江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

???????????????????????????????????吳檢訴刑訴〔2020〕249號(hào)

被告人郭某某，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼3624261977********，漢族，初中文化，系蘇州**文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，住江西省吉安市泰和縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人郭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日被蘇州市公安局吳中分局取保候?qū)彛?019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人郭某某有權(quán)委托辯護(hù)人；已依法訊問(wèn)被告人郭某某，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月24日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月9日將本案退回蘇州市公安局吳中分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月9日將本案再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭某某經(jīng)與陳某某（另案處理）共謀，為發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)在上海市吸收資金，后為了加快資金吸收速度，于2018年5月，在蘇州市吳某某**東路**號(hào)**大廈成立蘇州**文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，并招募唐某某（另案處理）非吸團(tuán)隊(duì)，雙方約定由唐某某團(tuán)隊(duì)墊資公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，前期非吸資金中大部分用于支付唐某某非吸團(tuán)隊(duì)的提成和墊資款，唐某某非吸團(tuán)隊(duì)采用具體業(yè)務(wù)人員采用打電話、發(fā)放傳單等方式進(jìn)行社會(huì)宣傳，承諾以12%至18%的利息作為回報(bào)，吸引社會(huì)公眾參與投資，至2018年9月該集資團(tuán)隊(duì)共計(jì)向集資參與人60余人非法吸收公眾存款金額440余萬(wàn)元，歸還集資參與人本金2萬(wàn)元，支付利息共計(jì)10余萬(wàn)元。

被告人郭某某于2019年10月24日至公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)；被告人郭某某退出贓款7萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息表、合同書(shū)、銀行流水等；

2.證人唐某某、陳某某、李某某等人的證言；

3.被告人郭某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人郭某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)被告人郭某某應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人郭某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人郭某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

?????????????????

檢察員：譚秀萍

2020年5月9日

附：

???1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)。