甘肅省張掖市臨澤縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢一部刑訴〔2020〕76號

被告人郭某某，曾用名郭某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼6222241983********，漢族，本科文化程度，中共黨員，戶籍所在地甘肅省臨澤縣，現(xiàn)住臨澤縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**室，系張掖**股份有限公司職工。因涉嫌尋釁滋事罪，2020年6月4日被臨澤縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于民樂縣看守所。無前科。

被告人丁某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼6222241966********，漢族，初中文化程度，中共黨員，戶籍所在地甘肅省臨澤縣，現(xiàn)住臨澤縣**鎮(zhèn)**村**社**號，系臨澤縣**建筑有限公司法人。因涉嫌尋釁滋事罪，2020年6月4日被臨澤縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月9日被逮捕，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。無前科。

被告人張某甲，曾用名張某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼6222241968********，漢族，初中文化程度，中共黨員，戶籍所在地甘肅省臨澤縣，現(xiàn)住臨澤縣**鎮(zhèn)**村**社**號，系臨澤縣**建筑有限公司職工。因涉嫌尋釁滋事罪，2020年6月4日被臨澤縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。無前科。

被告人董某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼6222241982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省臨澤縣，現(xiàn)住臨澤縣**鎮(zhèn)**村**社**號，系臨澤縣**建筑有限公司職工。因犯危險駕駛罪，2017年10月30日被臨澤縣人民法院判處拘役二個月。因涉嫌尋釁滋事罪，2020年6月22日被臨澤縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月9日被逮捕，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。

被告人丁某乙，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼6222241966********，漢族，初中文化程度，中共黨員，戶籍所在地甘肅省臨澤縣，現(xiàn)住臨澤縣**鎮(zhèn)**村**社**號，系臨澤縣**建筑有限公司職工。因涉嫌尋釁滋事罪，2020年6月4日被臨澤縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于民樂縣看守所。無前科。

被告人張某乙，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼6222241971********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地甘肅省臨澤縣，現(xiàn)住臨澤縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**室，系臨澤縣**建筑有限公司職工。因涉嫌非法拘禁罪，2020年6月10日被臨澤縣公安局刑事拘留，同年7月9日被取保候?qū)?。無前科。

被告人李某甲，曾用名李某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼6222241982********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地甘肅省臨澤縣，現(xiàn)住臨澤縣**鎮(zhèn)**村**社**號，務(wù)工。2017年11月27日，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被臨澤縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金4萬元；2018年2月27日，因犯尋釁滋事罪，被臨澤縣人民法院判處有期徒刑九個月，決定執(zhí)行有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金4萬元。因涉嫌非法侵入住宅罪，2020年6月18日被臨澤縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼6222241983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省臨澤縣，現(xiàn)住臨澤縣**鎮(zhèn)**村**社**號，農(nóng)民。因涉嫌非法侵入住宅罪，2020年6月10日被臨澤縣公安局刑事拘留，同年6月17日被取保候?qū)彙o前科。

被告人蔣某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼6222241964********，漢族，高中文化程度，中共黨員，戶籍所在地甘肅省臨澤縣，現(xiàn)住臨澤縣**鎮(zhèn)**村**社**號，農(nóng)民。因涉嫌非法侵入住宅罪，2020年9月8日被臨澤縣公安局取保候?qū)?。無前科。

本案由臨澤縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、丁某甲、張某甲、董某甲、丁某乙、張某乙、李某甲、梁某甲、蔣某某涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

臨澤縣**小額貸款公司自2013年成立以來，向不特定人員發(fā)放貸款。在向貸款人、貸款擔(dān)保人催收貸款過程中，逐漸形成了以被告人郭某某為首要分子，被告人丁某甲、張某甲、董某甲、丁某乙為重要成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。2013年至2016年期間，被告人郭某某、丁某甲在每周例會上對催收債務(wù)進(jìn)行具體安排后，伙同被告人張某甲、丁某乙、董某甲、張某乙、李某甲、梁某甲、蔣某某催收貸款,在此過程中，采取暴力、“軟暴力”等非法手段，隨意追逐、辱罵、毆打他人、非法侵入他人住宅、非法限制他人人身自由、強(qiáng)迫他人交易，造成惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

（一）涉嫌尋釁滋事罪

1.2014年10月24日，被告人郭某某、丁某甲在臨澤縣烈士陵園管理處，找到貸款擔(dān)保人楊某某，郭某某與楊某某因償還貸款事宜發(fā)生爭執(zhí)，遂將楊某某毆打。

