云南省寧洱哈尼族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2020〕101號(hào)

被告人郭勇，曾用名郭滿意，綽號(hào)“大黑老明”，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327221977********，漢族，小學(xué)文化，**投資有限公司法人，戶(hù)籍所在地云南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣（以下簡(jiǎn)稱(chēng)寧洱縣）**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住址同戶(hù)籍。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年10月23日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人劉治榮，曾用名劉志榮，綽號(hào)“小胖”，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327221993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室，住址同戶(hù)籍。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年10月23日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人呂某甲，曾用名呂某乙，綽號(hào)“**”，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327221994********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**村委**巷**號(hào)，住寧洱縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年10月23日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人寇某某，綽號(hào)“**”，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327221995********，彝族，高中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室，捕前住寧洱縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年10月29日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人黃某某，綽號(hào)“**”，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221972********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住寧洱縣**鎮(zhèn)**路。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月12日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被執(zhí)行逮捕，后于2020年3月23日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧洱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某、黃某某涉嫌非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、挪用資金罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年1月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年3月9日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年4月9日補(bǔ)查重報(bào)；2020年2月24日、5月10日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

自2010年以來(lái)，被告人郭勇為牟取非法利益，在寧洱進(jìn)行高利放貸，郭勇以侄兒子被告人劉治榮為牽引，糾集呂某甲、寇某某等人組成討債隊(duì)伍，有組織地指揮劉治榮、呂某甲、寇某某采用非法限制他人人身自由、威脅、恐嚇、滋擾、糾纏、強(qiáng)拿硬要等手段向借款人逼取債務(wù)，獲取非法利益。同時(shí)郭勇利用其管控“勐臘**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”的便利條件，將公司資金挪作他用。被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某經(jīng)常糾集在一起，其成員較為固定，多次實(shí)施犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，已形成惡勢(shì)力集團(tuán)。被告人郭勇為集團(tuán)首要分子，劉治榮為集團(tuán)主要成員，寇某某、呂某甲為集團(tuán)成員。具體情況如下：

1.2012年1月19日，周某某以李某甲作為擔(dān)保人向被告人郭勇借款50萬(wàn)元高利貸，周某某實(shí)際收到借款42萬(wàn)元。借款后周某某無(wú)法按約定期限償還本息，并采取推諉、不接電話等方式逃避還款。2012年9月中旬的一天，郭勇在李某甲幫助下在景谷縣找到周某某索債，并將周某某強(qiáng)行帶至寧洱縣**大道“寧洱**酒店”房間進(jìn)行看守。由被告人劉治榮負(fù)責(zé)具體組織人員進(jìn)行看守，被告人寇某某、呂某甲等9人（其余7人因超過(guò)訴訟時(shí)效不予追訴）同劉治榮一同輪流看守周某某，直至2012年10月25日周某某通過(guò)變賣(mài)景谷縣山林方式還款后，郭勇才將周某某釋放，周某某被非法拘禁長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多月。

2.2013年12月至2014年4月，李某乙先后多次向被告人郭勇借款，每次約定月息10%，共計(jì)借款59.1萬(wàn)，其中銀行轉(zhuǎn)賬55.3萬(wàn)元，現(xiàn)金支付3.8萬(wàn)元。2014年5月14日李某乙的父親李某丙得知李某乙在外欠下多筆高利貸的消息，聯(lián)系在寧洱有一定影響力的郭勇，希望郭勇出面與債主協(xié)商只還本不付息，郭勇同意。因郭勇向李某丙借款100萬(wàn)元用于高利放貸，郭勇不便以自己名義收回李某乙借款，遂強(qiáng)迫李某乙將之前的借條改寫(xiě)為李某乙向“愛(ài)某某”借款67萬(wàn)元，向“李某丁”借款14萬(wàn)元，將借款金額從59.1萬(wàn)元虛增至81萬(wàn)元。同年5月15日郭勇安排寇某某到寧洱縣**酒店開(kāi)好房間，當(dāng)日13時(shí)許，郭勇帶呂某甲、寇某某到房間造勢(shì)，安排萬(wàn)某某代“愛(ài)某某”領(lǐng)取李某乙還款67萬(wàn)元，劉治榮代“李某丁”領(lǐng)取李某乙還款14萬(wàn)元。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》，李某乙超出國(guó)家法定利息，在已經(jīng)償還完法定應(yīng)還本息的情況下多還款15.024萬(wàn)元。

