寧夏回族自治區(qū)隆某某人民檢察院

起?訴?書

隆檢一部刑訴〔2020〕31號

被告人郭某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼6422241986********，漢族，小學(xué)文化，寧夏隆某某人，捕前住隆某某城**小區(qū)**號樓**單元**室（暫居地：寧夏銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室）。2016年7月1日因毆打他人被隆某某公安局行政拘留十日。2019年8月4日因涉嫌賭博罪被隆某某公安局刑事拘留；同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌開設(shè)賭場罪同日由隆某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年11月5日經(jīng)固原市人民檢察院批準(zhǔn)，由隆某某公安局延長偵查羈押期限一個月；2019年11月29日經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由隆某某公安局延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于固原市看守所。

辯護(hù)人段懷麗，寧夏綜義律師事務(wù)所律師。

被告人剡某某，曾用名剡某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼6422241989********，漢族，初中文化，寧夏隆某某人，捕前住隆某某城**大樓**單元**室。2019年8月7日因涉嫌賭博罪被隆某某公安局刑事拘留；同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌開設(shè)賭場罪同日由隆某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年11月5日經(jīng)固原市人民檢察院批準(zhǔn)，由隆某某公安局延長偵查羈押期限一個月；2019年11月29日經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由隆某某公安局延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于固原市看守所。

被告人丁某某，綽號**，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼6422241983********，漢族，小學(xué)文化，寧夏隆某某人，捕前住隆某某城**小區(qū)**號樓**單元**室。2016年7月1日因毆打他人被隆某某公安局行政拘留十日；2000年4月15日因犯盜竊罪被隆某某人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金1000元；2003年12月29日犯盜竊罪被銀川市興慶區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金3000元。2019年8月1日因涉嫌賭博罪被隆某某公安局刑事拘留；同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌開設(shè)賭場罪同日由隆某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年11月5日經(jīng)固原市人民檢察院批準(zhǔn)，由隆某某公安局延長偵查羈押期限一個月；2019年11月29日經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由隆某某公安局延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于固原市看守所。

被告人黨某某，曾用名黨某甲、黨某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼6422241994********，漢族，中專文化，寧夏隆某某人，住銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年8月19日因涉嫌開設(shè)賭場罪被隆某某公安局取保候?qū)彛?020年2月7日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼6422241975********，漢族，初中文化，寧夏隆某某人，捕前住銀川市興慶區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。1996年因吸毒被平?jīng)鍪泄簿謴娭聘綦x戒毒三個月；1996年12月23日因犯慣竊罪被固原市中級人民法院判處死刑，宣告緩刑二年執(zhí)行，2011年7月25日刑滿釋放。2019年8月10日因涉嫌賭博罪被隆某某公安局刑事拘留（2020年8月8日至8月9日在銀川市看守所臨時羈押2日）；同年9月6日經(jīng)本院以涉嫌開設(shè)賭場罪批準(zhǔn)，同日由隆某某公安局執(zhí)行逮捕；2019年11月5日經(jīng)固原市人民檢察院批準(zhǔn)，由隆某某公安局延長偵查羈押期限一個月；2019年11月29日經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由隆某某公安局延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于固原市看守所。

辯護(hù)人康繼業(yè)，寧夏蕭關(guān)律師事務(wù)所律師。

被告人孫某某，曾用名孫某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼6422241986********，漢族，高中文化，寧夏隆某某人，住隆某某城**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年8月14日因涉嫌開設(shè)賭場罪被隆某某公安局取保候?qū)彛?020年2月7日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人毛亞金，寧夏朔北律師事務(wù)所律師。

被告人仇某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼6422241987********，漢族，初中文化，寧夏隆某某人，住隆某某城**小區(qū)**號樓**單元**室。2007年1月11日因犯搶劫罪被福建省福州市蒼山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金五千元。2019年8月15日因涉嫌開設(shè)賭場罪被隆某某公安局取保候?qū)彛?020年2月7日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人仇某乙，曾用名仇某丙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼6422241989********，漢族，大專文化，寧夏隆某某人，住隆某某**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年8月15日因涉嫌開設(shè)賭場罪被隆某某公安局取保候?qū)彛?020年2月7日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由隆某某公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、剡某某、丁某某、雷某某、仇某甲、仇某乙、孫某某、黨某某涉嫌賭博罪、開設(shè)賭場罪，被告人郭某某、剡某某、丁某某、仇某甲、孫某某、黨某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人郭某某、剡某某、丁某某、仇某甲、孫某某涉嫌非法拘禁罪，被告人郭某某涉嫌虛假訴訟罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪，并構(gòu)成惡勢力犯罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（2020年3月5日退偵，2020年4月3日重報）；延長審查起訴期限十五日（2020年5月4日至2020年5月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、構(gòu)成惡勢力的違法犯罪事實