2.2014年4月12日，在臨澤縣供暖公司院內(nèi)，被告人丁某乙電話告知被告人郭某某,**公司購買的爐渣被人拉取。被告人郭某某、丁某甲、張某甲到供暖公司與丁某乙匯合，未了解情況就對被害人王某甲實施毆打。2020年9月25日，經(jīng)張掖市公安司法鑒定中心鑒定，王某甲損傷程度系輕微傷。

3.2015年3月17日，被告人郭某某、丁某甲、張某甲、董某甲、丁某乙從肅南縣一煤礦找到打工的被害人李某乙，將其帶回李某乙家中，因李某乙無力償還貸款，遂對李某乙實施毆打。

4.2015年4月的一天，被告人郭某某、丁某甲、張某甲、董某甲到臨澤縣倪家營鎮(zhèn)汪家墩村被害人李某乙家中催收貸款，因李某乙無力償還貸款，稱要出外找錢，當(dāng)李某乙從房中出門時,被張某甲撕拉至院里，遂對李某乙實施毆打。

5.2015年4月的一天，被告人郭某某、丁某甲、張某甲到臨澤縣鴨暖鎮(zhèn)白寨村被害人宋某甲家中催收貸款，宋某甲稱有事要走，被郭某某阻攔，郭某某與宋某甲發(fā)生爭執(zhí)，遂將宋某甲胸口搗了一拳，在撕扯過程中，張某甲從地上撿起一根皮帶對宋某甲的頭部實施毆打。

6.2015年5至6月份的一天，被告人郭某某、張某甲駕車在臨澤縣第四中學(xué)附近遇到被害人宋某乙，將宋某乙?guī)е淋噧?nèi)催收貸款，遂對宋某乙實施毆打。

7.2015年6至7月份的一天，被告人張某甲、董某甲、丁某乙、李某甲來到臨澤縣倪家營鎮(zhèn)馬郡村,向被害人董某乙催收貸款，張某甲和董某乙在院內(nèi)發(fā)生爭吵，遂對董某乙實施毆打。

8.2015年8月27日，被告人郭某某打電話安排被告人張某甲、董某甲駕車載著汪某某,找被害人李某丙催收貸款，在臨澤縣人民醫(yī)院找到給其父看病的李某丙后，帶至臨澤縣高鐵南站附近的荒灘上，汪某某用路邊的一顆干棗樹棒對李某丙實施毆打。2020年9月25日，經(jīng)張掖市公安司法鑒定中心鑒定，李某丙損傷程度系輕微傷。

9.2015年11月3日，被告人郭某某、丁某甲、張某甲、丁某乙、李某甲找到被害人梁某乙，帶梁某乙到臨澤縣綠濤智匯飲品公司門口，找擔(dān)保人梁某丙催收貸款，郭某某與梁某乙、梁某丙在商討還款事宜時發(fā)生爭執(zhí)，遂對梁某丙、梁某乙實施毆打。在丁某甲、張某甲、丁某乙與梁某乙、梁某丙撕扯的過程中，郭某某從車內(nèi)取出一根洋鎬把，又對梁某乙實施毆打。

10.2016年3月11日，被告人郭某某、張某甲、丁某乙前往臨澤縣清水灣小區(qū)李某丁家中催收貸款，當(dāng)時只有李某丁妻子被害人王某乙在家，雙方因還款事宜發(fā)生爭執(zhí)，郭某某將王某乙扇了一耳光并發(fā)生撕扯。

11.2015年10月23日，被告人郭某某得知生源小貸公司職工到劉某甲家催收貸款時車輛被撞壞，懷疑是貸款人劉某乙所為，郭某某與被告人張某乙開車在甘州區(qū)沙井鎮(zhèn)312國道線上，看到劉某乙駕駛的汽車停在路邊，郭某某上前準(zhǔn)備搶奪車輛鑰匙，劉某乙駕車離開，郭某某與張某乙駕車在312國道線上對劉某乙進(jìn)行追逐。

12.2015年5月的一天，被告人郭某某、張某甲、董某甲、丁某乙到臨澤縣倪家營鎮(zhèn)汪家墩村尋找貸款人李某乙未果，郭某某用事先準(zhǔn)備的自噴漆，在李某乙家院墻上噴涂“欠債還錢”等字樣。

13.2015年5月22日，被告人郭某某、丁某甲、張某甲、董某甲伙同汪某某、賈某某，到臨澤縣倪家營鎮(zhèn)貸款人李某戊家中催收貸款，郭某某與李某戊的女兒李某己、女婿張某丙發(fā)生爭執(zhí)，后郭某某、張某甲、董某甲拿出事先準(zhǔn)備的自噴漆，在李某戊家院墻上噴涂“烏龜”圖樣，噴寫“李某戊王八蛋”、“欠債還錢”等字樣。

