陳某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

陳檢刑檢刑訴〔2020〕48號　

被告人郭某甲，曾用名：郭某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼：4210831995********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)，住湖北省武漢市武昌區(qū)**巷**號，居民。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月7日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于陳某區(qū)看守所。

被告人華某某，外號：膽膽，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼：3408811996********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村，住湖北省武漢市武昌區(qū)**路**巷**號**棟**單元**號，無業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年12月6日被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月21日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于陳某區(qū)看守所。

本案由寶雞市公安局陳某分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、華某某涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭某甲自2017年開始幫助“雷某某”非法收購銀行卡，其明知“雷某某”將收購的銀行卡出售給詐騙犯罪分子，仍抱有僥幸心理，以賺錢為目的幫助“雷某某”非法收購他人銀行卡，并進(jìn)行驗證、郵遞收購的銀行卡。

2019年9月份，向某某（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)QQ聊天群認(rèn)識了被告人華某某，在交談中被告人華某某告訴向某某可以通過出售自己的銀行賬戶賺錢，向某某了解情況后遂決定出售自己的銀行賬戶賺錢。2019年9月25日，被告人華某某在武漢市武昌區(qū)**路附近介紹向某某和被告人郭某甲認(rèn)識，被告人郭某甲給向某某講明要求，其收購每套銀行賬戶配套銀行卡、密碼、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)卡的價格為600元錢，隨后向某某在武漢和平大道建設(shè)銀行營業(yè)廳開戶辦卡（卡號：62366828700********），并開通網(wǎng)銀，向某某返回胭脂路附近將自己辦理的全套銀行賬戶包括銀行卡、密碼、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)交給被告人郭某甲，被告人郭某甲指示被告人華某某將“雷某某”支付的收購銀行卡的資金，給向某某通過微信支付收購銀行卡費600元，被告人郭某甲并當(dāng)場使用向某某用的身份信息注冊開通比特幣交易賬戶（該賬戶要求實名認(rèn)證）。被告人郭某甲將收購的向某某建設(shè)銀行卡提供給詐騙犯罪分子，導(dǎo)致2019年10月27日，李某某在陳某區(qū)錦繡園小區(qū)的家里被電信詐騙人民幣2.8萬元。

被告人華某某于2017年夏天，明知其銀行卡會被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，為獲取不當(dāng)利益，而將自己的建設(shè)銀行卡（卡號：62170028700********、新卡卡號：62170028700********）通過被告人郭某甲予以出售，后被告人華某某的該建設(shè)銀行卡被電信詐騙犯罪分子用于轉(zhuǎn)移結(jié)算詐騙犯罪資金。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：被害人陳述、證人證言、書證、扣押物品清單、銀行賬戶記錄、辨認(rèn)筆錄、被告人供述等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲為電信詐騙犯罪分子提供銀行卡結(jié)算工具，系詐騙共同犯罪，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人華某某出售自己的銀行卡并被電信詐騙犯罪分子用于詐騙活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。上述犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，被告人郭某甲系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人郭某甲、華某某有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，可以從輕、從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陳某區(qū)人民法院　

檢察員：趙亮

（院?。?/span>

2020年3月20日　

附：

????1．被告人郭某甲、華某某現(xiàn)羈押于陳某區(qū)看守所；?

2．偵查卷3冊、檢察卷1冊，光盤5張；?

3．手機(jī)二部；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份（裝訂于檢察卷內(nèi)）。