3.2014年12月30日，劉某甲因要投資建設(shè)“寧洱縣**面粉廠”，與被告人黃某某協(xié)商由黃某某入股15萬(wàn)元到面粉廠兩年，入股每滿一年劉某甲支付黃某某15萬(wàn)元分紅，并按黃某某要求書(shū)寫(xiě)借款金額為30萬(wàn)元的借條一張。2015年12月黃某某向劉某甲索要30萬(wàn)元債務(wù)，劉某甲通過(guò)銀行向黃某某還款5萬(wàn)元。后黃某某稱(chēng)資金周轉(zhuǎn)困難多次向劉某甲索要借款。為順利收回剩余款項(xiàng)，黃某某同被告人郭勇協(xié)商由黃某某出資借郭勇名義借款給劉某甲，利息二人分配。2016年1月25日在黃某某介紹下劉某甲書(shū)寫(xiě)借條后向郭勇借款30萬(wàn)元，實(shí)際到手28.2萬(wàn)元。當(dāng)日劉某甲向黃某某還款25萬(wàn)元（當(dāng)日黃某某向郭勇轉(zhuǎn)款23.1萬(wàn)元）。至2016年12月劉某甲向郭勇償還本息30.4萬(wàn)元。后黃某某向郭勇拿回劉某甲借條，并讓劉某甲向其還款，至2018年5月，劉某甲向黃某某還款16.1萬(wàn)元。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》，劉某甲超出國(guó)家法定利息，在已經(jīng)償還完法定應(yīng)還本息的情況下多還款68622元。

4.2014年4、5月份，張某甲向朱某某借款10萬(wàn)元，朱某某安排員工陳某甲將錢(qián)交給張某甲。后張某甲未及時(shí)歸還借款，經(jīng)陳某甲多次催要后歸還6萬(wàn)元，剩余借款陳某甲要求張某甲每月支付3%利息。陳某甲多次催要無(wú)果情況下，朱某某委托被告人郭勇代為收款。郭勇安排被告人劉治榮負(fù)責(zé)要債。2014年12月一天晚上20時(shí)許，劉治榮安排被告人寇某某、呂某甲到張某甲家要債，張某甲無(wú)力償還，二人將張某甲牌號(hào)為云**的榮威轎車(chē)開(kāi)走。2015年4月7日郭勇出資16995.75元還清車(chē)輛貸款，由寇某某聯(lián)系后以3.7萬(wàn)元價(jià)格將車(chē)輛出售給李某戊。后與張某甲結(jié)算后稱(chēng)還需還2.8萬(wàn)元利息。2015年5月，因張某甲未還款，郭勇安排呂某甲將張某甲牌號(hào)云**號(hào)金龍商務(wù)車(chē)開(kāi)走，因車(chē)輛有車(chē)貸未還清未能變賣(mài)。經(jīng)認(rèn)定云**號(hào)車(chē)價(jià)值6萬(wàn)元，云**號(hào)車(chē)價(jià)值8萬(wàn)，四人強(qiáng)拿硬要他人財(cái)產(chǎn)價(jià)值32101.48元。

5.自2014年5月，王某某向被告人郭勇5次借款后歸還。2015年1月至7月，王某某三次向郭勇借款，每次10萬(wàn)元，約定月息8%，實(shí)際王某某每次拿到9.2萬(wàn)元。借款后王某某因無(wú)力支付本息開(kāi)始躲避。2016年6、7月一天，王某某從寧洱縣**街被郭勇的小弟用摩托車(chē)夾載至**洗車(chē)場(chǎng)，郭勇讓王某某還款，王某某稱(chēng)暫時(shí)沒(méi)有錢(qián)，郭勇拿出一把長(zhǎng)約40厘米的刀在王某某大腿上比劃，做出要捅動(dòng)作，在他人請(qǐng)求下郭勇放王某某離開(kāi)。2016年10月1日晚，郭勇帶著劉治榮、呂某甲到**小區(qū)讓王某某下樓見(jiàn)面，王某某下來(lái)后郭勇朝王某某臉上打了2、3巴掌，強(qiáng)行將王某某帶至**投資公司二樓辦公室，與王某某核算利息。郭勇將王某某妻子陳某乙叫來(lái)后，郭勇用一把黑色可發(fā)射鋼珠的手槍作出要打王某某動(dòng)作進(jìn)行威脅，逼迫王某某、陳某乙寫(xiě)下19.2萬(wàn)元借條后二人才得以離開(kāi)。

6.2018年3月“勐臘**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”注冊(cè)成立，后郭勇和普洱**商貿(mào)有限公司合伙開(kāi)發(fā)“勐臘**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**小區(qū)項(xiàng)目。郭勇以普洱**商貿(mào)有限公司名義與陳某丙簽訂開(kāi)發(fā)協(xié)議，由陳某丙出資1000萬(wàn)元用于小區(qū)投資建設(shè)，2019年陳某丙二次追加投資共計(jì)600萬(wàn)元。2018年9月至2019年10月郭勇利用持有經(jīng)手“勐臘**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”對(duì)公賬戶(hù)，實(shí)際管控公司資金使用的便利條件，將該公司款項(xiàng)用于歸還其向張某乙等17人的借款或欠款，及匯給親屬用于個(gè)人消費(fèi)。郭勇共計(jì)挪用該公司資金145.16萬(wàn)元。