2015年至2017年期間，被告人郭某某糾集被告人剡某某、丁某某、黨某某、雷某某、孫某某、仇某甲、仇某乙，有分有合多次開設(shè)賭場，從中抽頭漁利，賭博過程中郭某某向李某某、張某某等人提供資金用于賭博。后郭某某多次糾集剡某某、丁某某、黨某某等人有分有合采用非法限制他人人身自由、毆打、威脅等手段索要債務(wù)，逐漸形成了以郭某某為糾集者，剡某某、丁某某、黨某某為主要成員的惡勢力團(tuán)伙，該團(tuán)伙多次實施違法犯罪活動，嚴(yán)重擾亂了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體違法犯罪事實如下：

（1）涉嫌開設(shè)賭場的犯罪事實

自2015年10月至2016年7月，被告人郭某某以營利為目的，糾集被告人剡某某、丁某某、雷某某、仇某甲、仇某乙、孫某某、黨某某七人，組織張某某、羅某某、李某某、王某某等累計超過20人次，先后在本縣城西門**西側(cè)郭某某家老院子(已拆遷)、**小區(qū)郭某甲家、**小區(qū)孫某某家等地以“炸金花”的方式賭博10余次。每次賭博前由郭某某確定賭場地點，與仇某乙打電話聯(lián)系參賭人員；在賭博過程中郭某某安排雷某某抽水，剡某某、孫某某維護(hù)賭博秩序，丁某某、仇某甲、黨某某輪流放哨；郭某某向參賭人員提供資金累計達(dá)20余萬元用于賭博。每次賭博結(jié)束后郭某某向剡某某等7人支付100到1000元不等的工資，并給每人購買一套衣服價值1700余元。

（二）涉嫌非法拘禁的犯罪事實

2015年高某某向被告人郭某某借款1萬元用于生意周轉(zhuǎn)，郭某某當(dāng)場收取利息1000元，并約定還款期限為十日。到期后高某某因無力償還借款，雙方再次約定按每3天500元支付利息。后高某某支付利息5000元左右再無力償還本息，被郭某某打電話叫到其經(jīng)營的“**”店鋪，郭某某要求高某某三日內(nèi)還清1萬元借款，否則就要還2萬元，并讓高某某出具一張2萬元的借條。三日后，郭某某帶人到高某某經(jīng)營的**店內(nèi)索債未果。次日下午3時許，郭某某將高某某叫到“**”店鋪，郭某某朝高某某臉部打了一巴掌，丁某某又對高某某拳打腳踢并用塑料管毆打，要求高某某償還1萬元借款，直到晚上9時許高某某電話聯(lián)系朋友借到1萬元用以償還債務(wù)，郭某某、丁某某、剡某某駕車載高某某到高某某朋友處拿到1萬后，才撕毀高某某出具的2萬元借條并讓高某某回家，高某某被限制人身自由6個多小時。

（三）涉嫌尋釁滋事的犯罪事實

2015年1月1日18時許，隆某某**鎮(zhèn)**村村民張某甲在隆某某城“**”酒樓設(shè)宴賀車。期間張某甲弟弟張某乙駕車接朋友赴宴，在“**”酒樓前停車時與一輛灰色小車因行車問題雙方互不相讓發(fā)生口角。此時停在張某乙轎車左側(cè)的被告人郭某某要駕車出去，便下車讓張某乙將車挪一下，張某乙不肯，雙發(fā)發(fā)生口角進(jìn)而撕扯在一起，坐著郭某某車上的被告人剡某某、丁某某、黨某某下車參與打架，張某甲從酒樓出來看見有人毆打其弟弟張某乙，便上前也參與打架，郭某某等人對張某甲拳打腳踢，致張某甲眼部多處骨折。經(jīng)固原市公安局物證鑒定所鑒定，張某甲身體所受損傷程度構(gòu)成輕傷一級。

（四）非法拘禁的違法事實

?1.2015年12月22日至2015年12月28日李某某在郭某某開設(shè)的賭場中借錢用于賭博，后李某某向郭某某償還部分借款。2015年?12月28日19時許，郭某某開車將李某某拉到其經(jīng)營的“**”店鋪，郭某某、?剡某某、雷某某等人逼迫李某某償還5萬元，并讓李某某出具一張10萬元的欠條，要求李某某第二天還款5萬元，若不還就以10萬元借條起訴李某某，李某某不愿意打借條，郭某某等人不讓李某某回家，一小時后李某某無奈就給郭某某出具一張10萬元的欠條，2015年12月29日李某某給郭某某償還5萬元。

