浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭余檢一部刑訴〔2020〕900號

被告人郭某前，綽號“小偉”，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3421271983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號。2010年4月19日因犯賭博罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元，同年7月18日刑滿釋放。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月30日被依法逮捕。

被告人郭某友，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3412251976********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號。2010年4月19日因犯賭博罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。2012年6月15日因犯故意傷害罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，同年11月23日刑滿釋放。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月30日被依法逮捕。

被告人王春雷，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3412211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年1月22日被依法逮捕。

被告人鄭明軍，綽號“胖子”，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3421271979********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月30日被依法逮捕。

被告人張志友，綽號“郭濤”，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3412251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月30日被依法逮捕。

被告人寧某某，綽號“小飛”，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3412211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。2017年11月17日因犯賭博罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬六千元，2018年2月22日刑滿釋放。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月30日被依法逮捕。

被告人馬某甲，綽號“明偉”，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3301841989********，漢族，高中文化，無業(yè)，住杭州市余杭區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月30日被依法逮捕。

被告人沈某甲，綽號“奧興”，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3301251978********，漢族，初中文化，個體，住杭州市余杭區(qū)**街道**村?**號。2001年因犯強迫交易罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月30日被依法逮捕。

被告人計某某，綽號“魔王”，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3301841982********，漢族，初中文化，個體，住杭州市余杭區(qū)**街道**村**號。2017年12月14日因犯妨害公務(wù)罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處拘役五個月。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年8月21日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3301251975********，漢族，初中文化，務(wù)工，住杭州市余杭區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月30日被依法逮捕。

被告人陳某甲，綽號“小胖子”，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3301841986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住杭州市余杭區(qū)**街道**社**。2017年9月8日因犯偽造身份證件罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣一千元。因本案于2019年8月19日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月30日被依法逮捕。

被告人勞某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3301251968********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住杭州市余杭區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年10月14日被杭州市公安局余杭區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某前、郭某友、王春雷、鄭明軍、張志友、寧某某、馬某甲、沈某甲、計某某、丁某某、陳某甲、勞某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、賭博罪，于2019年10月25日、2020年3月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，查了全部案卷材料。期間，延長審查起訴期限2次，退回公安機關(guān)補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，被告人郭某前、郭某友、王春雷、鄭明軍、張志友、寧某某、馬某甲等人逐漸形成了以被告人郭某前、郭某友為首要分子，以被告人王春雷、鄭明軍、張志友、寧某某、馬某甲等人為組織成員的惡勢力犯罪集團，多次在杭州市余杭區(qū)從事賭博、非法放貸、詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動，擾亂正常社會生活秩序，造成惡劣社會影響。

（一）賭博事實

1、2015年11月，被告人郭某前、郭某友、張志友、寧某某、馬某甲等人在本市余杭區(qū)仁和街道東塘村堰馬14號被告人勞某某家中組織褚某某、唐某某、馬某乙等人聚眾賭博3場以上，抽頭獲利共計人民幣1.5萬元以上。期間，被告人郭某前、郭某友為賭場組織者；被告人張志友負責(zé)放哨；被告人寧某某負責(zé)抽頭、放拋資；被告人馬某甲負責(zé)找賭博場地、聯(lián)系賭博人員并抽頭；被告人勞某某提供賭博場地并收取好處費。

2、2017年3至4月，被告人郭某前、郭某友、王春雷、沈某甲、計某某在本市余杭區(qū)仁和街道花園村計家斗自然村40號被告人丁某某家中組織沈某乙、沈某丙、陳某乙等人聚眾賭博10場以上，抽頭獲利共計人民幣10萬元以上。期間，被告人郭某前、郭某友、沈某甲、計某某為賭場組織者；被告人王春雷參與抽頭、放拋資10場以上，涉及抽頭款人民幣10萬元以上；被告人丁某某提供賭博場地并收取好處費；被告人陳某甲參與抽頭8場左右，涉及抽頭款人民幣8萬元以上。

（二）詐騙事實

1、2017年5月9日，被害人郭某某向被告人郭某前、郭某友一方借款人民幣10萬元，被告人王春雷要求以借條擔(dān)保借條的方式出借。后被害人郭某某找被害人陳某丙出面向被告人王春雷借款人民幣10萬元，被告人郭某前、郭某友、王春雷、鄭明軍通過制造交易流水、給付痕跡、實際資金回流等方式，虛增被害人陳某丙人民幣10萬元的債務(wù)。同時，被告人王春雷出借給被害人郭某某人民幣10萬元，并簽訂10萬元的借條。

同年5月21日，被害人郭某某再次向被告人郭某前、郭某友一方借款人民幣30萬元，被告人郭某前、郭某友、王春雷、鄭明軍采用上述相同方式，虛增被害人陳某丙人民幣30萬元的債務(wù)。

