省瀘州市，住四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**村**社**號(hào)。被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2018年10月17日變更為取保候?qū)彛?019年10月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女,1977年**月**日生，身份證號(hào)碼4329221977********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，出生地湖南省東安縣，住湖南省東安縣**鎮(zhèn)。被告人曾某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2018年10月25日變更為取保候?qū)彛?019年10月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人聶某某，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼5122241974********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，出生地重慶市梁平縣，住重慶市梁平縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人聶某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2018年10月18日變更為取保候?qū)彛?019年11月17日經(jīng)本院決定逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人駱某某，女，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼5105251975********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，出生地四川省古藺縣，住四川省古藺縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人駱某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2018年10月17日變更為取保候?qū)彛?019年10月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、周某某、曾某某、聶某某、駱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月29日決定將本案退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，2019年12月27日該分局重新移送本院審查起訴。2019年11月16日本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽(yáng)光工程連鎖經(jīng)營(yíng)”（以下簡(jiǎn)稱“連鎖經(jīng)營(yíng)”）組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”方式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（幣種下同）3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買21份“份額”，并宣傳投資69800?元，兩至三年的回報(bào)可達(dá)1040?萬(wàn)元。該組織實(shí)行五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己約買及發(fā)展的下線購(gòu)買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別、并收取返利。該組織將成員分散到各團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、申購(gòu)總管、自律總管、能力總管、自律配合、能力配合、素質(zhì)窗口、經(jīng)晨窗口等職務(wù)共同負(fù)責(zé)運(yùn)轉(zhuǎn)。

?2016年以來(lái)，被告人郭某某、周某某、曾某某、聶某某、駱某某陸續(xù)加入該組織，由郭某某、周某某擔(dān)任能力總管，曾某某擔(dān)任素質(zhì)窗口，聶某某、駱某某擔(dān)任自律配合，在同一團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線，組織、領(lǐng)導(dǎo)李某某、袁某某等30余人在南京市江寧區(qū)淳化街道成山公寓進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

2019年9月18日，被告人郭某某、周某某、曾某某、聶某某、駱某某分別被抓獲歸案，被告人郭某某、周某某、曾某某、聶某某到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單等書(shū)證；

2.證人李某某、袁某某等人的證人證言；

3.被告人郭某某、周某某、曾某某、聶某某、駱某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、證人李某某、袁某某等人、被告人郭某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、周某某、曾某某、聶某某、駱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、周某某、曾某某、聶某某、駱某某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：馬麗

2019年12月30日

附：

????1.被告人聶某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人郭某某、周某某、曾某某、駱某某現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。