浙江省寧?？h人民檢察院

起???訴???書

寧檢刑訴〔2019〕945號

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼1426231997********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住山西省襄汾縣**鄉(xiāng)**村**路**號。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月26日被依法逮捕，同年8月21日經(jīng)寧波市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年9月23日經(jīng)浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人員某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼1426231991********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住山西省襄汾縣**鄉(xiāng)**村**巷**號。2019年8月30日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼1410231996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住山西省襄汾縣**鎮(zhèn)**村**路**號。2019年9月3日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，2001年**月**日出生，身份證號碼1402032001********，漢族，系****職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生，住山西省大同市**區(qū)**里**號樓**單元**號。2019年5月21日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，男，2001年**月**日出生，身份證號碼1410232001********，漢族，文化程度初中，系****職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生，住山西省襄汾縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。2019年5月21日因涉嫌詐騙罪被寧海縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼1426232000********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住山西省襄汾縣**鎮(zhèn)**村**路**號。2019年5月25日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人符某某，曾用名符某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4600031995********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號。2019年6月30日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某甲，曾用名黎某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4600031989********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住海南省**市**村**號。2019年6月22日因涉嫌詐騙罪被海南省儋州市公安局刑事拘留（同月30日移送寧?？h公安局偵查），同年7月29日被取保候?qū)?/span>

被告人黎某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4600031994********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住海南省儋州市**村**號。2019年6月22日因涉嫌詐騙罪被海南省儋州市公安局刑事拘留（同月30日移送寧海縣公安局偵查），同年7月29日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某丙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4600031997********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住海南省儋州市**村**號。2019年6月23日因涉嫌詐騙罪被海南省儋州市公安局刑事拘留（同月30日移送寧?？h公安局偵查），同年7月29日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某丁，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4600031989********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**隊**街**號。2019年6月28日因涉嫌詐騙罪被海南省儋州市公安局刑事拘留（同月30日移送寧海縣公安局偵查），同年7月29日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧海縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、員某某、孫某某、馬某某、賈某某、王某某、符某某、黎某甲、黎某乙、黎某丙、黎某丁涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月始，被告人員某某明知其上線黎某戊（另案處理）等人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，仍提供自己的微信收款碼用于收款轉(zhuǎn)賬，并從中非法獲利。2019年2月，被告人員某某發(fā)展下線被告人郭某某，郭某某發(fā)展下線被告人孫某某一同幫助員某某收集微信收款碼。同年3月始，郭某某不再與被告人員某某合作，并自行發(fā)展下線宮某某（另案處理）、被告人王某某，王某某又發(fā)展下線被告人賈某某。同年4月初，被告人馬某某發(fā)展下線陳某某（另案處理）。

同年2月至5月，被告人符某某、黎某某及上述被告人明知其收集或提供微信收款碼用于收取轉(zhuǎn)賬實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪贓款，仍予以提供幫助，從中牟利。其中，被告人郭某某收款轉(zhuǎn)賬共計人民幣112879.5元，被告人員某某收款轉(zhuǎn)賬共計人民幣49081元，被告人孫某某收款轉(zhuǎn)賬共計人民幣38081元，被告人王某某收款轉(zhuǎn)賬共計人民幣13900元，被告人賈某某收款轉(zhuǎn)賬共計人民幣20000元，被告人馬某某收款轉(zhuǎn)賬共計人民幣26500元，被告人符某某收款轉(zhuǎn)賬共計人民幣20100元，被告人黎某乙收款轉(zhuǎn)賬共計人民幣10270元。

被告人黎某丁、黎某甲等人，以私自篡改網(wǎng)貸APP客服電話，誘騙被害人通過線下掃微信收款碼的方式實施詐騙。2019年5月21日，被告人黎某丁通過上述方式騙取被害人孟某某人民幣7535.75元。同年1月5日，被告人黎某甲通過上述方式騙取被害人丘某某人民幣4000元。被告人黎某丙與他人合謀以上述方式實施詐騙，其負責(zé)收款轉(zhuǎn)賬，于同年4月30日騙取被害人張某某、劉某等人共計人民幣6400元，同年5月4日又騙取被害人余某某人民幣4077元，先后共計人民幣10477元。

案發(fā)后，被告人王某某、賈某某、符某某、黎某丁主動至公安機關(guān)投案，如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰；被告人郭某某、員某某、孫某某、馬某某、黎某乙、黎某丙、黎某甲均能如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰。被告人員某某、孫某某已向公安機關(guān)各上繳暫扣款人民幣25000元、符某某上繳暫扣款人民幣30000元、馬某某、黎某乙、黎某丙、黎某丁、黎某甲各上繳暫扣款人民幣10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書、到案經(jīng)過、網(wǎng)載人口信息表等；

2、證人彭某、郭某某甲、翟某某等人的證言；

3、被害人徐某某、郭某某某、丘某某等人的陳述；

4、被告人郭某某、馬某某、賈某某、王某某、員某某、孫某某、符某某、黎某甲、黎某乙、黎某丙、黎某丁等人的供述和辯解；

5、辨認筆錄及照片；

6、電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶、銀行卡等交易明細。

本院認為，被告人郭某某、員某某、孫某某、王某某、賈某某、馬某某、符某某、黎某乙明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍然提供微信收款碼，其中被告人郭某某、員某某、孫某某，幫助詐騙人員收錢轉(zhuǎn)帳，數(shù)額巨大；被告人王某某、賈某某、馬某某、符某某、黎某乙，幫助詐騙人員收錢轉(zhuǎn)帳，數(shù)額較大；被告人黎某丁、黎某甲、黎某丙隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、員某某、孫某某、王某某、賈某某、馬某某、符某某、黎某乙均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某某、賈某某、符某某、黎某丁，均具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人員某某、郭某某、孫某某、馬某某、黎某丙、黎某乙、黎某甲均能如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郭某某、員某某、孫某某、王某某、賈某某、馬某某、符某某、黎某乙、黎某丙、黎某丁、黎某甲均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??????????????此?致

浙江省寧?？h人民法院

????????????????????????????檢?察?員：王小通

??????????????????????二〇一九年十二月二十日?

附：

1、被告人郭某某現(xiàn)羈押于寧海縣看守所，被告人員某某、孫某某、王某某、賈某某、馬某某、符某某、黎某乙、黎某丙、黎某丁、黎某甲均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、本案卷宗11冊。