揭陽市榕城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揭榕檢公訴刑訴〔2020〕217號　

　被告人郭某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4405051970********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省揭陽市榕城區(qū)**辦事處**村**號。因犯盜竊罪于1993年12月22日被廣州市越秀區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，1996年8月22日刑滿釋放。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年10月17日被揭陽市公安局榕城分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2019年11月23日由揭陽市公安局榕城分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4452211984********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2020年1月19日被揭陽市公安局榕城分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2020年2月11日由揭陽市公安局榕城分局逮捕。

本案由揭陽市公安局榕城分局偵查終結(jié)，以被告人郭某、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2020年1月19日、2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法并案審查，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人郭某、陳某甲，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年3月4日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月24日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2007年10月份開始，陳某乙（已判刑）在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法審批的情況下，利用民間投資方式“互助會”為幌子，先后在揭陽市榕城區(qū)**辦事處**路其經(jīng)營的“****”服裝店及**辦事處****“****”店，公開向社會不特定民眾宣傳“互助會”，“互助會”每期設(shè)定份數(shù)，每份金額為人民幣100元或200元，每月10日、20日、30日起會，會期為三至四年，承諾還本付息，高回報攬存。2014年下半年開始，陳某乙的胞弟被告人郭某開始幫忙陳某乙收取“會錢”。2015年初開始，陳某乙的女婿被告人陳某甲開始幫忙陳某乙收取“會錢”。2014年下半年開始，陳某乙的女兒黃某甲（已判刑）開始幫忙收取“會錢”，2016年1月份，黃某甲還利用手機建立“*******”微信群（群內(nèi)成員共311名），幫忙發(fā)布“互助會”信息。陳某乙將吸收來的“會錢”主要用于購買住宅及商鋪，2015年拿“會錢”人民幣2.5萬元給黃某甲、陳某甲用于購買房產(chǎn)。至案發(fā)，陳某乙、郭某、陳某甲等人已組織過十三個民間“互助會”，參會會員達500多人，已報案會員有黃某乙等268名（均提供“會錢”繳款記錄復(fù)印件）。經(jīng)廣東華信司法會計鑒定所鑒定，自2012年4月20日至2016年12月30日，陳某乙等人通過“互助會”收取其中268名會員的會款總額為人民幣33172454元，造成會員實際損失人民幣21339081?元，其中郭某、陳某甲經(jīng)手收取的會員會款總額分別為人民幣10091985元和4743556元。民警抓獲陳某乙時扣押到陳某乙的私人印章一枚及空白會員標會確認單十本。郭某于2019年10月17日在揭陽市區(qū)被民警抓獲歸案。陳某甲于2020年1月19日在惠州市區(qū)被民警抓獲歸案。案發(fā)后，偵查機關(guān)共查封陳某乙名下的三間商鋪及一幢住宅樓。

認定上述事實的證據(jù)如下：1．物證，三間商鋪、一幢住宅樓、一枚私人印章及十本空白會員標會確認單；2．書證，報案記錄、“會錢”繳款記錄復(fù)印件、刑事判決書、釋放證明、抓獲經(jīng)過、微信截圖、銀監(jiān)局復(fù)函、不動產(chǎn)登記查詢資料、戶籍證明、會員須知單及起會清單等；3.被害人黃某乙等268名會員的陳述；4．被告人郭某、陳某甲及同案人陳某乙、黃某甲的供述和辯解；5．鑒定意見，廣東華信司法會計鑒定所鑒定；6.?勘驗、辨認、筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某、陳某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人郭某、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人郭某、陳某甲歸案后能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

揭陽市榕城區(qū)人民法院

檢察員：王偉潮

2020年4月17日

附：1.?被告人郭某、陳某甲現(xiàn)押于揭陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)19冊隨案移送。

3.認罪認罰從寬制度告知書、認罪認罰具結(jié)書、證據(jù)開示清單各2份。