（二）涉嫌非法侵入住宅罪

1.2015年5月18日18時許，被告人郭某某帶領(lǐng)被告人丁某甲、張某甲、董某甲、丁某乙、張某乙，分組尋找李某乙及妻子山某某，貸款擔(dān)保人科某某、李某丙。后郭某某等被告人將李某丙夫婦、山某某帶至科某某家中，逼迫科某某、李某丙、山某某分?jǐn)傎J款，期間一直不讓科某某等人離開。22時許，李某丙夫婦同意分?jǐn)傎J款后寫下欠條，才讓李某丙夫婦離開。郭某某等被告人在科某某家滯留至第二日9時，又找來擔(dān)保人李某庚，逼迫李某庚分?jǐn)偫钅骋屹J款并寫下欠條。至5月19日17時許，科某某同意分?jǐn)偫钅骋屹J款并寫下欠條，郭某某等被告人才離開科某某家。

2.2015年6月的一天8時許，被告人張某甲、董某甲、丁某乙到臨澤縣五湖嘉園小區(qū)貸款人李某辛家中催收貸款，阻攔李某辛外出，并要求李某辛聯(lián)系擔(dān)保人李某乙林還錢。到17時許，張某甲、丁某乙、董某甲拿到李某乙林轉(zhuǎn)給李某辛的錢后才離開。

3.2015年10月的一天早上，被告人張某甲、董某甲、丁某乙、李某甲、梁某甲駕車找到在臨澤縣鴨暖鎮(zhèn)附近務(wù)工的劉某乙后，將劉某乙強(qiáng)行帶至家住臨澤縣新華鎮(zhèn)大寨村的擔(dān)保人宋某丙家中。張某甲等被告人又將正在地上干活的宋某丙叫回家，與宋某丙、劉某乙商討還款事宜未果后拒不離開，在宋某丙家中滯留4、5個小時。

4.2015年10月的一天10時許，被告人丁某甲、張某甲、董某甲、丁某乙到臨澤縣沙河鎮(zhèn)西寨村貸款擔(dān)保人劉某甲家中催收貸款，滯留至18時許，貸款人劉某乙從沙井鎮(zhèn)干活回來到劉某甲家，丁某甲等被告人又叫來擔(dān)保人劉某丙、宋某丙，共同協(xié)商還款事宜，后丁某甲與劉某乙發(fā)生爭執(zhí)，遂將劉某乙搗了一拳。至20時許，才離開劉某甲家。

5.2015年10月22日15時許，被告人丁某甲、張某甲、董某甲、丁某乙、張某乙、李某甲、梁某甲、蔣某某，到臨澤縣沙河鎮(zhèn)西寨村貸款擔(dān)保人劉某甲家中催收貸款，期間丁某甲等被告人拒不離開。19時許，貸款人劉某乙到劉某甲家，與丁某甲等被告人協(xié)商還款事宜未果后，還是拒不離開，劉某乙隨即打電話報警。民警到達(dá)現(xiàn)場后勸其離開，丁某甲等被告人仍拒不離開，滯留至次日早晨9時許。

6.2014年的一天，被告人郭某某、丁某甲、張某甲到臨澤縣鴨暖鎮(zhèn)白寨村貸款人李某壬家中催收貸款，因李某壬無力償還，郭某某等被告人滯留在李某壬家中拒不離開，遂將另一貸款人宋某甲也叫至李某壬家中協(xié)商還款事宜。后李某壬夫婦要求其離開，郭某某等被告人拒不離開并進(jìn)行吃喝娛樂活動，李某壬夫婦無奈到同社村民家中借宿。次日凌晨4時許，李某壬回到家中，發(fā)現(xiàn)郭某某等被告人已離開。

（三）涉嫌非法拘禁罪

1.2013年8月的一天，被告人張某甲、丁某乙到被害人李某戊家催收貸款，將李某戊帶至臨澤縣**小額貸款公司辦公室，被告人郭某某強(qiáng)迫李某戊找錢償還貸款，并安排張某甲看管李某戊。18時許，因李某戊未能找上錢，被告人郭某某對李某戊實施毆打，并看管李某戊至22時許，才讓李某戊離開。

2.2014年3月的一天14時許，被告人郭某某、丁某甲、丁某乙打電話將被害人石某某叫至臨澤縣**小額貸款公司辦公室，要求石某某將擔(dān)保的梁國民貸款分?jǐn)傊磷约好?，石某某拒絕后，郭某某拿走石某某手機(jī)、車鑰匙，將石某某反鎖至辦公室套間內(nèi)。當(dāng)晚郭某某再次要求石某某分?jǐn)傎J款，石某某仍不同意，郭某某等被告人遂將石某某毆打致傷，次日8時許，才讓石某某