2.2015年8月，張某某因生意需要周轉(zhuǎn)，向郭某某借了1萬元，約定月息1000元。當(dāng)年10月左右，因張某某未能還清借款，郭某某便要求張某某參與賭博，賭博過程中，張某某又向郭某某先后借款用于賭博。2017年1月23日17時許，郭某某打電話叫張某某到其經(jīng)營的“**”店鋪，郭某某、丁某某、剡某某、孫某某、黨某甲逼迫張某某還錢，張某某多方借錢未果，直到當(dāng)晚23時多，張某某在其姑父李某甲處借款5000元還款后，才被放回家。

二、被告人郭某某實施涉嫌賭博、故意傷害的犯罪事實

（一）涉嫌賭博的犯罪事實

自2014年底，姚某某（另案處理）伙同他人以營利為目的，在隆某某**鄉(xiāng)**砂場、隆某某**商務(wù)酒店、**鎮(zhèn)**村農(nóng)家院子等地組織20人以上聚眾賭博。被告人郭某某攜帶現(xiàn)金在賭場中先后向高某某、王某乙、劉某某、祁某某、蒙某某等人提供資金用于賭博，謀取非法利益。

（二）涉嫌故意傷害的犯罪事實

?2014年3月28日凌晨，任某某在郭某某經(jīng)營的“**”KTV內(nèi)因消費時與他人發(fā)生口角被郭某某等人勸離，同日1時50分許，任某某與張某乙、趙某某到該KTV找郭某某等人理論。因KTV已經(jīng)下班，張某乙和任某某便踩踏該KTV卷簾門，在KTV內(nèi)住宿的郭某某便和剡某某、黨某某等人打開門給張某乙等人解釋，期間郭某某與張某乙發(fā)生口角互相廝打，雙方廝打過程中郭某某將張某乙兩顆前門牙打掉。經(jīng)固原市公安局物證鑒定所鑒定，張某乙身體所受損傷程度構(gòu)成輕傷二級。

被告人剡某某、仇某甲、仇某乙犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行；被告人丁某某、雷某某、黨某某到案后如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：《受案登記表》、《立案決定書》、《戶籍證明》、《隆某某人民醫(yī)院法醫(yī)門診病歷》等書證；

2.證人證言：證人杜某某、席某某、李某丙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人高某某、張某某、李某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人郭某某、剡某某、丁某某、黨某某、雷某某、孫某某、仇某甲、仇某乙的供述和辯解；

5.鑒定意見：《寧夏回族自治區(qū)固原市公安局物證鑒定所法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書》公（刑）鑒（活檢）字[2014]**號等鑒定意見；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄隆公（刑）勘[2019]**號、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人雷某某、孫某某、仇某乙、仇某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、剡某某、丁某某、黨某某、雷某某、孫某某、仇某甲、仇某乙開設(shè)賭場，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究八人的刑事責(zé)任；被告人郭某某、丁某某、剡某某為索取債務(wù)非法拘禁他人，并具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究三人的刑事責(zé)任；被告人郭某某、剡某某、丁某某、黨某某逞強耍橫、借故生非，隨意毆打他人，致一人輕傷一級，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究四人的刑事責(zé)任。被告人郭某某明知他人實施賭博犯罪活動，提供資金支持，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任；被告人郭某某因瑣事故意傷害他人身體，致一人輕傷二級，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、剡某某、丁某某、黨某某、雷某某、孫某某、仇某甲、仇某乙以營利為目的，開設(shè)賭場，其后郭某某、剡某某、丁某某、黨某某等人有分有合采用非法限制他人人身自由、毆打、威脅等手段索要債務(wù)，并因瑣事隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，逐漸形成以郭某某為糾集者，剡某某、丁某某、黨某某為固定成員的惡勢力團(tuán)伙，該團(tuán)伙多次實施違法犯罪活動，嚴(yán)重擾亂了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)秩序和社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，根據(jù)兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢力，應(yīng)酌定從重處罰。在共同犯罪中，被告人郭某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人剡某某、丁某某、黨某某、雷某某、孫某某、仇某甲、仇某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人剡某某、仇某甲、仇某乙犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰；被告人丁某某、雷某某、黨某某到案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人雷某某、孫某某、仇某乙、仇某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人郭某某、剡某某、丁某某、黨某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

隆某某人民法院

?????檢察長：張賢儒

檢察官：王??應(yīng)

檢察官助理：魏琪琪

?????????????????????????????????????2020年5月18日

附：

????1.被告人郭某某、剡某某、丁某某、雷某某現(xiàn)羈押于固原市看守所，被告人黨某某、孫某某、仇某乙、仇某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀?/span>

2.偵查卷宗十冊；

3.《量刑建議書》一份；

4.《換押證》四份。