同年6月2日晚上，被告人郭某前、郭某友、王春雷、鄭明軍等人采用隱瞞虛增債務(wù)等方法，從被害人陳某丙處騙得人民幣30萬元。

2、2017年6月2日下午，被害人郭某某向被告人郭某前、郭某友一方借款，被告人王春雷出借給被害人郭某某人民幣30萬元，并簽訂人民幣60萬元的翻倍借條。

同年6月28日，被告人王春雷持同年5月9日簽訂的人民幣10萬元借條及6月2日簽訂的人民幣60萬元借條，向杭州市余杭區(qū)人民法院提起民事訴訟，請求判決被害人郭某某償還人民幣70萬元。同年9月19日，杭州市余杭區(qū)人民法院判決被告人王春雷勝訴。

（三）敲詐勒索事實

2017年10月初，被告人郭某前、王春雷指使被告人鄭明軍、張志友多次到被害人陳某丙位于本市余杭區(qū)良渚街道逸居城的家中及其在逸居城經(jīng)營的蛋糕店里，以上門滋擾等手段逼迫被害人陳某丙歸還虛增的債務(wù)。被害人陳某丙在明知該債務(wù)不存在的情況下，迫于對方多次上門滋擾等帶來的壓力，于同年10月12日被迫支付給被告人鄭明軍人民幣10萬元。

（四）尋釁滋事事實

1、2016年4月至2017年6月期間，被告人郭某前、郭某友、鄭明軍、張志友、寧某某等人，采用上門滋擾、非法扣押被害人陳某丁駕駛的汽車等手段，多次到被害人褚某某、陳某丁家中非法討債，嚴重影響被害人褚某某、陳某丁家人的生活安寧。

2、2017年6月至11月期間，被告人郭某前、郭某友、王春雷、鄭明軍、張志友、馬某甲等人，采用上門滋擾、砸行李箱、砸玻璃、噴油漆等手段，多次到被害人郭某某家中非法討債，嚴重影響被害人郭某某家人的生活安寧。

3、同年6月底，被告人郭某前、郭某友、王春雷、鄭明軍、張志友等人在本市余杭區(qū)良渚街道正易國際停車場內(nèi)，持刀、鋼管、辣椒水等工具對被害人郭某某進行毆打。

4、同年11月左右，被告人郭某前、郭某友等人為逼迫被害人胡某甲還錢，指使被告人鄭明軍、張志友、馬某甲等人在被害人胡某甲位于本市余杭區(qū)東湖街道順達花苑西區(qū)的家中住宿一個月以上。同年11月22日，被告人郭某友、王春雷、鄭明軍、張志友、馬某甲等人在順達花苑西區(qū)地下停車場將被害人胡某甲父親胡某乙駕駛的汽車非法扣押，以逼迫被害人胡某甲還錢，雙方達成還款協(xié)議后，被告人郭某前等人將車輛予以歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、借條、民事判決書等書證；

2、證人唐某某、馬某乙、沈某乙、沈某丙、陳某乙等人的證言；

3、被害人郭某某、陳某丙、褚某某、胡某甲等人的陳述；

4、被告人郭某前、郭某友、王春雷、鄭明軍、張志友、寧某某、馬某甲、沈某甲、計某某、丁某某、陳某甲、勞某某的供述和辯解；

5、勘驗檢查筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人郭某前、郭某友組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；結(jié)伙持兇器隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，結(jié)伙多次恐嚇他人，情節(jié)惡劣；以營利為目的，聚眾賭博，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某前、郭某友均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人郭某前、郭某友系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人郭某友在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人郭某前、郭某友的部分犯罪行為由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，對該部分犯罪可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

被告人王春雷參加惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；結(jié)伙持兇器隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，結(jié)伙多次恐嚇他人，情節(jié)惡劣；以營利為目的，聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人王春雷一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王春雷的部分犯罪行為由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，對該部分犯罪可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

被告人鄭明軍參加惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；結(jié)伙持兇器隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，結(jié)伙多次恐嚇他人，情節(jié)惡劣,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭明軍一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人張志友參加惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；結(jié)伙持兇器隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，結(jié)伙多次恐嚇他人，情節(jié)惡劣；以營利為目的，聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人張志友一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人寧某某、馬某甲參加惡勢力犯罪集團，以營利為目的，聚眾賭博，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。

被告人沈某甲、計某某、丁某某、陳某甲、勞某某以營利為目的，聚眾賭博，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、陳某甲、勞某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市余杭區(qū)人民法院

檢??察??員：薛??濤

2020年4月17日

附：

1、被告人郭某前、郭某友、王春雷、鄭明軍、張志友、寧某某、馬某甲、沈某甲、丁某某、陳某甲羈押于杭州市余杭區(qū)看守所候?qū)?；被告人計某某、勞某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、全部案卷材料?！?/span>