離開。

3.2015年5月26日16時許，被告人郭某某、張某甲、董某甲伙同賈某某在甘州區(qū)利民小區(qū)附近遇到被害人張某丙，遂將其帶至臨澤縣天瑞快捷賓館一房間廁所內(nèi)，讓其打電話找錢還貸款，因張某丙報警，郭某某對張某丙實施毆打，拘禁張某丙4個小時左右。

4.2015年10月的一天9時許，被告人張某甲、董某甲、丁某乙、梁某甲駕車到肅南縣白銀鎮(zhèn)一山上找務(wù)工的貸款人李某辛催收貸款。期間張某甲、丁某乙、梁某甲坐在李某辛駕駛的灑水車內(nèi)，拔掉李某辛灑水車鑰匙，阻攔李某辛干活，并要求李某辛到**小額貸款公司辦公室協(xié)商還款事宜，李某辛拒絕后，張某甲與其發(fā)生撕扯。后張某甲、董某甲、丁某乙、梁某甲一直在工地上看管李某辛，至17時許，貸款擔(dān)保人李某乙林將錢轉(zhuǎn)給李某辛，張某甲等人拿到錢才離開，拘禁李某辛7個小時左右。

（四）涉嫌強(qiáng)迫交易罪

2014年前后，被告人郭某某、丁某甲、張某甲、董某甲、丁某乙到貸款人李某壬家中催收貸款，李某壬因無力償還，無奈提出用家中的兩個大型鐵質(zhì)罐頂賬，郭某某等被告人將兩個大型鐵質(zhì)罐估價16000元后，雇車將兩個大型鐵質(zhì)罐拉至臨澤縣生源水泥廠院內(nèi)。經(jīng)臨澤縣價格認(rèn)證中心鑒定，兩個大型鐵質(zhì)罐在2014年的認(rèn)定價格為42000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)清單及照片、戶籍證明；2.被害人楊某某、王某甲、李某乙等19人的陳述；3.證人張某丁、張某戊、王某丙等39人的證言；4.被告人郭某某、丁某甲、張某甲、董某甲、丁某乙、張某乙、李某甲、梁某甲、蔣某某的供述和辯解；5.鑒定意見書、價格認(rèn)定結(jié)論書；6.辨認(rèn)筆錄及照片；7.視頻資料等證據(jù)所證實。

本院認(rèn)為，以被告人郭某某為首要分子，被告人丁某甲、張某甲、董某甲、丁某乙為重要成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，為催收高利債務(wù)，伙同被告人張某乙、李某甲、梁某甲、蔣某某，多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。被告人郭某某、丁某甲、張某甲、董某甲、丁某乙多次隨意辱罵、毆打、滋擾、噴字、糾纏他人；實施毆打、侮辱等手段，強(qiáng)行剝奪他人人身自由；聚眾造勢，使他人產(chǎn)生心理恐懼或者形成心理強(qiáng)制，強(qiáng)買他人合法財產(chǎn)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第三款、第二百二十六條（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪追究刑事責(zé)任。被告人郭某某組織、指使被告人張某甲、丁某甲、董某甲、丁某乙、張某乙、李某甲、梁某甲、蔣某某強(qiáng)行侵入他人住宅，嚴(yán)重影響他人正常生活，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究刑事責(zé)任。被告人郭某某為首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人張某甲、丁某甲、董某甲、丁某乙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與、組織的犯罪處罰；被告人張某乙、李某甲、梁某甲、蔣某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人董某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人丁某甲、張某甲、張某乙、李某甲、梁某甲、蔣某某案發(fā)后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某乙、李某甲、梁某甲、蔣某某在審查起訴期間，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條、第七十七條之規(guī)定，撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，將本案提起公訴，請依法判處。

此致??

臨澤縣人民法院

檢察長：來??濤

檢察員：陳天會

李會明

2020年11月4日????

附:1.?被告人郭某某、丁某乙現(xiàn)羈押在民樂縣看守所。

2.?被告人張某甲現(xiàn)羈押在甘州區(qū)看守所。

3.?被告人董某甲、丁某甲現(xiàn)羈押在臨澤縣看守所。

4.?被告人張某乙、李某甲、梁某甲、蔣某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

5.?隨案移送訴訟卷拾冊。

6.?隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書肆份。

7.?被害人、證人名單附后