7.2013年2月21日，李某己以缺資金周轉(zhuǎn)為由向刁某某（另處理）借款5萬(wàn)元，雙方口頭約定月息3%，借款期限一年。借款后李某己未按約定還款，后李某己再次向刁某某借款1萬(wàn)元。至2015年7月30日，刁某某在多次打電話催促李某己還款未果，找到李某己根雕廠由李某己寫(xiě)了一張10萬(wàn)元借條，口頭約定月息5%，李某己未按約定償還借款。2016年7月，刁某某委托被告人劉治榮幫忙收回借款。后劉治榮讓陳某?。硖幚恚┡c他一同找到李某己要債稱(chēng)會(huì)有好處費(fèi)。同月30日因借條格式不規(guī)范，劉治榮讓李某己重寫(xiě)10萬(wàn)元借條一張，同時(shí)李某己在被劉治榮逼迫陳某丁在旁助威情況下寫(xiě)了一張欠劉治榮2萬(wàn)元的借條，該借條作為劉治榮幫忙討債的好處費(fèi)，劉治榮安排陳某丁多次打電話向李某己要債未果。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：大眾途銳越野車(chē)一輛（云**號(hào)）、手機(jī)5部、銀行卡16張、筆記本5本、瞄準(zhǔn)器2個(gè)、扠魚(yú)槍1把、車(chē)鑰匙1把；2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)口證明、借條復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等；3.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、證人蘇某某、張某甲、李某甲、萬(wàn)某某、艾某某、唐某某、刁某某等人證言；4.被害人周某某、李某乙、王某某、張某甲、李某己的陳述；5.被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某、黃某某的供述與辯解；6.搜查、辨認(rèn)等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)10張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人寇某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭勇、劉治榮、寇某某、呂某甲非法拘禁他人1次，時(shí)長(zhǎng)一個(gè)多月，四人的行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究四人的刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某、黃某某以非法占有為目的，為索取法律不予保護(hù)的高額債務(wù)，采用威脅、恐嚇、滋擾、糾纏等手段勒索他人財(cái)物，其中郭勇敲詐勒索21.8862萬(wàn)元，劉治榮敲詐勒索數(shù)額17.024萬(wàn)元，呂某甲、寇某某敲詐勒索數(shù)額15.024萬(wàn)元，黃某某敲詐勒索數(shù)額6.8622萬(wàn)元，數(shù)額巨大，五人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究五人的刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物價(jià)值32101.48元，情節(jié)嚴(yán)重；郭勇向王某某索要高利貸，期間通過(guò)言語(yǔ)威脅、毆打、恐嚇被害人，情節(jié)惡劣，四人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究四人的刑事責(zé)任，屬共同犯罪。郭勇利用職務(wù)便利，挪用公司資金歸個(gè)人使用或歸還借款，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭勇的行為構(gòu)成非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、挪用資金罪；被告人劉治榮、呂某甲、寇某某的行為構(gòu)成非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人黃某某的行為構(gòu)成敲詐勒索罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，對(duì)被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人郭勇在共同犯罪中起主要作用，劉治榮在非法拘禁罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯；被告人寇某某、呂某甲在共同犯罪中起輔助作用，劉治榮在除非法拘禁罪的其他犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，可以從輕或者減輕處罰；被告人郭勇、劉治榮、呂某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白可以從輕處罰；被告人寇某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某甲、寇某某在實(shí)施非法拘禁犯罪時(shí)系未成年人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人寇某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿接受處罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，建議判處被告人寇某某有期徒刑二年至三年；建議判處被告人黃某某有期徒刑三年至三年零六個(gè)月，并處罰金。郭勇犯罪集團(tuán)在寧洱縣范圍內(nèi)具有較大社會(huì)影響力，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，該犯罪集團(tuán)符合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題指導(dǎo)意見(jiàn)》第三點(diǎn)“依法懲處惡勢(shì)力犯罪”中“惡勢(shì)力”犯罪集團(tuán)的特征，該犯罪集團(tuán)應(yīng)認(rèn)定為“惡勢(shì)力”犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省寧洱縣人民法院

檢察員：汪雁南、汪艷、陳俊波

2020年5月22日

附：

1.被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某現(xiàn)被羈押于普洱市看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔幩?，電?388797****。

2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)。

3.越野車(chē)1輛暫扣于寧洱縣公安局，手機(jī)5部、銀行卡16張、筆記本5本、光盤(pán)10張、瞄準(zhǔn)器2個(gè)、扠魚(yú)槍1把、車(chē)鑰匙1把隨案移送。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

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